公司基本信息 - 公司于2016年12月9日获批发行1750万股人民币普通股，2017年1月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2.01052364亿元[6] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为2.01052364亿股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权60日内请求法院撤销[26] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] 交易决策权限 - “财务资助”交易单笔金额超最近一期经审计净资产10%等情形须股东会审议[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[38] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[117] - 未来12个月无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[120] - 有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中比例最低20%，且最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] 组织架构与人员 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[84] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[110] - 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘，协助总经理工作，对总经理负责[113] 审计与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[115] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[129]

公司交易公告 - 荣泰健康计划以自有资金4200万元人民币收购上海有摩有样健康科技有限公司21%的股权，标的公司暂估估值为2亿元人民币 [1] - 交易最终定价将参考以2025年9月30日为评估基准日的中介机构资产评估报告协商确定 [1] - 公司计划与标的公司实际控制人曾必焱签订一致行动人协议，交易完成后，公司预计通过股权收购及表决权委托合计控制标的公司56.5%的表决权，取得控制权并将其纳入合并报表范围 [1] - 相关正式协议尚未签署，交易最终能否完成尚存在不确定性 [1] 公司财务与市场数据 - 荣泰健康2024年1至12月的营业收入构成为：制造业占比98.32%，其他业务占比1.37%，服务业占比0.31% [1] - 截至新闻发稿时，荣泰健康的市值为49亿元人民币 [2]

股份回购 - 2023年回购2306200股，占当时总股本1.6594%，支付50000683元[5] - 回购资金不低于5000万、不超10000万，价格不超33元/股[4] 股份注销 - 拟注销2023年回购的2303200股，约占当前总股本1.13%[2][12] - 注销后总股本由203355564股变为201052364股[2] 变更事项 - 回购股份用途变更为注销减资，尚需股东会审议[3][15] - 《公司章程》注册资本和已发行股份数拟变更[13]

业绩总结 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,398.23万元[5] - 截至2025年9月30日，前次可转债募集资金承诺投资总额59398.23万元，累计投入15172.49万元，投入进度25.54%[20] 项目变更 - 涉及变更投向的总金额为31,588.00万元，占比53.18%[7] - 原浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投资总额变更为35,172.49万元，实施期限延期至2026年12月[4] - 原募投项目设计年产能由30万台减少为15万台，投资总额由61426万元减至35172.49万元，预计达用状态时间从2025年12月延至2026年12月[13] 新项目投资 - 智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投资总额20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[9] - 汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投资总额15,000.00万元，拟投入募集资金10,000.00万元[9] - 按摩控制系统与数据服务平台建设项目投资总额3,000.00万元，拟投入募集资金1,588.00万元[9] - 三个新项目合计总投资金额38,000.00万元，拟投入募集资金31,588.00万元[9] 新项目产能 - 智能按摩装备及关键零部件制造项目达产后预计年产3万台智能按摩装备[31] - 汽车座椅舒适性系统研发与制造项目达产后预计新增年产35万套汽车座椅按摩系统产能[33] 市场数据 - 2023年汽车座椅“舒适三件套”渗透率不足1%，2024年20 - 30万元区间达3.7%且覆盖20万元以下车型，2025上半年20 - 30万元区间升至5.5%[33] - 预计2029年国内智能按摩相关市场规模将突破56亿元[42] 平台数据 - 按摩控制系统与数据服务平台项目数据资源库预计规模100TB[38] - 按摩控制系统与数据服务平台大模型可支持10万级设备同时在线交互[38] 审议情况 - 2025年11月28日独立董事专门会议以3票同意通过变更部分可转债募集资金用途及项目延期议案[49] - 2025年11月28日董事会审计委员会以3票同意通过变更部分可转债募集资金用途及项目延期议案[50] - 2025年11月28日公司第五届董事会第三次会议董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[51] - 保荐机构对变更部分可转债募集资金用途及项目延期无异议[53] - 变更募集资金投资项目事项尚需提交股东会审议通过后实施[54]

