会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为105人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为51,092,443股，占比16.69%[4] - 公司9位在任董事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》同意票数50,755,677，比例99.3408%[7] - 《对外担保管理制度》同意票数50,751,677，比例99.3330%[7] - 《募集资金管理制度》同意票数50,753,177，比例99.3359%[8] - 《关联交易管理制度》同意票数50,668,057，比例99.1693%[8] - 《信息披露管理制度》同意票数50,668,157，比例99.1695%[9] - 《关于公司购买董高责任险》A股同意票数43,388,055，比例96.8481%[9] - 5%以下股东对《关于公司购买董高责任险》同意票数14,426,330，比例91.0846%[12]

会议基本信息 - 会议由董事会于2025年10月31日决定召开并通知[6] - 2025年11月17日现场会议召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席股东（代理人）105人，代表股份51,092,443股，占比16.69%[9] 议案表决情况 - 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》议案同意50,755,677股，占比99.3408%[11] - 《关于公司购买董高责任险》议案中小股东同意14,426,330股，占比91.0846％[17]

板块整体表现 - 11月13日工程咨询服务板块较上一交易日上涨0.12% [1] - 当日上证指数报收于4029.5点，上涨0.73%，深证成指报收于13476.52点，上涨1.78% [1] 领涨个股表现 - 华蓝集团领涨板块，收盘价19.85元，涨幅8.59%，成交额4.44亿元 [1] - 招标股份涨幅3.80%，收盘价14.22元，成交额3.36亿元 [1] - 华阳国际涨幅1.91%，收盘价14.93元，成交额7488.56万元 [1] - 尤安设计、青短技术、建研设计等个股涨幅均超过1% [1] 下跌个股表现 - 深城交跌幅最大，为-2.38%，收盘价27.52元，成交额2.52亿元 [2] - 矩阵股份跌幅-1.25%，收盘价22.20元，成交额7513.68万元 [2] - 太极实业跌幅-1.23%，成交额高达17.01亿元 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块主力资金净流出2.09亿元 [2] - 游资资金净流入4070.65万元，散户资金净流入1.68亿元 [2] 个股资金流向详情 - 山水比德主力净流入1167.93万元，主力净占比17.29% [3] - 同济科技主力净流入731.83万元，主力净占比9.93% [3] - 华图山鼎主力净流入686.93万元，主力净占比6.31% [3] - 建研设计主力净流入410.81万元，主力净占比6.88% [3] - 华蓝集团主力净流入234.75万元，但主力净占比仅为0.53% [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月17日14点在贵阳公司17楼会议室召开[10] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止11月17日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 会议审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》《关于公司购买董高责任险》议案[5] - 会议采用现场与网络投票结合表决，股东发言不超三分钟，未登记签到不能表决发言[6][7][10] 公司章程修订 - 修订后经理为法定代表人，原规定是总经理，法定代表人辞职30日内确定新代表人[14] - 经营范围中“对外劳”改为“建筑劳”[14] 董高责任险 - 拟为公司及董高人员买董高责任险，保费不超50万元/年，赔偿限额不超10000万元，保险期12个月[22] - 2025年10月30日第六届董事会第三次会议审议该议案，全体董事回避，提交股东会[25] 制度修订 - 《对外担保管理制度》等4项制度修订通过董事会审议，待股东会通过生效[19] - 修订《公司章程》通过第六届董事会第三次会议审议，需股东会特别决议通过实施[16] 担保规定 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过，属股东会事项需提交[32] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超相关比例需提交股东会审议[32] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32][33] - 为资产负债率超70%担保对象、对股东及其关联方提供担保需提交股东会审议[32][33] - 可对两类子公司预计未来12个月新增担保总额度提交股东会，实际发生及时披露，任一时点担保余额不超额度[33] 募集资金管理 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%通知保荐机构[54] - 募集资金到账1个月内签专户存储三方监管协议，签订后2个交易日备案公告[53][54] - 三方监管协议提前终止，2周内签新协议并2个交易日备案公告[55] - 募集资金存专项账户，专款专用，按计划使用，确保真实公允，严格履行申请审批手续[53][57] - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证项目[58] - 自筹资金置换需审议同意，置换距到账不超6个月，闲置资金补充流动资金单次不超12个月[60] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%年报披露，全部完成后节余资金净额10%以上需股东会审议[65] - 节余资金低于500万或低于净额5%定期报告披露，改变用途需审议并报证监会备案[65][66][69] - 变更募投项目、对外转让或置换提交董事会审议后报告上交所并公告[68][70] - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[63] - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并报告上交所公告，年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[73] - 二分之一以上独立董事或审计委员会可聘请会计师事务所，董事会收到报告2个交易日报告交易所并公告[74] - 保荐机构每半年度现场调查，年度结束出具专项核查报告提交上交所披露[74] 关联交易 - 关联交易定价按独立企业业务价格等原则，关联法人和自然人有明确界定[80][83][84] - 董事会审议关联交易关联董事回避，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[87] - 股东会审议关联交易特定股东回避，不得代理其他股东表决[87] - 董事会、股东会、总经理办公会对不同金额关联交易有决策权限[90][91][93] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会，特定金额关联交易及时披露，为关联人担保不论数额大小及时披露[95][99] - 部分关联交易按发生额累计计算，首次日常关联交易订立协议并披露，需股东会批准的关联交易公告载明相关情况[100][101] - 子公司、参股公司关联交易有相应适用规定，与关联人签超三年协议每三年重新审议披露[104][106] - 特定交易可免按关联交易审议披露，认为披露有损利益可申请豁免[104][106] 信息披露 - 持股5%以上股东等属信息披露责任人，编制招股说明书符合规定，董事高管签署[115][116] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内编制披露，记载公司基本情况等内容，经董事会审议、审计委员会审核[121][122] - 预计业绩亏损或大幅变动、定期报告披露前业绩泄露及时披露，定期报告审计意见非标准董事会专项说明[124] - 发生重大事件、变更名称章程等立即披露，在董事会决议等时点履行披露义务[126][128] - 股东、实际控制人等情况变化告知公司配合披露，董事等报送关联人名单及关系说明[139][141] - 定期报告草案提请董事会审议，董事长主持，审计委员会审核，临时公告编制审核有流程[143][144] - 重大事件报告董事长通知董事会秘书，秘书提交上交所审核披露，信息披露在指定媒体公告，文件报送贵州监管局[144][146][147] - 董事会秘书处理监管文件、质询查询，传媒影响股价报道董事高管配合调查，宣传文件初稿秘书审核[147][149] - 信息除审计委员会公告外以董事会公告形式发布，发现披露有误及时更正补充澄清，文件保存10年[150][152]

