中药板块整体表现 - 中药板块在11月28日整体表现疲软，较上一交易日下跌0.83% [1] - 当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85%，中药板块表现弱于大盘 [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出9.81亿元，而游资和散户资金分别净流入2.15亿元和7.66亿元 [2] 领跌个股情况 - 粤万年青领跌板块，单日跌幅达13.71% [2] - 众生药业跌停，跌幅为10.00% [2] - 特一药业跌幅为6.41%，盘龙药业跌幅为4.73% [2] 上涨个股情况 - 太龙药业为板块内涨幅最大个股，上涨5.37% [1] - 中恒集团上涨1.40%，*ST长药上涨1.31% [1] - ST葫芦娃、天目药业、佐力药业等个股均录得上涨，涨幅在0.43%至0.97%之间 [1] 个股成交情况 - 众生药业成交额最高，达35.30亿元 [2] - 特一药业成交额为18.76亿元，太龙药业成交额为5.27亿元 [1][2] - 粤万年青成交额为6.91亿元，以岭药业成交额为6.43亿元 [2]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月11日14点00分在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 董事会决议与审计机构续聘 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日以通讯方式召开 全体6名董事出席并一致通过两项议案 [21] - 董事会审议通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 聘期一年 审计费用合计为人民币150万元 与2024年度费用相同 [21][33] - 续聘审计机构的议案已获董事会审计委员会事前认可 并需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [21][33][35] 拟续聘审计机构基本情况 - 拟续聘的审计机构为中审亚太会计师事务所 其2024年度收入总额为70,397.66万元 其中审计业务收入68,203.21万元 证券业务收入30,108.98万元 [26][27] - 中审亚太2024年度为40家上市公司提供审计服务 审计收费总额6,069.23万元 其中与公司同行业的上市公司审计客户有10家 [27][28] - 项目签字合伙人杨军、注册会计师李辉及质量控制复核人王琳琳均具备相应专业胜任能力 且近三年未因执业行为受到处罚或监管措施 [31][32]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月24日以通讯方式召开第五届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议包括《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为：医药工业占比87.78%，医药商业占比11.13%，其他业务占比1.09% [1] - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1]

审计机构相关 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[2] - 2025年度财务报表审计费用100万元，内控审计费用50万元，与2024年相同[9] 中审亚太情况 - 2024年末合伙人93人，注册会计师482人，签过证券审计报告超180人[2] - 2024年度收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[3] - 2024年度上市公司审计客户40家，收费6069.23万元，同行业10家[3] - 2024年末职业风险基金8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] - 近三年受行政处罚3次、监管措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次[4] - 20名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施11次和自律监管措施1次[4] 决策流程 - 董事会审计委员会建议续聘，提交董事会审议[10] - 第五届董事会第二十八次会议通过续聘议案，提交股东会审议[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年12月11日[3] - 网络投票起止时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月3日[9] - 股东登记时间为2025年12月9日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议于2025年12月11日14点在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开[4] - 登记地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号[10] 其他 - 会议审议续聘公司2025年度审计机构的议案[5] - 公司拟使用上证信息的股东会提醒服务[6] - 异地股东可在2025年12月9日16:00前邮件登记[10] - 会议会期半天，股东交通、食宿费用自理[11]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日通讯召开，6名董事全参会[1] - 公司定于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[3] 审计相关 - 同意续聘中审亚太为2025年度审计机构，聘期一年，费用150万元[1] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》需提交临时股东会审议[2] 议案表决 - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》6票同意通过[1] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》6票同意通过[3]

公司产品管线 - 公司针对甲型乙型流感拥有多款在产在售治疗药物 [1] - 具体产品包括注射用炎琥宁 复方芩兰口服液 小儿热速清糖浆 [1] - 同时提供双黄连口服液 双黄连注射液和注射用双黄连等产品 [1]

公司产品信息 - 公司针对甲型乙型流感的治疗药物包括注射用炎琥宁复方芩兰口服液小儿热速清糖浆双黄连口服液双黄连注射液和注射用双黄连等 [1] - 上述流感治疗药物均为在产在售产品 [1]

公司股价与交易数据 - 2024年11月20日，珍宝岛股价下跌1.94%，当日成交额为9161.97万元 [1] - 当日融资买入1608.87万元，融资偿还1585.25万元，实现融资净买入23.62万元 [1] - 截至11月20日，公司融资融券余额合计2.87亿元，其中融资余额2.86亿元，占流通市值的2.88%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 11月20日融券卖出3.81万股，按当日收盘价计算卖出金额40.35万元，融券余量6.39万股，融券余额67.67万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2024年9月30日，珍宝岛股东户数为2.09万户，较上一期减少2.72% [2] - 截至同期，人均流通股为44969股，较上一期增加2.80% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，珍宝岛实现营业收入9.19亿元，同比大幅减少54.73% [2] - 同期，公司归母净利润为-3.73亿元，同比大幅减少193.81% [2] 公司分红历史 - 自A股上市以来，珍宝岛累计派发现金红利13.02亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利3.56亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，成立于1996年10月28日，于2015年4月24日上市 [1] - 公司位于黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 [1] - 公司主营业务为以高端中药制剂为主的多剂型、多品种中药研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：珍药商品销售(工业)占比84.82%，外购药材销售(商业)占比7.13%，外购药品销售(商业)占比5.11%，其他(补充)占比2.51%，租赁收入(商业)占比0.35%，利息收入占比0.07% [1]

核心观点 - 黑龙江省药品监督管理局通告，三家药企的中药材种植基地通过GAP符合性延伸检查 [3] 检查概况 - 检查时间为2025年10月24日至26日及2025年11月5日至7日 [3] - 检查依据为国家及黑龙江省关于《中药材生产质量管理规范》的相关公告和通告要求 [3] - 检查结果为所有受检基地均符合GAP要求 [3] 受检企业与基地详情 - **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**：检查品种为舒血宁注射液（批准文号：国药准字Z23022004），对应中药材为银杏叶，基地建设单位为山东中平药业有限公司，基地面积108亩，位于山东省临沂市郯城县，预计产量15吨 [3][4] - **哈尔滨市方圣医药科技有限公司**：检查品种为舒血宁注射液（批准文号：国药准字Z23022003），对应中药材为银杏叶，基地面积202亩，预计产量30吨 [3][4] - **七台河市康草堂饮片药业有限公司**：检查品种为人参饮片、红参饮片，对应中药材为人参、红参，基地建设单位为黑龙江省寒地北药种苗繁育有限公司，基地总面积765亩，分布于多个地点，预计人参产量150吨，红参产量150吨 [4]