公司业务与市场布局 - 公司积极响应中国“一带一路”倡议 [1] - 公司业务已拓展至海外市场 具体在孟加拉国 坦桑尼亚和赞比亚参与项目建设 [1] - 公司明确表示未参与过俄罗斯和乌克兰的项目 [1]

公司股东减持情况 - 截至2025年11月28日，股东薛淑华、马平均、田小波、杨胜波、杨培的减持期间届满 [1] - 上述股东实际减持合计881,205股，占公司总股本的0.29% [1] - 本次减持计划未完成数量合计2,138,735股 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：公路行业占比67.61%，建筑行业占比21.68%，水运及其他行业占比7.39%，市政行业占比3.01%，其他业务占比0.31% [1] - 截至发稿，公司市值为25亿元 [1]

减持计划 - 减持计划实施前5名股东合计持股4941629股，占总股本1.61%[2] - 股东计划减持不超3019940股，占总股本0.99%[3] 减持情况 - 截至2025年11月28日，实际减持881205股，占总股本0.29%[3] - 减持未完成数量合计2138735股[3] 股东减持明细 - 薛淑华减持194300股，减持比例0.063%，当前持股比例0.69%[7][8] - 马平均减持394933股，减持比例0.13%，当前持股比例0.32%[8] - 田小波减持0股，减持比例0%，当前持股比例0.21%[8] - 杨胜波减持0股，减持比例0%，当前持股比例0.10%[9] - 杨培减持291972股，减持比例0.095%，当前持股比例0%[9] 合规说明 - 本次减持遵守规定，与减持计划、承诺一致[10]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月27日整体下跌0.67%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中招标股份领跌，跌幅达11.60%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流出1032.82万元，游资资金净流入4456.76万元，散户资金净流出3423.94万元[2] 领涨个股及资金情况 - 启迪设计涨幅最大，为6.39%，收盘价17.16元，成交额4.00亿元，主力资金净流入4218.18万元，净占比10.53%[1][3] - 矩阵股份上涨2.52%，收盘价23.21元，成交额1.66亿元，主力资金净流入233.19万元[1][3] - 太极实业上涨1.80%，收盘价7.93元，成交额6.66亿元，但主力资金净流出5927.56万元，净占比8.91%[1][3] 领跌个股及资金情况 - 招标股份领跌板块，跌幅为11.60%，收盘价15.39元，成交额6.62亿元[2] - 中衡设计下跌6.46%，收盘价10.57元，成交额3.68亿元[2] - 深水规院下跌5.94%，收盘价23.91元，成交额2.22亿元[2]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月25日较上一交易日上涨0.47% [1] - 当日上证指数报收于3870.02点，上涨0.87% [1] - 当日深证成指报收于12777.31点，上涨1.53% [1] 领涨个股表现 - 矩阵股份领涨板块，收盘价为23.30元，涨幅为6.34%，成交量为9.64万手，成交额为2.22亿元 [1] - 招标股份涨幅为4.60%，收盘价为17.07元，成交量为65.85万手，成交额为11.17亿元 [1] - 尤安设计涨幅为3.98%，收盘价为27.18元，成交量为2.33万手，成交额为6260.88万元 [1] - 勘设股份涨幅为3.86%，收盘价为8.35元，成交量为19.38万手，成交额为7888.11万元 [1] - 中达安涨幅为3.49%，收盘价为17.78元，成交量为9.59万手，成交额为1.70亿元 [1] 其他上涨个股表现 - 不恩设计涨幅为3.23%，收盘价为19.49元，成交量为2.74万手，成交额为5320.27万元 [1] - 建发合诚涨幅为2.79%，收盘价为12.52元，成交量为13.85万手，成交额为1.71亿元 [1] - 经纬股份涨幅为2.78%，收盘价为36.91元，成交量为1.17万手，成交额为4327.97万元 [1] - 太极实业涨幅为2.46%，收盘价为7.90元，成交量为75.73万手，成交额为6.00亿元 [1] - 中公昌科涨幅为2.31%，收盘价为31.84元，成交量为2.08万手，成交额为6609.58万元 [1] 下跌个股表现 - 山水比德跌幅为5.09%，收盘价为40.24元，成交量为3.96万手，成交额为1.59亿元 [2] - 华建集团跌幅为2.63%，收盘价为21.10元，成交量为95.53万手，成交额为20.47亿元 [2] - 广咨国际跌幅为1.64%，收盘价为16.23元，成交量为2.06万手，成交额为3351.16万元 [2] - 苏交科跌幅为1.18%，收盘价为8.36元，成交量为14.60万手，成交额为1.22亿元 [2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.86亿元 [2] - 游资资金净流入1.27亿元 [2] - 散户资金净流入5922.14万元 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年8月9日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3103.7867万股[8] - 公司注册资本为人民币30612.4514万元，股份总数为30612.4514万股，全部为人民币普通股[9][21] - 公司设立时发行股份总数为9311.36万股，面额股每股金额为1元[20] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%，符合回购股份条件[28] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 公司董事、高管、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票，收益归公司所有[33] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规买卖股票收益，未执行可起诉[33] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对违规人员请求诉讼[41] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 重大交易事项达到一定标准，公司股东会有决策权限[51][52] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，应董事会审议后提交股东会审议[53] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[62] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意后5日内发通知，未发则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[64] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[65] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[67] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[68][69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[69] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[72] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定日前至少2个工作日公告说明原因[73] - 年度股东会上，董事会作年度工作报告，独立董事作述职报告[81] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[90] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[92] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[93] - 股东会决议应及时公告，公告需列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[95] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中特别提示[96] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[98] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[111] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[111] - 董事离职后三年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[107] - 董事会对达到一定标准的交易事项（提供担保除外）享有决策权限[115] - 董事会对公司与关联方的关联交易进行审议，不同金额标准对应不同决策主体[117] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[117] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[119] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[120] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日通知[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[128] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[166] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[173] - 公司经营活动产生现金流量净额连续两年低于当年可供分配利润的10%，可调整股利分配政策[177] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 公司不同发展阶段和资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例不同[178][179] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[186] - 公司董事会审议通过利润分配方案后2个月内完成股利派发[167] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[187] - 公司保证向会计师事务所提供真实完整会计资料[188] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[189] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[198] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[199] - 债权人接到通知30日内或未接到通知自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[200]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] - 需披露的定期报告包括年度报告和中期报告[13] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[15] 其他报告披露 - 公开发行证券申请核准后，在证券发行前公告招股说明书[8] - 首次公开发行股票，将招股说明书申报稿在中国证监会网站预先披露[10] - 申请证券上市交易，按上海证券交易所规定编制上市公告书并公告[10] - 非公开发行新股后，依法披露发行情况报告书[11] 特殊情况披露 - 股东所持5%以上股份出现质押等情况或强制过户风险，公司及时披露[19] - 持有5%以上股份的股东或实际控制人情况变化，主动告知并配合披露[28] - 预计经营业绩亏损或大幅变动，及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露等异常，及时披露财务数据[16] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会做专项说明[16] - 发生重大事件投资者未得知时立即披露[18] - 变更名称等立即披露[20] 信息披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，经审核后由董事会秘书披露[33] - 临时公告由董事会办公室编制，董事会秘书审核，重大事项需审批[33] - 重大事件相关人员及时报告董事长和董事会秘书[34] - 董事会秘书收到监管文件向董事长报告并通报董事和高管[37] - 向监管部门报送报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[39] - 对外公告信息发布由董事会秘书负责[39] 其他要求 - 信息披露事务管理制度适用于持股5%以上的股东等[7] - 股东、实际控制人进行重大重组应告知并配合披露[29] - 持股5%以上股东等及时报送关联人名单及关联关系说明[30] - 接受委托等持有5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[31] - 信息披露文件保存期限为10年[42] - 发现已披露信息有误及时发布更正等公告[40] - 董事会秘书负责未公开重大信息对外公布，他人未经授权不得发布[26]

