证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-012 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 400,000.00 万元，上述额度内资金可以滚 动使用。 现金管理类型： 用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理 财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私 募产品等风险可控的投资品种。 现金管理有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：2024 年 4 月 12 日，经杭州海兴电力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会 议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会批准后实施。 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一） ...

人事变动 - 彭琳明于2023年12月15日当选公司董事会独立董事等职务[2] 会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会等各类会议[4] - 彭琳明列席2023年第一次临时股东大会[5] 履职情况 - 2023年度彭琳明暂未参与会议议案审核[7] - 2024年彭琳明将加强沟通促公司发展[8]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[2] 业绩数据 - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元等[2] - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[2] 决策事项 - 2023年4月审议通过续聘安永华明议案[2] - 2023年5月股东大会通过续聘安永华明为2023年度审计事务所议案[3] - 2024年2月沟通2023年度审计相关事项[5] - 2024年4月审议通过2023年年度报告等议案[6]

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-009 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为 982,468,040.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可 供分配利润为 3,558,994,307.21 元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专用证券账户的股 份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），预计 分配现金红利总额 534,890,587.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 54. 44%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规 定，公司回购专用账户中的股份不 ...

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超52亿元综合授信额度，期限自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会召开[4] - 公司拟为控股子公司提供不超5亿元担保，截至公告披露日，对子公司担保余额1.381299亿元，占最近一期经审计净资产2.08%[4] - 资产负债率超70%的控股子公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd，公司为其担保额度不超1.2亿元[4] - 本次担保需提交公司股东大会审议通过[3] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，Hexing Electrical SA(PTY) Ltd总资产1.035551亿元、总负债1.369098亿元、净资产 - 0.333546亿元、营收1.609416亿元、净利润 - 0.322045亿元[10] - 截至2023年12月31日，宁波恒力达科技有限公司总资产6.465646亿元、总负债2.804143亿元、净资产3.661503亿元、营收2.310636亿元、净利润0.162282亿元[10] - 截至2023年12月31日，南京海兴电网技术有限公司总资产40,756.28万元、总负债15,841.44万元、净资产24,914.84万元、2023年营业收入35,242.96万元、净利润4,386.72万元[12] - 截至2023年12月31日，ELETRA电力股份有限公司总资产85,751.56万元、总负债53,860.22万元、净资产31,891.34万元、2023年营业收入44,397.35万元、净利润2,035.56万元[13] - 截至2023年12月31日，海兴科技（印尼）有限公司总资产19,955.28万元、总负债6,689.35万元、净资产13,265.93万元、2023年营业收入44,492.83万元、净利润6,586.43万元[14] - 截至2023年12月31日，海兴罗马尼亚有限公司总资产1,239.05万元、总负债509.63万元、净资产729.42万元、2023年营业收入0万元、净利润 - 48.78万元[14] 其他 - 2024年4月12日，董事会和监事会通过相关议案，授权董事长签合同，有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[5] - 南京海兴电网技术有限公司注册资本5.5亿元[11] - 宁波恒力达科技有限公司注册时间2001年4月25日，注册资本3.5亿元[10] - Hexing Electrical SA(PTY) Ltd注册时间2012年6月25日，注册资本761.62万兰特[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保[18] - 公司无逾期及违规担保[18] - 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止签订的授信和担保协议视同有效[14]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告于2024年4月12日出具[7] 公司成立 - 公司成立时金额为10000万元[8]

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-007 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席 丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 表决 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-006 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案 ...

根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 10 个包，合计总数 量967,250只，总金额30,234.51万元。其中：A级单相智能电能表中标数量760,000 只，金额为 15,568.79 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 148,000 只，金额 为 7,263.76 万元；C 级三相智能电能表中标数量为 23,800 只，金额为 1,076.81 万元；集中器及采集器中标数量为 9,000 只，金额为 1,546.88 万元；专变采集终 端中标数量为 26,450 只，金额为 4,778.27 万元。本次中标公示媒体是国家电网 有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家 电网有限公司电子商务平台： 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-005 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）于2024年4月7日在其电子商务 平台（https://e ...