上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二五年十月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 网络投票：2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-074 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 公司邮箱：public@rotai.com 投资者热线电话：021-59833669 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日 披露关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 10 月 15 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-072 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大 厦公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票 ...

1、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公 司章程>的议案》 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-071 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 23 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2025 年 9 月 30 日 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹 桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已 于 2025 年 9 月 23 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 根据有关法律、法规 ...

板块表现 - 其他家电板块当日上涨1.21% 领涨个股为荣泰健康[1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点 深证成指上涨2.05%至13479.43点[1] 个股涨跌 - 荣泰健康收盘价35.35元 涨幅1.41% 成交量6.58万手 成交额2.35亿元[1] - 融捷健康收盘价4.18元 涨幅1.21% 成交量14.12万手 成交额5879.45万元[1] - 奥佳化收盘价6.67元 涨幅0.76% 成交量7.47万手 成交额4951.96万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1461.33万元 游资净流入111.0万元 散户净流入1350.33万元[1] - 融捷健康主力净流入385.17万元（占比6.55%） 游资净流入60.72万元（1.03%） 散户净流出445.89万元（-7.58%）[1] - 奥佳化主力净流出415.27万元（-8.39%） 游资净流入18.22万元（0.37%） 散户净流入397.04万元（8.02%）[1] - 荣泰健康主力净流出1431.23万元（-6.10%） 游资净流入32.05万元（0.14%） 散户净流入1399.18万元（5.96%）[1]

近三十年技术沉淀 构建差异化竞争壁垒 自1997年成立以来，荣泰在健康科技领域已稳健发展近三十年。当被问及荣泰的核心竞争力时，林琪毫 不犹豫地回答："是科技"。在他看来，一切商业竞争的终局，都将回归到产品本身这一原点，而科技是 其无可争议的灵魂。 这份对科技的执着，可以量化为一系列扎实的投入和产出。作为专精特新"小巨人"企业，荣泰每年坚持 将营收的5%投入研发，五年累计研发投入近7.21亿。高强度的投入换来了丰硕的技术成果：截至目 前，已积累了678项专利技术，并与上海交通大学、上海中医药大学等顶尖高校深度合作，共同推动前 沿技术的应用落地。 来源：环球网 9月25日至26日，"荣泰新智造 健康新范式"众媒共鉴荣泰健康智造工厂活动成功举办，在交流和体验 中，大家深切见证了荣泰的"低调务实"和"硬核实力"。期间，环球网对荣泰健康集团总经理林琪进行了 独家专访，围绕荣泰的竞争优势、品牌价值、战略布局、未来愿景等核心议题展开探讨。 林琪指出，荣泰作为按摩椅领军企业，面对瞬息万变的市场环境与不断升级的消费者需求，始终以科技 为核心驱动力，一方面凭借深厚的技术积累与前瞻性的跨界资源整合，构筑起差异化竞争壁垒；另一方 面 ...