募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月内累计从募集专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐机构[6] - 银行3次未及时提供对账单或配合查询，公司可终止协议注销专户[6] 募集资金使用时间限制 - 募集资金置换自筹资金，距到账时间不超6个月[11] - 闲置资金补流，单次不超12个月[11] 协议签订与报告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议签后2个交易日报上交所备案公告[6] - 协议提前终止，两周内签新协议，签后2个交易日备案公告[7] 项目核查与披露 - 会计年度结束全面核查募投项目进展并披露[10] - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并公告[22][23] 超募与节余资金使用 - 同一批次募投项目结项时明确超募资金使用计划[14] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] - 全部完成后节余达净额10%以上，股东会审议[17] 资金用途变更 - 改变用途，股东会结束5个工作日报证监会及派出机构备案[19] - 变更投资项目，董事会审议2个交易日报上交所公告[20] 审计与调查 - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告并披露[23] - 独董或审计委可聘会计师，公司配合承担费用[23] - 保荐机构每半年度现场调查，年度结束出具核查报告披露[25]

第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，控制对外担保 风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司对 他人的担保以及公司对控股子公司的担保。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保 应当要求对方提供反担保，并谨慎判断反担保提供方的实际 担保能力和反担保的可执行性。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一节 总则 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 本制度适用于本公司及 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及自然人是关联人[6][7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避[8] - 股东会审议关联交易，特定情形股东回避表决[9][10] 决策权限 - 董事会有权决策特定关联交易[12] - 股东会审议特定金额关联交易[13] - 总经理办公会决定部分关联交易并报董事会备案[14][15] 重大关联交易 - 总额300万以上且占净资产绝对值0.5％以上为重大关联交易[17] 信息披露 - 与关联自然人30万以上交易需披露[20] - 与关联法人特定条件交易需披露[21] - 为关联人提供担保不论数额均需披露[21] 子公司关联交易 - 子公司关联交易视同公司行为[27] 制度相关 - 制度未尽按国家规定和章程执行[30] - 制度由董事会解释修改，修改报股东会批准[30] - 制度自股东会通过之日起施行[30]