股份回购 - 2022年3月28日董事会同意3000 - 5000万元回购股份，期限12个月[2] - 截至2022年6月9日，累计回购2,419,870股，占总股本0.4952%[2] - 回购成交最低价11.20元/股，最高价14.96元/股，总金额30,005,345.2元[2] 股份注销 - 公司拟注销已回购的2,419,870股股份，占总股本0.4952%[2] - 注销完成后，总股本将由488,684,040股减至486,264,170股[2] - 回购股份注销日为2025年3月12日[2] - 2025年1月相关会议同意变更回购股份用途为注销，注册资本相应变更[5] - 注销后，有限售条件流通股份为0股，无限售条件流通股份为486,264,170股[8] 其他 - 公司已履行债权人通知程序，未收到异议[6] - 本次回购股份注销不影响公司控股股东、经营及上市地位[10]

中标合同 - 远东股份子公司2月中标/签约千万元以上合同订单合计19.09亿元 [1] - 中国船舶子公司江南造船签订一批双燃料集装箱船建造合同 金额约180亿至190亿元 [1] - 福龙马二月预中标5个环卫服务项目 合同总金额3.39亿元 [1] - 特锐德预中标1.94亿元新能源项目 [1] - 三星医疗全资子公司中标龙源电力1.15亿元采购项目 [1] 增减持、回购 - 格力电器京海互联拟10.5亿元至21亿元增持公司股份 [1] - 顶固集创拟2000万元至3500万元回购股份 [1] 热点 - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1] - 宏景科技截至目前未形成"DeepSeek"概念范围内营收 [1] - 红旗连锁正进行机器人无人售货系统研发与创新 [1] - 金银河近期与Microvast微宏集团在固态电池领域深度合作 短期内对业绩无重大影响 [1] - 鸿合科技拟10派现金红利12.81元 [1] 股权变动 - 跃岭股份实控人拟变更 股票明起复牌 [1] - 焦作万方控制权拟变更 [1] - 永吉股份拟转让西牛王公司部分股权 [1] 经营数据 - 航天智造2024年净利润7.91亿元 同比增86.77% [1] - 章源钨业2024年净利润1.77亿元 同比增23.25% [1] - 粤高速Ａ2024年净利润同比下降4.39% 拟10派5.23元 [1] - *ST汉马中重卡（含非完整车辆）2月销量810辆 同比增长59.76% [1] - 江铃汽车2月销量2.16万辆 同比增长8.15% [1] - 东安动力2月发动机销量2.82万台 同比下降5.16% [1] - 广州港2月货物吞吐量预计4078万吨 同比增长13.7% [1] - 当升科技与SK On签订锂电正极材料供货协议 [1] 重大投资 - 国电电力投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目 [2] - 芭田股份子公司拟投建小高寨磷矿扩建升级相关三个项目 [2] 其他 - 万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查 [2] - 英集芯拟筹划购买辉芒微控制权 明起停牌 [2] - 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债 [2] - 太阳能子公司拟3.67亿元购买房产 [2] - 歌尔股份子公司发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [2] - 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用技术名单 [2] - 德方纳米控股子公司增资扩股暨引入战略投资者 [2] - 渝三峡A终止出售小贷公司10%股权 [2] - 天宇股份美国FDA关闭公司警告信 [2] - 海兴电力与科润智控签订战略合作协议 推动变压器产品在海外市场拓展 [2] - 棒杰股份子公司扬州棒杰临时停产 预计不超3个月 [2] - 志特新材与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议 [2] - 中金岭南拟向控股股东定增募资不超15亿元 [2]

合作信息 - 海兴电力与科润智控2025年3月1日签《战略合作协议》[3] - 合作期限6年，保密期限至协议终止后2年[6][8] - 协议为框架性约定，未涉金额无需审议[4] 公司数据 - 科润智控注册资本18658.6277万元[2] - 王荣、王隆英分别持股21.92%、14.80%为实控人[3] 合作影响 - 预计对本年度业绩无重大影响，未来影响不确定[2][10] 合作条款 - 乙方授予甲方特定海外区域独家代理权[6] - 双方遵循公平公正等原则[6] 争议解决 - 协商不成提交中国国际经济贸易仲裁委员会，地点上海[8]

会议信息 - 公司于2025年2月13日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2025年2月8日以电子邮件形式发出[2] 参会情况 - 应参加监事3名，实际参加3名，占全体监事人数100%[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[3] - 监事会选举丁建华先生为第五届监事会主席[3]

公司治理 - 2025年2月13日公司第五届董事会第一次会议召开，董事参会率100%[2] - 选举周良璋为董事长，李小青为副董事长[3] - 选举第五届董事会四个专业委员会委员及召集人[3] 人员聘任 - 聘任张仕权为总经理，程锐为副总经理[4] - 聘任李小青为财务负责人，金依为董事会秘书[4] - 聘任吴阳阳为证券事务代表[5] 人员履历 - 周良璋1992年创办公司，现任董事长[7] - 李小青2003年加入公司，现任副董事长、财务负责人[7]

会议信息 - 公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议[2] - 1月23日召开2025年第一次临时股东大会[2] 资本变更 - 同意将2419870股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 公司注册资本由488684040元变更为486264170元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年1月25日起45日内[4] - 申报地址为杭州市拱墅区莫干山路1418 - 35号[4] 联系方式 - 现场接待时间为工作日9:00 - 11:00、14:00至17:00[4] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 28032783[4] - 电子邮箱是office@hxgroup.com[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为274人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为373,325,220股，占比76.7742%[4] 议案表决情况 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票数373,300,310，比例99.9933%[7] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案，A股同意票数373,279,110，比例99.9876%[8] 换届选举情况 - 周良璋董事会换届选举得票数371,345,039，占比99.4695%[10] - 李小青董事会换届选举得票数370,973,520，占比99.3700%[10] - 戴应鹏监事会换届选举得票数371,786,998，占比99.5879%[10] - 饶秀娟监事会换届选举得票数371,034,816，占比99.3864%[10] - 张文亮董事会换届选举得票数371,725,216，占比99.5714%[11] - 彭琳明董事会换届选举得票数371,780,001，占比99.5860%[11]

股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[1] - 4名股东及代理人代表327,563,312股，占比67.3632%参会表决[4] 会议程序 - 召集、召开程序经审议通过并公告[3] - 以现场和网络投票表决，按章程监票[8] 会议结果 - 议案表决票数符合规定，结果合法有效[8] 人员情况 - 部分董监高及律师出席列席，资格合法[5] 法律意见 - 律师认为会议各方面均符合规定，意见书1月23日出具[9][11]

杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年一月 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2025年1月23日下午14时30分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长周良璋先生 会议流程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议议案 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 1、推选现场会议的监票人 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 四、宣布全部会议表决结果 五、通过大会决议 1、宣读本次股东大会决议 六 ...

会议情况 - 2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议，9名董事全部参加[2] 股份与资本 - 拟将2,419,870股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等需提交股东大会审议[3][4][5] 人员提名 - 提名周良璋等6人为第五届董事会非独立董事候选人[6] - 提名张文亮等3人为第五届董事会独立董事候选人[7] 其他议案 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[8]