证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-045 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 附件： 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历 陈达满 先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任本公 司工务科科长、设备保障部部长、总务部部长，现任本公司行政管理中心副主任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。 公司工会委员会于 2024 年 8 月 21 日召集公司职工代表召开了公司职工代表大 会。经与会职工代表讨论推举，决定选举陈达满先生担任公司第四届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期 一致。 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-040 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先 生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年半年度报告及其摘要》 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议同意后提交董事会审议。 表决结果： ...

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为3.575亿元，同比增长27.07%[13] - 公司2024年上半年实现营业收入35,753.79万元，较上年同期增长27.07%[37] - 公司2024年上半年营业收入为357,537,875.17元，同比增长27.07%[38] - 公司2024年上半年营业总收入为357,537,875.17元，同比增长27.07%[91] - 公司2024年半年度营业收入为167,197,476.14元，同比增长27.9%[93] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为3274.8万元，同比下降0.84%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3136.3万元，同比下降4.39%[14] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为32,748,256.52元，同比下降0.8%[92] - 公司2024年半年度净利润为38,252,483.87元，同比增长48.9%[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2004.6万元，同比下降11.36%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,045,730.51元，同比下降11.36%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,424,171.34元，同比下降28.97%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,061,665.52元，同比下降142.68%[38] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-20,045,730.51元，同比减少11.4%[95] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20,424,171.34元，同比减少29.0%[96] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-20,061,665.52元，同比减少142.6%[96] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为9.697亿元，同比增长1.18%[14] - 公司总资产为12.252亿元，同比增长0.17%[14] - 交易性金融资产为12,800,000.00元，同比下降82.93%[39] - 无形资产为89,313,658.34元，同比增长203.92%[39] - 境外资产为47,498,785.22元，占总资产的比例为3.88%[40] - 公司货币资金从2023年底的301,256,512.04元减少至2024年6月30日的237,544,934.87元，下降约21.2%[85] - 交易性金融资产从2023年底的75,000,000.00元减少至2024年6月30日的12,800,000.00元，下降约82.9%[85] - 应收账款从2023年底的298,601,413.07元增加至2024年6月30日的355,193,865.21元，增长约18.9%[85] - 存货从2023年底的117,915,081.64元增加至2024年6月30日的122,220,024.46元，增长约3.6%[85] - 在建工程从2023年底的2,276,876.85元大幅增加至2024年6月30日的20,020,134.71元，增长约779.3%[85] - 无形资产从2023年底的29,387,479.05元增加至2024年6月30日的89,313,658.34元，增长约203.9%[86] - 短期借款从2023年底的69,528,923.88元增加至2024年6月30日的70,053,552.05元，增长约0.8%[86] - 应付账款从2023年底的61,047,544.45元增加至2024年6月30日的75,962,117.48元，增长约24.4%[86] - 实收资本从2023年底的245,533,776.00元增加至2024年6月30日的343,747,286.00元，增长约40.0%[87] - 母公司货币资金从2023年底的250,748,426.19元减少至2024年6月30日的161,015,635.21元，下降约35.8%[88] 研发与创新 - 公司采用内部自主研发和与科研院所及行业内企业联合研发两种研发模式，电子元器件配件和高分子材料产品以自主研发为主[24] - 公司自主研发的橡胶密封塞产品实现国产替代，并成功研发耐150℃高温长寿命橡胶密封塞等新产品[33] - 公司电子元器件配件业务规模持续扩大，其中端子（牛角）电容盖板业务增长较快[37] - 公司高铁、重载铁路、城市轨道交通扣件零部件通过CRCC认证，其中WJ-12型重载铁路用轨下垫板产品是国内首家通过CRCC认证的企业[34] - 公司是高速铁路轨道扣件非金属部件研发试制单位，非金属部件市占率相对较高[35] - 公司与全球知名电容器公司如贵弥功、尼吉康、三莹、立隆等形成长期稳定合作[36] - 公司承担国家级项目3项，省市级项目11项，拥有授权专利70余项[33] - 公司新建生产线和改扩建生产线项目顺利开工，进度达到预期[37] - 公司智能轨道检查车项目研发顺利推进[37] - 公司高分子改性材料产品主要应用于高端鞋材、公路项目、医疗辅助器材、汽车零部件、轨道交通等领域[33] - 公司2024年上半年研发费用为20,133,629.63元，同比增长29.75%[38] - 公司2024年上半年研发费用为20,133,629.63元，同比增长29.75%[91] - 公司2024年半年度研发费用为9,626,875.33元，同比增长40.6%[93] 股东与股权 - 公司股份总数由245,533,776股增加至343,747,286股[15] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予89人，共计284.50万股限制性股票[53] - 公司2023年回购注销部分限制性股票15,000股[53] - 公司2023年预留授予64名激励对象，共计68.3060万股限制性股票[55] - 公司2024年解除限售首次授予部分1,132,000股限制性股票[55] - 