证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-031 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善 水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，监事会职权由董事会 ...