投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等6种情况，对外投资由股东会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等6种情况，对外投资由董事会审议[16] - 其余对外投资由总经理及总经理办公会批准或授权批准[19] 投资相关部门职责 - 董事会战略委员会研究评估重大投资项目并监督执行[7] - 投资法务中心负责对外投资前期调研及后续管理[8] - 财务管理中心负责对外投资财务管理及控股子公司经营分析监督[8] - 审计部负责项目及对外投资审计[9] 投资流程与管理 - 长期投资由投资法务中心论证报告，短期投资由投资法务中心和财务管理中心提建议[21] - 重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析[22] - 证券等投资需事先提交相关决策部门审批[19] - 委托理财选合格机构签合同，财务管理中心专人跟踪资金[20] 投资处置 - 符合特定情况公司可收回或转让对外投资[26][27] - 处置对外投资前需分析论证并提交书面报告，审批权限与投资相同[28] 投资核算与审计 - 财务管理中心对对外投资会计核算应符合规定并完整记录[31] - 内审部对被投资单位定期或专项审计并提整改建议[32] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[34]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，相关情形发生之日起2个月内召开[3] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更提议需征得其同意[8] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得股东同意[9] 股东会召集及提案相关 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[10] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 股东会通知及时间间隔 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] 股东会延期、取消及投票相关 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[17] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 股东表决权及投票权征集 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[26] 股东会选举及记录保存 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[27] - 会议记录保存期限不少于10年[30] 股利派发及股份回购 - 公司完成股利（或股份）派发须在股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后两个月内[30] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 股东会决议相关 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[33] - 决议效力等事项有争议应及时起诉，判决或裁定前相关方应执行决议[35] 信息披露及规则相关 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并说明影响，生效后积极配合执行[35] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并履行信息披露义务[35] - 公告、通知或补充通知指公司在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息[37] - 补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[38] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[38] - 规则由董事会负责解释[39] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[39] - 董事会可根据规定和公司情况修订规则并报股东会批准后生效[39]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会和股东会审议，审计委员会过半数同意[2] - 邀请3个或以上具备资质的事务所参加竞聘[7] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督，每年向董事会提交履职评估及监督报告[7] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 改聘与期限 - 改聘需审计委员会同意后提交董事会审议[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 文件保存与制度实施 - 文件资料保存至少十年[10] - 制度自股东会通过之日起实施[18] 违规处理 - 违规造成严重后果，董事会可通报批评，股东会可解聘[15]

股份回购与注销 - 2024年决定回购股份，2025年4月28日提前终止，回购8,962,847股[2] - 2025年4月8日决定回购注销部分限制性股票[3] - 2025年4月28日决定回购注销退休离职激励对象限制性股票[4] - 本次应注销股份合计10,947,240股[4] 股本与注册资本变更 - 股份注销后总股本减至332,800,046股，注册资本变更为332,800,046元[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为45日内工作日9:00 - 17:00[8] - 申报地址在浙江省台州市天台县[8] - 联系人是董事会办公室，电话0576 - 83966128[9] - 申报邮箱为ttxhsy@ttxh.com.cn[9]

股份变动 - 2025年4月28日提前终止回购方案，回购8,962,847股用于减资[2] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票1,980,193股[4] - 回购注销退休离职激励对象股票4,200股[4] - 本次应注销股份合计10,947,240股[4] - 股份注销后总股本减至332,800,046股[4] - 股份注销后注册资本变更为332,800,046元[4] 业务与制度调整 - 拟增加智能无人飞行器制造、销售等经营范围[5] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 拟全面修订《公司章程》[9] 公司治理 - 董事会、1％以上股东可提名董事候选人[12] - 董事会由9名董事组成，含3名独董、1名职工代表董事[12] - 董事会设正副董事长各1人，半数以上选举产生[12] 流程安排 - 议案需提交股东大会审议批准[13] - 提请授权董事会办理工商手续等事宜[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入66,771.84万元，同比增长4.22%[2] - 2024年公司扣非净利润7,552.05万元，同比增长15.16%[2] 新产品和新技术研发 - 铁路轨道综合检查仪2024年11月通过评审，2025年产业化销售[4] - 智能装备生产基地建成后年产450台智能轨道检测车[6] 市场扩张和新策略 - 围绕“同心多元”战略夯实“三大”业务[2] - 加速布局低空经济，拓展无人机产品市场[4] 未来展望 - 铁路轨道综合检查仪和无人机产品成新成长曲线[2]

