公司战略举措 - 公司通过增资扩股方式为全资子公司振江铸造引入三家战略投资者（沿海投资、南通基金和无锡基金）[1] - 战略投资者以1元/注册资本价格向振江铸造增资2亿元人民币[1] - 增资完成后振江铸造注册资本由3亿元增加至5亿元[1] - 三家战略投资者分别持有振江铸造30%、6%和4%股权[1] - 增资资金将主要用于子公司项目建设及日常经营[1] 业务结构 - 公司2024年营业收入中新能源行业占比90.23%[2] - 其他行业占比6.85%[2] - 其他业务占比2.92%[2] 市场表现 - 公司当前市值52亿元[2] - 股票收盘价为28.12元[1]

公司财务与担保情况 - 公司为控股子公司提供担保 担保总余额为人民币约8.83亿元 占公司最近一期经审计净资产的35.71% [1] - 公司市值为52亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成 新能源行业占比90.23% 其他行业占比6.85% 其他业务占比2.92% [1]

财务表现 - 营业收入18.34亿元 同比下降6.27% [1] - 归属上市公司股东净利润1569.35万元 同比下降87.29% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润7769.03万元 同比下降35.54% [1] - 基本每股收益0.09元 [1] 盈利能力变化 - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 扣非净利润降幅收窄至35.54% [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日13点30分在江阴市镇澄路2608号召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议3项议案，已通过相关会议审议并于8月29日披露[6] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册A股股东有权出席[11] - 现场登记9月10日9:00 - 15:00在公司会议室[12] 其他 - 公司拟委托上证信息提供股东会提醒服务[9] - 公告发布时间为2025年8月29日[14]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-056 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则，是 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过[5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》各子议案全票通过[7][9] - 《关于子公司增资扩股的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9]

公司基本情况 - 公司于2017年11月6日在上海证券交易所主板上市，首次发行3140.79万股[8] - 公司注册资本为18430.1307万元[9] - 公司整体变更发起设立时发行股份64770000股，每股面值1元[16] - 公司已发行股份18430.1307万股，均为人民币普通股[17] 股东情况 - 股东胡震持股37289642股，持股比例57.57%[16] - 股东上海鸿立股权投资有限公司持股13024840股，持股比例20.11%[16] - 股东江苏天元投资发展有限公司持股9715000股，持股比例15.00%[16] - 股东江阴振江朗维投资企业（有限合伙）持股3055000股，持股比例4.72%[16] - 股东卜春华持股1000000股，持股比例1.54%[16] - 股东褚本正持股685518股，持股比例1.06%[16] 股份转让限制 - 公司收购特定情形股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事等所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[25] - 股东可请求撤销违法违规决议[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可起诉[31][32] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下应召开临时股东会[43][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长一人[79] - 董事会每年至少召开两次会议[84] - 特定情形由董事会审议批准并披露[80] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任[72] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[91] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[113] - 不同阶段现金分红比例有不同要求[113] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[120]

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏振江新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，特制订本 工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权及其衍生品种变动管理等其相关职 责范围内的事务。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或 辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理水平及可 持续发展管理能力，健全 ESG 管理体系，将可持续发展理念融入公司发展战略， 经研究并结合公司实际情况，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《江 苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特决定设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司 长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展相关事宜的专门机构，并制订本工 作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独 ...