山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》 规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 1 / 6 | D | 1 1 | | | --- | --- | --- | | | | A | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 附 | 则 | 6 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 ...