公司2024年解除限售预留授予部分382,514股限制性股票[55] - 公司2024年第一次临时股东大会通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案[51] - 公司2024年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[52] - 公司2024年股东大会通过2023年度财务决算报告和利润分配方案[51] - 公司2024年股东大会通过续聘会计师事务所的议案[51] - 公司2024年股东大会通过2024年度对外担保计划的议案[51] - 公司股份总数由245,533,776股增加至343,747,286股[74] - 2024年4月10日完成1,132,000股限制性股票解除限售暨上市流通[74] - 2024年5月8日实施2023年年度利润分配及公积金转增股本方案[74] - 报告期末普通股股东总数为11,727户[76] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[76] - 有限售条件股份变动：期初3,513,060股，报告期末3,333,484股[72] - 无限售条件流通股份变动：期初242,020,716股，报告期末340,413,802股[72] - 2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象：期初2,830,000股，报告期末2,377,200股[75] - 2022年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象：期初683,060股，报告期末956,284股[75] - 报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响[75] - 公司控股股东汤友钱持股数量为89,254,852股，占总股本的25.97%[77] - 汤娇持股数量为22,888,423股，占总股本的6.66%[77] - 汤文鸣和汤啸各自持股数量为22,636,026股，各占总股本的6.59%[77] - 汤秋娟持股数量为8,960,335股，占总股本的2.61%[77] - 天台祥和投资中心（有限合伙）持股数量为6,753,002股，占总股本的1.96%[77] - 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金持股数量为5,600,000股，占总股本的1.63%[77] - 陈雯持股数量为5,053,600股，占总股本的1.47%[77] - 孙一平持股数量为2,760,204股，占总股本的0.80%[77] - 汤丹阳持股数量为2,476,500股，占总股本的0.72%[77] - 公司高管郑远飞、齐伟、王宏海因2023年年度权益分派，持股数量分别增加40,000股、48,000股、48,000股[80] 财务指标 - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长10%[15] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比增长10%[15] - 加权平均净资产收益率为3.40%，同比减少0.17个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.26%，同比减少0.29个百分点[15] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.11元，同比增长10%[92] - 公司2024年半年度营业利润为44,749,509.32元，同比增长40.5%[93] - 公司2024年半年度财务费用为-1,812,826.64元，同比减少29.5%[93] - 公司2024年半年度所得税费用为6,442,385.45元，同比增长25.9%[93] - 公司2024年上半年综合收益总额为38,252,483.87元，同比增长48.8%[95] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为284,105,354.36元，同比增长7.8%[95] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为228,745,736.77元，同比减少17.0%[96] - 母公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为95,874,865.69元，同比增长46.2%[97] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-19,554,306.11元，同比减少52.8%[97] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-37,143,762.82元，同比减少1508.6%[98] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为160,115,635.21元，同比减少30.9%[98] - 公司2024年上半年实收资本增加至343,747,286.00元，较年初增加98,213,510.00元[102] - 公司2024年上半年资本公积减少至269,648,472.47元，较年初减少94,943,458.02元[102] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加至969,719,473.02元，较年初增加11,295,148.97元[102] - 公司2024年上半年未分配利润增加至314,061,220.22元，较年初增加828,865.64元[102] - 公司2024年上半年少数股东权益增加至39,225,015.83元，较年初增加1,508,120.71元[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加至1,008,944,488.85元，较年初增加12,803,269.68元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为34,253,088.58元[100] - 公司2024年上半年利润分配减少所有者权益31,919,390.88元[100] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为10,469,571.98元[100] - 公司2024年上半年资本公积转增资本98,213,510.00元[101] - 公司本期期末余额为951,340,928.08元，较上期有所增长[105] - 公司实收资本增加98,213,510.00元，资本公积减少94,943,458.02元[106] - 公司综合收益总额为38,252,483.87元，所有者权益合计增加16,802,664.97元[106] - 公司本期期末所有者权益合计为941,340,950.42元，较期初增加16,802,664.97元[107] - 公司上年期末所有者权益合计为883,561,952.57元，本期减少561,549.78元[108] - 公司本期综合收益总额为25,695,535.34元，所有者投入和减少资本为5,573,507.96元[108] - 公司本期期末未分配利润为249,522,530.15元，较期初减少6,135,057.74元[109] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-31,830,593.08元，影响所有者权益合计[109] 业务模式与市场 - 公司采用"以销定采为主，适量储备为辅"的采购模式，规定每种采购品的备选供应商不少于3个[25] - 公司轨道扣件、电子元器件配件、高分子改性材料产品均采取"接单生产为主，适量备货为辅"的生产模式，现有五条生产线[26] - 公司轨道扣件产品在国内高铁业务上通过联合体参与投标，出口业务主要通过新加坡富适扣销售[27] - 