特斯拉Optimus战略规划 - 马斯克将Optimus定义为特斯拉有史以来最重要的产品 占据公司未来价值80% [2] - 2025年实现数千台内部限量生产与测试 2026年爬坡至5万-10万台并开启外部销售 2027年目标50万台 5年内达成年产百万台规模 [2] - 当前版本为Optimus 2.5 V3版本预计2026年正式推出 [2] 供应链体系结构 - 执行器与传感器各占物料成本约30% 供应链由集成T1供应商和零件制造下级供应商构成 [4] - 特斯拉采取自研+外协策略搭建供应链体系 在保持核心协同的同时借助供应链优势降低成本 [6] - 海外T1供应商包括安费诺提供线缆 泰科电子供应六维力扭矩传感器 THK提供丝杠 [8] 核心供应商布局 - 三花智控与拓普集团是执行器Tier1供应商 鸣志电器和兆威机电为灵巧手Tier1供应商 [7] - 执行器组件供应商包括双环传动和绿的谐波提供减速器 贝斯特提供丝杠 荣泰健康提供绝缘件 [7] - 传感器供应商包括柯力传感供应六维力扭矩传感器 汉威科技提供电子皮肤 芯动联科供应IMU单元 [7] 技术瓶颈与挑战 - 硬件层面存在关节电机过载和易过热问题 灵巧手灵活度和负载能力不足 传动部件寿命问题尚未解决 [10] - 软硬件协同层面 机器人硬件与大模型和软件的匹配度有待提升 复杂动态环境中可靠性不足 多任务协同能力尚未突破 [10] 热管理技术突破 - 三花智控为Optimus提供液冷散热模组 其微型化电子膨胀阀与微通道液冷技术可将执行器工作温升控制在5℃以内 较波士顿动力Atlas提升20% [13] - 三花智控2025年Q3向特斯拉交付约2000台执行器 全年订单预计达5000-10000台 [13] - 公司计划总投资不低于38亿元建设机器人机电执行器生产基地 目标2026年形成100万台年产能 [13] 行业竞争格局 - 银轮股份成立机器人热管理事业部并申请多项专利 腾龙股份与特斯拉联合开发关节液冷模块 拓普集团将汽车领域技术迁移到机器人执行器领域 [14] - 2026年被视为决定行业格局的关键变局 Figure、Apptronik、波士顿动力、宇树科技、智元机器人等公司均获得巨额融资 [14] 技术发展趋势 - 人形机器人向智能化、长续航和轻量化发展 散热需求涉及核心驱动电机到人工智能处理芯片 [15] - 未来可能出现的瓶颈包括微通道换热器制造能力、先进冷却液供应以及高度集成热泵总成 [15] - 2025年12月深圳将举办热管理产业大会 涵盖热管理材料、组件、液冷技术等综合解决方案 [15][17]

板块整体表现 - 其他家电板块当日下跌2.97% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] 个股涨跌情况 - 荣泰健康领跌板块 收盘价34.86元 跌幅5.76% 成交量8.37万手 成交额2.96亿元 [1] - 奥佳华收盘价6.62元 涨幅0.61% 成交量7.61万手 成交额5033.84万元 [1] - 融捷健康收盘价4.13元 涨幅0.24% 成交量15.57万手 成交额6428.95万元 [1] 资金流向分布 - 板块主力资金净流出252.43万元 游资资金净流入69.07万元 散户资金净流入183.36万元 [1] - 荣泰健康主力资金净流出530.50万元（占比-1.79%） 游资净流入525.18万元（占比1.77%） 散户净流入5.32万元（占比0.02%） [1] - 奥佳华主力资金净流出284.73万元（占比-5.66%） 游资净流入12.59万元（占比0.25%） 散户净流入272.13万元（占比5.41%） [1] - 融捷健康主力资金净流出492.88万元（占比-7.67%） 游资净流入51.15万元（占比0.80%） 散户净流入441.73万元（占比6.87%） [1]

板块表现 - 其他家电板块9月25日较上一交易日上涨0.13% [1] - 上证指数当日下跌0.01%收于3853.3点 深证成指上涨0.67%收于13445.9点 [1] 个股涨跌 - 荣泰健康领涨板块 收盘价66.96元 涨幅1.87% 成交量7.57万手 成交额2.82亿元 [1] - 奥佳华收盘价6.58元 下跌1.64% 成交量8.31万手 成交额5510.51万元 [1] - 融捷健康收盘价4.12元 下跌2.14% 成交量18.46万手 成交额7709.69万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2452.49万元 游资资金净流入577.34万元 散户资金净流出3029.82万元 [1] - 荣泰健康主力净流入3872.02万元 占比13.74% 游资净流出670.64万元 散户净流出3201.39万元 [1] - 奥佳华主力净流出176.53万元 游资净流入461.25万元 散户净流出284.72万元 [1] - 融捷健康主力净流出1243万元 占比16.12% 游资净流入786.72万元 占比10.20% 散户净流入456.28万元 [1]