证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-087 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股 股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，创达集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"第一期可 交债"）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下： 根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"《第一期募集说明书》"）的约定， "在本期可交换公司债券换股期内当标的股票在任意连续 30 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于 10 元/股时，本期可交换债券的换股价格自动向下修正。 修正后的换股价格为触发可交换债券自动下修条件之日前一交易日标的股票收 盘价的 90%。" "23 创 01EB"换股期为 2023 年 10 月 ...

珍宝岛公告称，公司收到控股股东创达集团通知，其2023年第一期可交债"23创01EB"换股价格将调 整。该债券发行规模9.1亿元，期限3年。因2025年11月14日至12月25日，标的股票在换股期内连续30个 交易日中已有10个交易日收盘价低于10元/股，触发换股价格自动下修条款。换股价格将从10.50元/股自 动下修至8.80元/股，2025年12月30日生效。下修后，预备用于交换的股票数量仍满足全部换股所需。 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月20日，珍宝岛A股股东总户数为22,252户 [2]

股东信息 - 截至2025年12月20日，珍宝岛A股股东总户数为22,252户 [1]

公司股权动态 - 控股股东创达集团将持有的珍宝岛4，860万股无限售流通股质押给龙江银行哈尔滨开发区支行 质押期限为一年 [2] - 创达集团随后将上述4，560万股公司无限售流通股解除质押 并已完成股份解除质押登记手续 [2]

公司股权质押动态 - 控股股东创达集团近期将持有的4860万股无限售流通股质押给龙江银行哈尔滨开发区支行，质押期限为一年 [1] - 截至公告日，创达集团累计质押公司股份数约为4.37亿股，占其所持股份比例高达80.9% [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于医药工业，占比87.78%，医药商业占比11.13%，其他业务占比1.09% [1] - 截至发稿，公司总市值为93亿元 [1]

股权结构 - 截至2025年12月18日，创达集团持股54,066.7339万股，占总股本57.46%[2] 股权质押 - 截至2025年12月18日，累计质押437,382,039股，占持股80.90%，占总股本46.48%[2] - 近日质押4,860万股，占持股8.99%，占总股本5.16%，用于生产经营[2] - 近日解除质押4,560万股，占持股8.43%，占总股本4.85%[5] - 半年内到期质押18,419.60万股，占持股34.07%，占总股本19.57%，融资余额113,616万元[10] - 一年内（不含半年内）到期质押25,318.60万股，占持股46.83%，占总股本26.91%，融资余额139,795万元[10] 财务业绩 - 2024年12月31日，资产总额155.42亿元，负债总额72.01亿元，净利润4.72亿元[14] - 2025年1 - 9月，资产总额145.61亿元，负债总额70.12亿元，净利润 - 4.27亿元[14] 财务指标 - 2025年9月30日，资产负债率48.15%，流动比率1.41，速动比率1.11，现金/流动债务比率8.83%[15] 融资与担保 - 2025年9月30日，可利用融资渠道及授信额度58.19亿元，对外担保12.38亿元[15] 债券情况 - 截至2025年11月30日，已发行可交换公司债券余额53195.66万元，未来一年需偿付53195.66万元[15] 风险情况 - 目前累计质押股份占持股超80%，暂不存在被强制平仓或过户风险[16] - 若履约保障比例到预警或平仓线，将采取补充质押等措施[16]

2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年12月11日以现场结合网络投票方式召开 无否决议案 [2] - 会议审议并通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案 [4] - 本次股东会的召集、召开及表决程序经北京市兰台律师事务所见证 被认定为合法有效 [5] 控股股东可交换债券换股价格调整 - 控股股东黑龙江创达集团发行的“23创02EB”可交债发行规模为0.9亿元 债券期限3年 于2023年6月28日完成发行 [5] - 根据条款 若标的股票在任意连续15个交易日收盘价低于当期换股价格 则换股价格将自动向下修正为原价格的90% [6] - 在2025年11月21日至12月11日期间 标的股票收盘价已连续15个交易日低于当期换股价格 触发下修条件 [6] - 换股价格自2025年12月18日起由10.54元/股向下修正至9.49元/股 修正幅度为10% [6] - 本次价格修正后 控股股东质押专户中预备用于交换的股票数量仍满足全部换股需求 [6]

债券发行 - 公司控股股东创达集团2023年6月28日完成“23创02EB”可交债发行，规模0.9亿元，期限3年[2] 换股价格调整 - “23创02EB”换股价格调整条件为发行期满12个月后相关股价条件触发[3] - 2025年11月21日至12月11日触发换股价格向下修正条件[3] - 自2025年12月18日起，换股价格从10.54元/股修正为9.49元/股[3] 换股保障 - 换股价格下修后，预备用于交换的股票数量仍满足全部换股所需[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月11日在哈尔滨召开[3] - 出席股东和代理人173人，持股494,478,947股，占比52.5561%[3] 议案表决 - 续聘2025年度审计机构议案通过，A股股东同意率99.8864%[6] - 5%以下股东同意率97.6091%[6] 其他 - 6名在任董事全部列席会议[4] - 北京市兰台律师事务所见证，结论合法有效[7]