公司治理与人事变动 - 董延安先生未持有公司股票且与公司主要股东及高管无关联关系，无监管处罚记录[1] - 佘雨航先生现任公司独立董事，拥有20年法律从业经验，曾任职于多家企业法务部门及律所[1] - 刘杰先生为会计学博士，现任多所高校教授及多家企业外部董事，2024年9月起任公司独立董事[2] - 第五届董事会全票通过2025年一季度报告，审计委员会确认财务信息真实准确[9][10] - 董事会换届选举提名张晓航等5人为第六届非独立董事候选人，均获全票通过[11][12][13][14][15] - 董延安、佘雨航、刘杰被提名为第六届独立董事候选人，资格已获交易所备案无异议[16][17][18][19] 制度修订与架构调整 - 公司根据新《公司法》修订《公司章程》及8项治理制度，包括股东会议事规则、独立董事工作制度等[20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会，需股东大会审议通过[35][36][37] - 股东大会将授权董事会办理《公司章程》变更涉及的工商登记事宜[29][30][31] 投资者关系活动 - 公司将于2025年5月12日以网络形式召开2024年度业绩说明会，总经理张晓航等高管出席[4][5] - 投资者可通过全景网专区参与交流，问题征集通道开放至5月8日[6][7] - 活动由贵州证监局指导，贵州证券业协会与全景网络联合举办[4]

公司动态 - 勘设股份参股公司翰凯斯(PIX Moving)旗下RoboBus成为国内首个通过GB7258-2017国家标准检测并获得《机动车安全运行强制性项目检测报告》的软硬件全栈自研低速无人驾驶小巴车型 [1] - RoboBus整车关键系统和零部件已通过欧盟ECE法规认证并在意大利获得公开道路自动驾驶车辆测试及运营牌照 [1] - RoboBus已成功获得贵阳自动驾驶公开道路牌照并将陆续申请全国范围内的自动驾驶上路许可 [1] 行业进展 - 中国自动驾驶车辆必须满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》国家标准才能确保在公共道路上的安全运行 [1] - RoboBus通过国家标准检测被视为通往规模化商用的"门票"标志着自动驾驶商业化进入快车道 [1] - 公司正推动智能交通的规模化落地 [1]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名余雨航为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系等多方面有任职限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月曾具不独立情形人员不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

会议信息 - 2025年贵州辖区上市公司业绩说明会于5月12日15:40 - 17:40召开[2] - 召开方式为网络远程[2] - 出席人员有总经理等[2] 投资者参与 - 可登录http://rs.p5w.net参与交流[2] - 问题征集至5月8日，可通过公众号提问[3] - 网上交流时间为5月12日16:00至17:40[4] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[6]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 需有5年以上会计、审计等专业全职工作经验[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形的人员不具备资格[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员有不良记录[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超过六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月22日[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月22日[5]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-028 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公 司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董 事》的议案，上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票的方式选举 产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选 举情况说明如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独 ...

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名董延安为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备会计学专业教授资格和博士学位[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] 声明时间 - 提名人于2025年4月作出声明[6]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公 司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及部 分公司治理制度；同时结合公司第五届监事会任期届满的实际情况，公司拟取消 监事会。具体情况如下： 一、取消监事会情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议审议通过《关于取 消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案， ...