会议情况 - 2025年1月8日召开第四届监事会第十五次会议，3名监事全参会[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届及提名第五届监事会股东代表监事候选人议案[3] 候选人提名 - 提名戴应鹏、饶秀娟为候选人，表决全票通过[3][4] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，候选人任期三年[3][4]

杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司 章程 （2025 年 1 月） 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知、公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14点30分在杭州市莫干山路1418 - 35号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议议案包括变更回购股份用途并注销、变更注册资本并修订《公司章程》等[8] 选举信息 - 第五届董事会非独立事应选6人，独立董事应选3人，监事会股东代表监事应选2人[8] - 股东大会应选董事5名，董事候选人6名[27] - 应选独立董事2名，独立董事候选人3名[27] - 应选监事2名，监事候选人3名[27] 股权与投票信息 - 股权登记日为2025年1月15日[14] - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[27] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[27][28] - 议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[28] - 议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[28] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给董事候选人[28] 其他信息 - 会议登记时间为2025年1月17日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00，地点在杭州市莫干山路1418 - 35号海兴电力董事会办公室[17] - 联系电话为0517 - 28032783，邮件地址为office@hxgroup.com[20] - 联系地址为杭州市拱墅区莫干山路1418 - 35号，邮编为310011[20]

董事会候选人提名 - 第五届董事会非独立董事候选人有周良璋等6人[2] - 第五届董事会独立董事候选人有张文亮等3人[3] 审查意见 - 公司认为两类候选人符合条件，同意提交审议[2][3] 审议安排 - 审查意见提交第四届董事会二十一次会议审议[2][3] 发布信息 - 审查意见于2024年12月31日由提名委员会发布[4]

股份回购 - 2022年3 - 6月用3000 - 5000万元自有资金回购2419870股，支付30005345.2元[2][3][4] 股份注销 - 拟注销2419870股已回购股份，占总股本0.4952%[2] - 注销后总股本减至486264170股，注册资本减至486264170元[2] 决策进展 - 2025年1月7日董事会通过变更用途并注销议案，尚需股东大会审议[2][10]

公司中标信息 - 海兴电力成为中国南方电网有限责任公司2024年计量产品第二批框架招标项目的中标候选人 [1] - 预计中标总金额约为2.29亿元 [1] 行业动态 - 中国南方电网有限责任公司通过其供应链统一服务平台发布了2024年计量产品第二批框架招标项目的中标公示 [1] - 该招标项目涉及计量产品，显示电力行业对相关设备的需求持续存在 [1]

业绩相关 - 公司预计中标南方电网项目总金额约22,940.62万元[1][3] - 中标合同履行将对未来业绩产生积极影响[3] 中标情况 - 公司为南方电网2024年计量产品第二批框架招标项目推荐中标候选人[1] - 预中标4个包，品类为单相智能电能表等[1] - 中标情况处于公示期，未收到中标通知书[4] - 中标项目交货时间依实际合同确定，业绩影响不确定[4]

行业分析 1. **全球电子设备行业前景乐观**：预计未来10年，中国电子技术将出现几家大型公司，对全球市场产生重大影响。[doc id='1'] 2. **中国电子设备公司有望走向全球**：中国电子设备公司有望在海外市场形成全球产品线，并成为全球电子设备行业的领导者。[doc id='3'] 3. **中国电子设备行业具有竞争优势**：中国电子设备公司在技术、质量和成本方面具有竞争优势，有望在全球市场占据一席之地。[doc id='3'] 4. **中国电子设备行业面临挑战**：中国电子设备行业面临技术、市场和品牌壁垒，需要克服这些挑战才能在全球市场取得成功。[doc id='4'] 5. **中国电子设备行业具有发展潜力**：中国电子设备行业具有巨大的发展潜力，有望在未来几年内实现快速增长。[doc id='6'] 6. **中国电子设备行业具有全球品牌潜力**：中国电子设备公司有望在海外市场建立自己的品牌，并成为全球电子设备行业的领导者。[doc id='3'] 7. **中国电子设备行业具有渠道优势**：中国电子设备公司拥有自己的销售渠道，这有助于其在海外市场取得成功。[doc id='3'] 8. **中国电子设备行业具有本地化能力**：中国电子设备公司具有本地化能力，能够适应不同国家和地区的市场需求。[doc id='3'] 9. **中国电子设备行业具有技术创新能力**：中国电子设备公司具有技术创新能力，能够开发出具有竞争力的新产品。[doc id='3'] 10. **中国电子设备行业具有成本优势**：中国电子设备公司在成本方面具有优势，这有助于其在全球市场取得成功。[doc id='3'] 公司分析 1. **公司业务涵盖多个领域**：公司业务涵盖电力设备、电子商务、智能手表、区块链等多个领域。[doc id='1'] 2. **公司在海外市场具有竞争优势**：公司在海外市场具有竞争优势，能够满足不同国家和地区的市场需求。[doc id='1'] 3. **公司在海外市场具有发展潜力**：公司在海外市场具有发展潜力，有望在未来几年内实现快速增长。[doc id='1'] 4. **公司在海外市场具有品牌优势**：公司在海外市场具有品牌优势，能够提高其在全球市场的知名度。[doc id='1'] 5. **公司在海外市场具有渠道优势**：公司在海外市场具有渠道优势，能够提高其在全球市场的市场份额。[doc id='1'] 6. **公司在海外市场具有技术创新能力**：公司在海外市场具有技术创新能力，能够开发出具有竞争力的新产品。[doc id='1'] 7. **公司在海外市场具有成本优势**：公司在海外市场具有成本优势，能够提高其在全球市场的竞争力。[doc id='1'] 8. **公司在海外市场具有本地化能力**：公司在海外市场具有本地化能力，能够适应不同国家和地区的市场需求。[doc id='1'] 9. **公司在海外市场具有供应链优势**：公司在海外市场具有供应链优势，能够提高其在全球市场的效率。[doc id='1'] 10. **公司在海外市场具有人才优势**：公司在海外市场具有人才优势，能够提高其在全球市场的竞争力。[doc id='1']

业绩相关 - 预计中标国家电网项目总金额约21,996.70万元[1] - 中标后合同履行将对未来业绩产生积极影响[4] - 招标中标情况处于公示期，业绩影响有不确定性[5] 中标数据 - 预中标9个包，合计680,500只[3] - A级单相表等各类型电表及设备中标数量和金额[3]

报告公司投资评级 - 维持优于大市评级[1][2][11] 报告的核心观点 - 业绩符合市场预期营收增速有望在四季度修复新能源业务有望成为第二增长极南方电网智能电表招标超预期[6][7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年前三季度营收34.10亿元同比增长18.69% 2024Q3营收11.55亿元同比增长16.15%季度环比下降14.6%实现归母净利润7.91亿元同比增长18.34% 2024Q3归母净利润2.58亿元同比增长11.45%环比下降19.1% [6] - 2024年前三季度期间费用率为18.14%较去年同期上升3.96pct财务费用率为-1.24%同比上升4.01pct销售费用率为8.56%较去年同期下降0.21pct净利率为23.20%同比下降0.07pct [6] - 2024 - 2026年预测营收分别为52.94亿元/65.62亿元/79.66亿元归母净利润分别为11.94亿元/15亿元/18.26亿元[7] 业务发展方面 - 新能源业务依托五大海外区域总部构建营销网络南非新能源渠道业务已贡献收入欧洲工厂试产墨西哥工厂建设推进[7] - 2024年南方电网智能电表招标超预期第二批计量产品框架招标总金额44.71亿元同比增长64.4%全年电表总招标金额将达88.4亿元同比增长93.2% [7]