独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 需有5年以上会计、审计等专业全职工作经验[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形的人员不具备资格[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员有不良记录[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超过六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月22日[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月22日[5]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-028 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公 司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董 事》的议案，上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票的方式选举 产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选 举情况说明如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独 ...

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名董延安为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备会计学专业教授资格和博士学位[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] 声明时间 - 提名人于2025年4月作出声明[6]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公 司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及部 分公司治理制度；同时结合公司第五届监事会任期届满的实际情况，公司拟取消 监事会。具体情况如下： 一、取消监事会情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议审议通过《关于取 消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案， ...

会议信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月20日[2] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月20日10点，地点在贵州省贵阳市公司17楼会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 股东信息 - 股东张林持有公司股份28,961,725股，占公司总股本的9.46%[3][5] 议案信息 - 议案1 - 14于2025年4月4日在相关媒体披露[10] - 议案15 - 19于2025年4月30日与本公告同日在相关媒体披露[11] - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、8、9、12、13、14、15、18、19[12] 待审议事项 - 待审议《2024年度董事会工作报告》等多项非累积投票议案[15] - 待审议《关于董事会换届选举非独立董事》等多项累积投票议案[16] - 待审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》相关议案，含《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》等[16] - 待审议《关于公司2024年度利润分配预案》的议案[15] - 待审议《2025年度财务预算方案》的议案[15] - 待审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案[15] - 待审议《关于公司2025年度担保预计》的议案[15] - 待审议《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案[16] - 待审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案[16] - 待审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案[16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月28日召开，3位监事全到[1] 报告审议 - 《公司2025年第一季度报告》审议通过，3票同意[1][2] 组织变动 - 同意取消监事会，职权改由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 取消监事会议案3票同意，需提交股东大会审议，审议前监事会继续履职[3][4]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年4月28日召开，9位董事全到[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[1][2] 人员提名 - 提名张晓航等5人为第六届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名董延安等3人为第六届董事会独立董事候选人[4][5] 制度修订 - 对《公司章程》及部分公司治理制度相应条款进行修订[6][8] 议案审议 - 审议通过授权董事会办理公司变更《公司章程》及备案等事宜的议案[9][10]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.06元，较2024年同期的-0.09元改善33.33%，但较2023年同期的0.10元显著恶化 [1] - 每股净资产为9.72元，同比下降8.99%，连续两年呈现下降趋势 [1] - 每股未分配利润为5.56元，同比下降14.06%，降幅明显 [1] - 营业收入为2.57亿元，同比下降1.91%，延续了2024年的下滑趋势 [1] - 净利润为-0.2亿元，亏损幅度较2024年同期收窄31.03%，但较2023年同期由盈转亏 [1] - 净资产收益率为-0.65%，较2024年同期的-0.80%有所改善，但仍为负值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6586.78万股，占流通股比例21.51%，较上期增加11.82万股 [2] - 第一大股东张林持有2896.17万股，占比9.46%，持股保持稳定 [3] - 钟玲兵增持26.56万股至689.06万股，占比2.25% [3] - 叶秀琼新进前十大股东，持有293.60万股，占比0.96% [3] - 朱军减持58.80万股至266.20万股，贾龙减持55.00万股至198.04万股 [3] - 黄国建退出前十大股东行列，上期持有194.54万股 [3] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.569亿元，同比下降2.12%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.569亿元，同比下降2.1%（2024年同期为2.625亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1950.18万元，同比亏损减少[3] - 2025年第一季度净利润为-19,806,377.71元，同比下降34.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-19,501,848.31元，同比下降33.1%[17] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降33.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.713亿元，同比下降8.2%（2024年同期为2.955亿元）[16] - 营业成本为2.075亿元，同比上升3.5%（2024年同期为2.005亿元）[16] - 销售费用为1019万元，同比下降32.3%（2024年同期为1505万元）[16] - 管理费用为3368万元，同比下降24.8%（2024年同期为4478万元）[16] - 研发费用为811万元，同比下降32.9%（2024年同期为1208万元）[16] - 财务费用为938万元，同比下降53.7%（2024年同期为2026万元）[16] - 信用减值损失为-11,188,743.88元，同比改善8.3%[17] 各条业务线表现 - 2025年1-3月新承接合同总额为3.0277亿元，其中工程咨询占比54.34%，工程承包占比45.66%[10] - 按业务行业划分，公路行业占比43.69%，建筑行业占比43.44%[10] 各地区表现 - 按业务分布划分，贵州省内占比72.11%，贵州省外占比27.89%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.1279亿元，同比流出增加[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-212,792,793.76元，同比恶化10.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,735,524.19元，同比恶化118.9%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,220,519.77元，同比下降42.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为312,524,635.73元，同比下降33.4%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为176,805,039.27元，同比增长4.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为631,345,161.40元，同比下降16.2%[20] 资产和负债 - 总资产为58.035亿元，较上年度末下降3.23%[4] - 资产总计为59.972亿元，较期初增长3.3%（期初为58.035亿元）[12] - 流动负债合计为27.869亿元，较期初增长6.4%（期初为26.196亿元）[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.7599亿元，较上年度末下降0.72%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为29.974亿元，较期初增长0.7%（期初为29.760亿元）[14] - 货币资金为6.4567亿元，较年初下降27.25%[11] - 交易性金融资产为1.676亿元，较年初增长96.57%[11]