上海荣泰健康科技股份有限公司 第六条 董事会秘书全面负责公司年度报告编制的组织工作和披露工作，具体做好 年度报告的预约、编制的总体进度安排、报告内容的分工、编制过程中的总体协调、报 告的统稿、报告的形式审查以及向上海证券交易所的报送、披露工作，并对其准确性和 及时性负责。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海荣泰健康科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制 人及其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而 支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金； 为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理层职责、 权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政 法规及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者 解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管 理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限 尚未届满； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的，不得担任 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢树志，已充分了解并同意由提名人上海荣泰健康科技股份 有限公司董事会提名为上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海荣泰健康科技股份有限公司董事会,现提名王海 峰 为 上 海 荣 泰 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人 具备独立董事任职资格,与上海荣泰健康科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨渊，已充分了解并同意由提名人上海荣泰健康科技股份有 限公司董事会提名为上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海荣泰健康科技股份有限公司董事会,现提名谢树 志 为 上 海 荣 泰 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海荣泰健康科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (一)在上市公司或者其附属企业任职的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海荣泰健康科技股份有限公司董事会,现提名杨渊 为上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与上海荣泰健康科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 本人王海峰，已充分了解并同意由提名人上海荣泰健康科技股份 有限公司董事会提名为上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议程序情况 2025 年 9 月 29 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同时 提请公司股东大会授权经理层或其进一步授权人士办理公司工商登记变更、备案 等事宜。该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 二、变更公司注册资本的情况 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-073 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公 司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告 公司公开发行的"荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2025 年 9 月 12 日，公司已将"荣泰转债"剩余未转股数量全部赎回，"荣泰转债" 已在上海证券交易所摘牌。 "荣泰转债"累计转股数为 25,978,298 股，其中 4,496 股已做过变更，本次 ...