| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议于 2024 年 10 月 7 日（星期一）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 6 日通过邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

| | | 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开 第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监 会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

股利分配 - 2024 - 2026年以现金、股票或二者结合分配股利，以现金为主[3] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红占比有最低要求[5] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润15%[6] 重大投资界定 - 重大投资计划或支出满足特定金额条件[6] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[9]

| | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了截至 2024 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账情况 1.2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，本公司公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集 资金总额为人民币 74,600.00 万元。扣除发行费用人民币 21,343,600.00 元（含增值税）， 加上发行费用可抵扣增值税 1,208,128.30 元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净 额为人 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-074 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士发行 A 股股票。本 次发行前，王致勤先生、宋艳俊女士合计持有公司 33.29%的股份。若发行对象 认购数量按本次发行数量上限 36,968,576 股测算，预计本次发行完成后，王致 勤先生及其一致行动人宋艳俊女士合计持股比例将上升至约 39.71%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会批准、上海证券交易所 审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的同意注 册，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性， 敬请投资者注意投资风险。 1、本次权益变动的原因和目的 1、 ...

股份发行 - 拟向控股股东发行不超36,968,576股A股，募资不超2亿[2][3][6] - 发行定价基准日为第五届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价5.41元/股[7][9] - 若除权除息，发行数量和价格相应调整[6][7][9] 股东认购 - 王致勤、宋艳俊各自认购不超1亿，锁定期36个月[9][12] - 二人承诺认购数量均不超18,484,288股[11] 股权结构 - 发行前控股股东、实际控制人合计持股33.29%[14] - 按上限测算，发行后持股比例提至39.71%[15] 审批情况 - 相关议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会等批准[2][4][16]

（江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层） 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 JinhongFashionGroupCo.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、政策鼓励大股东增持股票，以提升上市公司投资价值 2024年以来，在强监管、防风险、推动资本市场高质量发展的主线下，A股 上市公司的回购、增持行为受监管政策鼓励。为支持上市公司和主要股东回购和 增持上市公司股票，2024年9月24日，中国人民银行宣布将创设股票回购、增持 专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。 近日，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》， 要求上市公司积极运用并购重组、股权激励、大股东增持等市值管理工具，推动 上市公司投资价值提升。 2、服装行业聚焦产业转型升级、动能转换和高质量发展，政策培育新质生 产力，优质企业迎来新机遇 二〇二四年十月 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度向特定 ...

| | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就 公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接 或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

股权激励股份上市 - 本次股权激励股份上市类型为网下认购，上市股数747,750股[2] - 上市流通日期为2024年9月25日，流通总数747,750股[3] 激励对象与授予情况 - 2023年首次授予激励对象由60名调为58名，授予数量由306.25万股调为299.75万股[8] - 2023年9月6日完成58名激励对象299.75万股首次授予登记[8] - 2023年12月4日完成5名激励对象76.90万股预留授予登记[8] 回购注销与解除限售 - 2024年3月21日完成3名离职激励对象15.50万股回购注销[9] - 2024年9月9日同意47名符合条件激励对象解除限售747,750股[10] 授予价格与限售期 - 首次授予日期2023年5月22日，价格4.36元/股，数量299.75万股，人数58人[11] - 预留授予日期2023年10月13日，价格4.36元/股，数量76.90万股，人数5人[11] - 首次授予第一个解除限售期为2024年9月6日至2025年9月5日，比例30%、30%、40%[12] 业绩考核与解除系数 - 2023年度净利润297,624,127.05元，达业绩考核目标A，公司层面解除系数100%[13] - 2024年净利润考核目标不低于3.06亿元，2025年不低于4.46亿元[13][14] - 47名激励对象绩效考核为"B"及以上，个人层面解除系数100%；5名"C"，系数0%[14] 解除限售人员与股份 - 47名激励对象可解除限售747,750股，占总股本0.22%[15] - CHANG SEWON可解除限售9.6万股，占获授30%，剩22.4万股未解除[15] - 46名中层管理人员、核心骨干可解除限售65.175万股，占获授30%，剩152.075万股未解除[15] 股份变动情况 - 变动前有限售条件股份3,611,500股，占比1.04%；无限售343,326,395股，占比98.96%[18] - 有限售条件股份变动数-747,750股，无限售变动数747,750股[18] - 变动后有限售条件股份2,863,750股，占比0.83%；无限售344,074,145股，占比99.17%[18] 其他规定 - 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[16] - 高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司所有[16] - 上海兰迪律所认为首次授予部分第一个解除限售期条件成就[18] - 限制性股票解除限售、信息披露符合规定[19] - 公告发布时间为2024年9月20日[21]

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司董事会 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2024-066）。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 锦泓时装 ...