3、在高分子材料业务，充分发挥公司在特种工程塑料上的改性技 术优势。建产线，扩产能，提升规模效应，进一步拓展高分子改性材料 在新能源、高端装备制造中应用。 4、着力推进轨道智能检测装备产业化，立足联合研发平台，持续 开发自动化、数字化、智能化的综合性检测装备和检测机器人系列产品。 开拓无人机配套产品业务，发挥公司在高分子新材料应用领域的技术积 累，加快提高无人机配套产品的市场占有率。 三、请问公司铁路轨道综合检查仪未来行业发展前景？ 答：根据工信部装备工业司对《中国制造 2025》关于轨道交通装 备制造业的发展要求的解读，我国要借助大数据系统和云服务技术，促 进研究设计、生产制造、检测检验、运营管理等各个环节向数字化和智 能化发展，开展轨道交通装备制造基础研究和绿色智能装备研制，提升 轨道交通加工、检测装备国产化、自主化水平。《"十四五"铁路科技 创新发展规划》明确提出，探索具备全面感知与泛在互联能力的智能装 备关键技术。探索基于无人机、检测机器人等的智能巡检技术。铁路检 测设备迎来了良好的发展机遇，市场容量较大。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年4月18日通过上证路演中心召开2024年度业绩说明会，总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事参与交流 [2] 财务表现 - 2024年营业收入66,771.84万元，同比增长4.22%，净利润7,542.84万元同比下降1.15%，扣非净利润7,552.05万元同比增长15.16% [3] - 资产总额148,965.04万元同比增长21.79%，经营活动现金流净额8,028.83万元同比增长33.57%，加权平均净资产收益率7.70%同比提升0.51个百分点 [3] 收入增长驱动因素 - 电子元器件配件业务收入增长20.25%，轨道交通产品业务增长4.03% [4] - 电子元器件增长受益于机器人、新能源、AI等行业需求，轨道交通业务受益于铁路高投资及维保市场扩容 [4] 未来增长点 - 三大核心业务（电子元器件配件、轨道交通产品、高分子材料）稳中有增，铁路轨道综合检查仪产业化及无人机配套产品批量销售成为新增长曲线 [5] 研发与新产品规划 - 轨道智能检测装备产业化方向包括自动化检测机器人系列产品，无人机配套业务将扩品种增型号 [6] - 可能布局高分子材料新兴应用领域 [6] 行业前景分析 - 电子元器件：全球铝电解电容器市场规模预计2027年达808.1亿元，年复合增长率4.6% [9] - 轨道交通：国铁固定资产投资维持高位，高铁扣件更换需求随运营年限增加而扩大 [7][9] - 铁路智能检测装备受政策推动，无人机市场规模预计2025年达1,691亿元 [8][11] - 高分子材料获国家政策支持，重点应用于新能源、高端装备等领域 [10] 新产品进展 - 无人机配套产品已批量销售并获知名厂商认可，铁路轨道综合检查仪进入产业化阶段面向铁路局销售 [12] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入增加主因子公司祥和智能开发智能检测机器人及无人机产品 [12] - 未来技术布局聚焦超级电容器配件、轨道交通智能检测装备及高分子材料改性技术突破 [13]

业绩总结 - 2024年营业收入66771.84万元，同比增长4.22%[3] - 2024年净利润7542.84万元，同比下降1.15%[3] - 2024年扣非后净利润7552.05万元，同比增长15.16%[3] 业务数据 - 2024年电子元器件配件业务营收增长20.25%，轨道交通相关产品业务增长4.03%[4] 未来展望 - 2025年全国铁路固定资产投资额有望维持高位[6,10] 新产品与技术 - 铁路轨道综合检查仪进入产业化阶段并销售[13] - 无人机配套产品批量销售并建立合作[13] 技术战略 - 未来技术创新围绕“同心多元”战略展开[15]

文章核心观点 轨交设备板块短线拉升，多只相关股票跟涨，暗盘资金正涌入这些股票 [1] 分组1 - 轨交设备板块短线拉升 [1] - 祥和实业2连板 [1] - 交大思诺涨超10% [1] - 雷尔伟、研奥股份、祥和实业、金鹰重工、神州高铁等跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入相关股票 [1]