公司轨道扣件业务占主营业务收入很大比例，受铁路行业建设投资规模和速度影响较大[46] - 主要原材料包括改性尼龙、橡胶、聚氨酯组合料等，价格上涨将导致生产成本增加，毛利率下降[47] - 轨道扣件行业存在生产技术、业务规模、供应资质等准入壁垒，市场参与者较少，产品毛利率较高[48] - 公司资产规模、销售规模不断扩大，对管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等方面提出更高要求[49] - 公司持有中原利达6.60%的股份，中原利达注册资本为10,000万元[46] - 公司控股子公司湖南祥和注册资本为3,000万元，公司持有80%的股份[46] - 公司控股子公司祥丰新材料注册资本为2,000万元，公司持有51%的股份[46] - 公司控股子公司祥和电子注册资本为1,670万元，公司持有70.06%的股份[46] - 公司全资子公司祥和智能注册资本为1,000万元，经营范围包括工业机器人制造、智能机器人研发等[46] - 公司全资子公司富适扣注册资本为500万元（新币），经营范围包括投资控股、进出口贸易[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,384,995.34元[17] - 非流动性资产处置损益为19,814.99元[16] - 计入当期损益的政府补助为1,210,163.86元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为524,159.18元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-108,970.99元[17] 铁路与轨道交通投资 - 2024年上半年全国铁路完成固定资产投资3,373亿元，同比增长10.6%[29] - 2024年1-7月全国铁路完成固定资产投资4,102亿元，同比增长10.5%[29] - 预计"十四五"后三年平均每年需要完成铁路固定资产投资8,467亿元[29] - 截至2024年6月30日，中国内地共有58个城市投运城轨交通线路11,409.79公里，2024年上半年新增194.06公里[30] - 预计"十四五"期末城轨交通运营线路规模将接近13,000公里[30] 环保与节能 - 公司光伏电站合计发电67.47万kWh，节能减碳量384.78吨二氧化碳[58] - 轨道扣件及电子元器件配件生产线节能技术改造项目节能减碳量384.78吨二氧化碳[58] - 公司依法取得《浙江省排污许可证》，有效期自2017年8月30日至2020年12月31日[57] - 公司在全国排污许可证管理信息平台登记，取得固定污染源排污登记回执，有效期至2025年4月13日和2027年4月6日[57] - 公司通过了ISO 14001-2015环境管理体系认证[57] 股东承诺与公司治理 - 公司控股股东汤友钱及其一致行动人承诺在2024年6月6日起6个月内不减持所持公司股份[66] - 公司于2024年4月30日完成全资子公司祥和智能的工商注册登记，并已全部支付交易价款[69] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[65] - 公司控股股东汤友钱及其家族承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[63] - 公司承诺不为激励对象依2022年限制性股票激励计划获取限制性股票提供贷款或其他财务资助[66] - 公司控股股东汤友钱及其家族承诺严格遵守公司预算管理，避免浪费或超前消费[63] - 公司全体董事、高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若违反承诺并造成损失，愿意依法承担补偿责任[65] - 公司控股股东

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-041 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电 子邮件等方式送达全体监事，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨君平女士 主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会对公司 2024 年半年度报告的审核意见如下： 1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 10 日 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 六、股东发言及提问； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在本公司 2024 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权利，保 证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人汤文鸣，现提名陈希琴为浙江天台祥和实业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任浙江天台祥和实业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江天台祥和 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-039 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-038 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：202 4-027），基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护公 司股价稳定和广大投资者的利益，公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋 娟女士、汤娇女士计划自 2024 年 6 月 6 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份。 本次拟增持公司股份的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。 公司于 2024 年 7 月 8 日收到公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人通知， 公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋娟女士、汤娇女士于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 7 月 8 日期间分别通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计增持公司股份 853,360 股、2,140,736 股、443 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-037 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,454,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7507 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长汤娇女士主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程 序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三 ...

祥和实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、公司现行有效的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 ...