证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-049 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日向全体董事发出，会 议于 2023 年 9 月 13 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）关于选举公司董事长的议案 根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦 先生为公司董事长候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于选举公司副董事长的议案 董事会各专门委员会委员设置如下： （一） 战略委员会 1、 主任委员：陈岱桦 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 聘任公司高级管理人员的独立意见 叶少琴 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的规定和要求，作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第三届董事会第一次会议所审议的公司聘任高级管理人员的议 案的独立意见如下: 一、我们认真审查了陈岱桦先生、涂序斌先生、张益升先生、徐俊斌先生、 汤慧玲女士、许士伟先生的履历，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深 圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，不属于被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。其 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 二、我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认 为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。 综上所述，我们认为董事会提名及聘任陈岱桦先生担任公司总裁，涂序斌先 生担任 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受厦门建霖健康家居股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派律师吴团结、姚方方出席公司 2023年第一 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》(以下简称《规范运作》)等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 20 人,代表有表决权股份 333,073,942 股,占公司有表决权总股份的 74.7825 %。 股东大会法律意见书 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 19人,代表有表决权股 份 333.073.242 股,占公司有表决权总股本的 74.78 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-048 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,073,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7825 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 7 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 8 | | | 议案四：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健 ...

公司基本信息 - 公司全称为厦门建霖健康家居股份有限公司，简称建霖家居[9] - 公司的外文名称为RUNNER（XIAMEN）CORP.[11] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[10] - 公司注册地址为厦门市集美区天凤路69号[12] 财务表现 - 本报告期营业收入为18.81亿人民币，同比下降20%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿人民币，同比下降29.96%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿人民币，同比下降29.16%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为28.32亿人民币，较上年末下降1.43%[13] - 基本每股收益为0.36元，同比下降29.41%[13] - 稀释每股收益为0.36元，同比下降29.41%[13] - 加权平均净资产收益率为5.39%，较上年同期下降2.99个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.81%，较上年同期下降3.50个百分点[13] 主营业务 - 公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向[18] - 公司推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，提供整体解决方案服务[19] 市场前景 - 厨卫行业市场仍存在巨大发展空间，随着国家推动数字化发展，卫浴企业加快数字化进程[23] - 净水行业市场规模相对较小，但随着消费升级，净水产品受到更多关注，即热式净水器等新品类成为增长点[23] - 宜居空气行业受益于政策引导，新风系统市场潜力巨大，公司专注于技术研发和与房企合作提供整体解决方案[23] 环保措施 - 公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护法律法规，通过ISO14001环境管理体系认证[45] - 公司在生产过程中采取多项环保措施，包括废水处理、废气处理等[46]-[54] 股权结构 - 公司股东JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE等股东自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[64][1] - 公司间接股东ARIES TECH、WENBING HOLDING等股东自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[64][2] - 公司实际控制人吕理镇、吕学燕等股东自公司股票上市之日起十二个月内限售股份[64][3] 股份回购 - 公司计划使用资金回购股份，回购股份的价格不超过人民币18元/股，回购期限为不超过12个月[80] - 公司已回购股份370.24万股，存放于公司股份回购专用证券账户，未来如未能使用完毕将依法予以注销[81] 公司治理 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务等情况[72] - 公司无重大关联交易[73] - 公司无重大合同及其履行情况[74] - 公司无其他重大事项的说明[75]

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人叶少琴，已充分了解并同意由提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董 事会提名为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，本人保证不存在任何影响本人担任厦门 建霖健康家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及相关格式指引等有关规定，厦门建霖健康家居股份有限 公司（以下简称"公司"）将2023半年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门建霖 健康家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制 度"），该《管理制度》经本公司2019年4月10日第一届董事会第 八次会议审议通过，并业经本公司2019年第一次临时股东大会表 决通过。 根据 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董事会,现提名叶少琴女士、王必禄 先生、毛海栋先生为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门建霖健康家居股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与厦门建霖健康家居股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人叶少琴女士、王必禄先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可 的独立董事资格证书。被提名人毛海栋先生尚未取得独立董事资格证书,毛海栋 先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于 ...