轨交设备板块市场表现 - 祥和实业（603500）和神州高铁（000008）涨停 [1] - 雷尔伟（301016）涨幅超过10% [1] - 神州高铁、铁大科技、长青科技（001324）、必得科技（605298）、今创集团（603680）等股票跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入轨交设备板块相关股票 [1]

限制性股票激励 - 2022年首次授予89人284.50万股限制性股票[6] - 2022年预留授予64人68.3060万股限制性股票[8] - 2023年回购注销2022年部分限制性股票15,000股[7] - 2024年为88人解除限售1,132,000股限制性股票[9] - 2024年为64人解除限售382,514股限制性股票[9] - 4名激励对象离职回购注销38,640股限制性股票[12] - 因业绩未达标回购注销1,941,553股限制性股票[14] - 首次授予部分回购价格调整为4.45元/股[17] - 预留授予部分回购价格调整为4.18元/股[17] 业绩情况 - 2024年营业收入66,771.84万元，较2021年增长率36.71%，未达考核要求[13] 权益分派 - 2024年5月8日完成权益分派，每股派现0.13元，转增0.4股[15] 回购注销结果 - 回购注销后有限售条件流通股减至970,777股，减少1,980,193股[19] 其他事项 - 公司拟用自有资金回购限制性股票[18] - 监事会同意回购注销1,980,193股并办理手续[23]

股权激励 - 2023年1月12日首次授予89人284.50万股限制性股票[12] - 2023年4月24日决定回购注销15,000股限制性股票[13] - 2023年6月21日完成15,000股限制性股票回购注销[13] - 2023年9月18日预留授予64人68.3060万股限制性股票[15] - 2024年3月27日为88人解除限售1,132,000股[15] - 2024年8月21日为64人解除限售382,514股[16] - 公司将回购注销1,980,193股限制性股票[17][22][24][25] - 首次授予部分回购价调为4.45元/股，预留授予部分为4.18元/股[17][21][26] 业绩情况 - 2024年公司营收较2021年增长36.71％，未达业绩考核目标[23][24] - 首次授予第一个解除限售期要求2023年营收较2021年增长率不低于25％[23] - 首次授予第二个解除限售期要求2024年营收较2021年增长率不低于45％[23] - 首次授予第三个解除限售期要求2025年营收较2021年增长率不低于65％[23] - 预留部分9月30日前授出业绩考核目标与首次授予部分一致，之后授出2024年增长率不低于45％，2025年不低于65％[23] 权益分派 - 2024年5月8日完成2023年年度权益分派，每股派现0.13元（含税），转增0.4股[18] 其他 - 公司拟用自有资金进行股票回购[26] - 公司尚需就调整及回购注销履行信息披露、减资和股份注销登记手续[27]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3620 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

内部控制审计 - 审计公司对祥和实业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

公司治理 - 独立董事钟明强2024年9月10日当选，履职期至12月[2] - 公司完成董事会换届选举，提名董事与聘任高管资格及程序合规[17] - 高级管理人员薪酬方案制定和审批程序合规[18] 会议出席 - 应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[5] - 出席审计委员会会议2次，战略委员会会议1次[5] 审计与财务 - 2024年度财务及内控审计机构为天健会计师事务所[15] - 聘任的财务总监任职资格合规[16] 业务进展 - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期条件成就[18] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案获独立董事通过[19] - 关联交易经审议通过，风险可控，价格公平合理[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强现场履职并提供更多建设性意见[20]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 2024年完成董事会换届选举工作[18] 独立董事履职 - 独立董事陈希琴2024年出席相关会议多次[4][5] - 2025年将继续履职并提建设性意见[21] 财务与激励 - 2024年聘任天健会计师事务所[15] - 2022年限制性股票激励部分解除限售条件成就[19] 方案审议 - 发行可转债方案经事前审议通过[20] - 关联交易事项经审议通过且风险可控[13]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 完成董事会换届选举，任职资格及程序合规[18] 独立董事履职 - 余伟平出席各类会议，与事务所沟通[4][5][7] - 2025年将加强现场履职提建议[22] 财务相关 - 继续聘任天健为审计机构[16] - 未发现内控重大缺陷，财务信息公允[14][15] 激励与融资 - 2022年激励计划部分解除限售条件成就[19] - 发行可转债方案获独立董事认可[20]

公司治理 - 报告期内召开董事会6次、股东大会4次，陈不非均出席[4][10] - 陈不非出席审计等各类委员会会议多次[6][7] - 完成董事会换届选举，人员资格和程序合规[19] 财务相关 - 2024年度继续聘任天健会计师事务所[17] - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[20] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案通过[21] 独立董事 - 独立董事恪守原则参与重大事项决策[22] - 独立董事在多方面提建议、维护股东权益[23]

董事会会议 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] 董事会换届 - 2024年9月10日完成董事会换届[2] 议案审议 - 2024年各次会议审议通过多项议案，含季度、半年度报告等[3][4]