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-083 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于筹划收购参股公司部分股权并签署意向协 议的提示性公告 1、本次交易概况 公司基于对未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司筹划 拟以自有资金 4,200 万元（具体金额以资产评估后协商定价为准）收购厦门市蒙 泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健持有的 标的公司 21%股权，标的公司估值暂估为人民币 2 亿元，最终定价参考中介机构 出具的标的公司的资产评估报告协商确定交易价格，评估基准日为 2025 年 9 月 30 日。同时通过表决权委托的方式，公司计划与标的公司实际控制人曾必焱签 本次交易尚处于筹划阶段，最终收购标的公司的股权比例及交易价格 等交易方案尚未最终确定，尚需在完成评估后，由交易各方进一步协 商确定，并以各方签署的正式协议为准。本次交易所涉及的尽职调查、 审计、评估等事项完成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定， ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月17日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月17日[5] - 股权登记日为2025年12月11日[16] - 登记时间为2025年12月17日9:30 - 13:30[19] 会议地点 - 会议地点在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议变更2023年回购股份用途等议案及变更部分可转债募集资金用途等议案[8] 议案情况 - 议案1为特别决议议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[12] 其他 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[20]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年11月28日召开第五届第三次董事会会议，审议了关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为制造业占比98.32%，其他业务占比1.37%，服务业占比0.31% [1] - 截至发稿时，公司市值为49亿元 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年11月28日召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过变更2023年回购股份用途等议案，待股东会审议[3] - 审议通过筹划收购参股公司部分股权并签意向协议议案[5] - 审议通过变更部分可转债募集资金用途及项目延期议案，待股东会审议[7] - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会议案[9] 表决结果 - 各议案表决均9名赞成，占全体董事人数100%[4][6][8][9]

交易概述 - 荣泰健康拟以自有资金4200万元收购有摩有样健康科技有限公司21%的股权 [1] - 标的公司有摩有样的估值暂估为人民币2亿元 [1] - 最终交易价格将参考评估基准日为2025年9月30日的资产评估报告协商确定 [1] 控制权安排 - 交易完成后，荣泰健康计划通过与标的公司实际控制人签订一致行动人协议及表决权委托的方式，合计控制标的公司56.5%的表决权 [1] - 公司预计将取得标的公司的控制权，并将其纳入合并报表范围，成为控股子公司 [1] 标的公司业务 - 有摩有样成立于2022年1月19日，致力于按摩椅、按摩器、消费医疗及其他健康相关类产品的研发、生产、销售和服务 [2] - 公司创始团队在按摩器具行业拥有十年以上行业经验 [2] 战略合作关系 - 有摩有样是小米生态链企业，并得到小米旗下公司投资 [2] - 公司负责"米家"品牌按摩器产品的独家研发、设计和供应 [2] - 产品立项需由有摩有样提出建议并经小米同意后，再由其组织设计、研发和生产交付 [2]

募投项目变更核心信息 - 公司对原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"的投资总额及募集资金投入额进行大幅调减 投资总额由61,426.00万元变更为35,172.49万元 拟投入募集资金由59,398.23万元调整为35,172.49万元 [1] - 项目预计达到可使用状态时间延期一年 由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 项目设计产能由原规划的年产30万台调减为15万台 [1] 项目调整原因 - 外部宏观环境变化、行业发展趋势演变及公司战略优化导致项目用地审批进度低于预期 [1] - 市场消费端疲软与行业同质化竞争 使得原产能规划已不适应当前市场环境 [1] 调整后的安排与影响 - 已建成的厂房将用于公司现有生产及新的募投项目 [1] - 本次调整不影响公司主营业务正常开展 有助于提高募集资金使用效率和投资回报 增强核心竞争力 符合公司中长期发展目标 [1] - 变更事项尚需提交股东大会审议 [1]