会议概况 - 亳州第二届道地药材智慧交易合作会议于9月8日开幕 会议主题为"千药智汇 链通全球" 由珍宝岛药业主办 亳州中药材商品交易中心承办 贵州省中药材产业协会协办 数百位行业嘉宾参会探讨智慧交易赋能药材流通体系升级[1] 行业意义 - 道地药材被强调为中医药的"芯片" 其质量关乎全产业链发展 智慧交易被视为解决信息不对称 标准不统一和流通环节多等问题的关键手段[3] - 智慧交易平台通过构建全链条可追溯体系 可实现精准产销对接 推动标准化生产 建立优质优价机制 提供增值服务 激励农户提升药材品质[3] 平台建设 - 亳州中药材商品交易中心以"中药材+互联网+仓储物流+质检追溯+金融服务"为核心 打造"平台+实体"智慧药市 构建大宗药材电子交易平台和电商平台 实现线上线下一体化运营[4] - 平台提供多模式全链条服务 以数字化手段重塑交易流程 提供智能便捷安全的交易体验[4] - 交易中心与50多家单位集中签约合作 包括道地药材产地政府 中医药商协会 上下游企业等 在资源整合 渠道共建 标准共认方面取得实质性进展[4] 发展战略 - 公司已发展成为整合道地药材 高价值产业项目 高效物流 信息流 资金流的智慧产业聚合平台 在全国药材主产区建立广泛合作网络[4][5] - 通过数字化手段实现质量与交易的双重价值体系建设 解决行业痛点 通过平台与科技双轮驱动提升产业链竞争能力[5] - 未来将持续发挥平台资源聚合优势 夯实交易中心作为中药材资源聚合平台的企业优势与产业领导力 服务中药全产业链智慧贸易 推动中医药流通产业转型升级[5]

股东会基本情况 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会 [3][5] - 会议在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开 由董事长方同华主持 [7] - 会议通过现场和网络投票相结合方式进行 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] 股东会召集程序 - 本次股东会由公司董事会召集 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][7][8] - 会议通知在上海证券交易所网站发布 载明了会议类型、投票方式、审议事项等详细信息 [6][7] - 实际召开时间、地点和内容与会议通知完全一致 [7][8] 出席会议情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共221名 代表有表决权股份507,558,836股 [8] - 出席股份占公司有表决权股份总数的53.9384% [8] - 出席会议人员资格符合相关法律法规和公司章程规定 [8][9] 表决结果 - 会议审议的议案获得高票通过 同意票506,320,936股 占比99.7561% [10] - 反对票1,159,100股 占比0.2284% 弃权票78,800股 占比0.0155% [10] - 其中持股5%以下股东表决情况单独计票 [10] - 不涉及特别决议议案、关联股东回避表决和优先股股东参与表决 [10] 法律意见结论 - 本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和公司章程规定 [10] - 会议召集人资格和出席人员资格合法有效 [10] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [10]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月28日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 由董事会召集 董事长方同华主持 [1] 议案表决结果 - 关于为全资子公司提供担保的议案以99.7561%高票通过 [1] - 具体表决情况：同意票506,320,936股 反对票1,159,100股 弃权票78,800股 [1] - A股股东表决通过率超过99.7% [1] 法律合规情况 - 律师事务所确认会议程序符合公司法、上市公司股东会规则及公司章程 [1] - 召集人资格和出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [1] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2]

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 兰台意字（2025）第 4745 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 兰台意字（2025）第 4745 号 对于出具本法律意见书，本所特做如下声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文 件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。 2.本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件的规定，就本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 3.在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东 会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项发表 法律意见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的真实 性、准确性等事项发 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-069 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 221 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 507,558,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.9384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席5人，独立 ...

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.14亿元，同比下降57.05% [1] - 归属母公司股东净利润-7828.99万元，上年同期为盈利3.93亿元 [1] - 基本每股收益为-0.0833元，同比由盈转亏 [1]

财务表现 - 公司上半年营业收入7.13亿元 同比下滑57.04% [2] - 归属净利润-7828.99万元 上年同期为3.93亿元 同比由盈转亏 [2] - 净利润减少主要因销售规模缩减及客户延期回款导致信用减值损失增加 [2] 经营状况 - 销售规模出现显著收缩 [2] - 客户回款周期延长对现金流造成压力 [2] - 信用减值损失增加反映应收账款质量下降 [2]

公司治理与财务运营 - 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过多项议案 包括关于2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况的专项报告 [1] - 会议于8月27日晚间召开并通过相关决议 [1]

财务表现 - 上半年营业收入7.13亿元 同比下滑57.04% [1] - 归属净利润-7828.99万元 上年同期为3.93亿元 同比由盈转亏 [1] 业绩变动原因 - 净利减少主要因销售规模缩减 [1] - 客户延期回款导致信用减值损失增加 [1]

核心观点 - 公司2025年上半年业绩短期承压但中长期反弹动能充足 核心品种集采中选将推动业绩修复 中药、生物药、化药协同发展的创新研发格局成果显著 电商渠道建设取得实质性进展 [2][3][5][7][9][10] 财务表现 - 2025年上半年营业收入7.13亿元 收入与毛利同比减少 [2] - 净利由正转负 主因中成药集采执标时间延期导致核心品种降价及毛利率下降 [2] - 注射用血塞通等核心品种中选全国中成药集采 预计覆盖超300亿市场份额 [3][5] 集采政策影响 - 全国中成药集采首批扩围接续及第三批集采在28省/市/自治区快速落地执行 [5] - 第11批集采对价差计算"锚点"优化 不再简单选用最低价作为参照 [5] - 注射用血塞通日均治疗费用降低 正推进社区卫生服务中心等基层医疗机构覆盖 [9] 研发进展 - 1.1类中药创新药清降和胃颗粒II期临床试验实现全国首例患者入组 [5] - 持有浙江特瑞思药业17.02%股权 切入ADC赛道 核心产品TRS005进入注册临床 [5] - 富马酸卢帕他定原料药获CDE"A类登记" 奥氮平片等9个品种共16个品规获批 [7] 渠道建设 - 电商渠道与线上经销商签订战略协议 预计2025年第三、四季度完成线上零售额2500万元 [10] - 目标2027年线上销售额过亿元 [7][10] - 实施"广深透"市场目标及"千县工程"战略 建立分级覆盖体系 [7][9] 行业背景 - 2025年中药市场整体规模预计达一万亿元 其中中成药市场规模超5000亿元 [2] - 2024年中国网上药品销售额达717.7亿元 同比增长18.03% [10] - 基药目录扩容效应显现 生产监管趋严加速行业整合 [2]