股价表现与资金流向 - 11月6日盘中股价下跌2.02%，报8.73元/股，成交额3405.60万元，换手率1.26%，总市值26.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出290.71万元，大单买入516.16万元（占比15.16%），卖出806.88万元（占比23.69%） [1] - 今年以来股价累计上涨51.04%，但近60日下跌7.91%，近5个交易日上涨3.19%，近20日上涨0.34% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为9月24日，龙虎榜净买入1393.13万元，买入总计3856.48万元（占总成交额27.67%），卖出总计2463.35万元（占总成交额17.67%） [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为工程咨询与工程承包，工程咨询收入占比72.30%，工程承包收入占比24.78% [2] - 2025年1-9月实现营业收入8.87亿元，同比减少4.07%，归母净利润为-1.32亿元，同比减少41.01% [2] - A股上市后累计派现6.62亿元，近三年累计派现6827.27万元 [3] - 截至10月31日，公司股东户数为1.65万，较上期增加0.24%，人均流通股18514股，较上期减少0.24% [2] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [2] - 业务领域涵盖公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包 [2] - 所属概念板块包括新型城镇化、破净股、设计咨询、微盘股、小盘等 [2]

公司股价表现 - 11月5日公司股价上涨5.15%，报收8.98元/股，成交额1.20亿元，换手率4.49%，总市值27.49亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为工程咨询与工程承包，工程咨询收入占比72.30%，工程承包收入占比24.78% [1] - 公司业务范围覆盖公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务 [1] 基金持仓情况 - 兴华基金旗下兴华景成混合A（023173）三季度重仓公司股票，持有78.1万股，占基金净值比例9.69%，为公司第二大重仓股 [2] - 基于该基金持仓测算，11月5日公司股价上涨为其带来约34.36万元浮盈 [2] 相关基金信息 - 兴华景成混合A（023173）基金最新规模为6027.17万元，成立以来收益率为21.16% [3] - 该基金由吕智卓、崔涛、胡玺潮三位基金经理共同管理 [4]

股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为16534户 [2]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在10月31日较上一交易日上涨0.49% [1] - 当日上证指数报收于3954.79点，下跌0.81%，深证成指报收于13378.21点，下跌1.14%，板块表现优于大盘 [1] 领涨个股 - 华蓝集团领涨板块，收盘价为17.84元，涨幅达8.12%，成交量为17.91万手，成交额为3.16亿元 [1] - 深水规院涨幅为3.76%，收盘价26.78元，成交量为9.24万手，成交额2.45亿元 [1] - 苏州规划上涨3.32%，收盘价23.31元，成交量为2.38万手，成交额5503.39万元 [1] - 新城市上涨2.92%，收盘价13.41元，成交量为7.46万手，成交额9967.27万元 [1] - 勤设股份上涨2.84%，收盘价8.70元，成交量为15.19万手，成交额1.31亿元 [1] 领跌个股 - 建发合诚跌幅为3.75%，收盘价12.06元，成交量为23.79万手，成交额2.95亿元 [2] - 太极实业下跌3.34%，收盘价8.67元，成交量为136.92万手，成交额11.92亿元 [2] - 中交设计下跌1.29%，收盘价7.67元，成交量为13.40万手，成交额1.03亿元 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块当日主力资金净流出1.66亿元 [2] - 板块游资资金净流入1948.08万元 [2] - 板块散户资金净流入1.46亿元 [2] 个股资金流向 - 深城交主力净流入2049.31万元，主力净占比9.11% [3] - 深水规院主力净流入1141.01万元，主力净占比4.66% [3] - 建科院主力净流入1102.39万元，主力净占比5.49% [3] - 招标股份主力净流出2448.18万元，主力净占比11.28% [3] - 苏州规划主力净流入585.93万元，主力净占比10.65% [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为8.87亿元，同比下降4.07% [1] - 归属母公司股东净利润为-1.32亿元，较上年同期亏损增加3839.5万元 [1] - 基本每股收益为-0.43元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为8.87亿元，同比下降4.07% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，约为1.32亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为亏损0.43元 [1] 公司市场数据 - 公司当前股价为8.46元 [1] - 公司当前市值约为26亿元 [1]