证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-046 厦门建霖健康家居股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-045 厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 附件： 职工代表监事方均俭简历 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门建霖 健康家居股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职工代表大会，会议选举方均俭先生为公司第三届 监事会职工代表监事。 方均俭先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 职工代表监事方均俭先生符合《公司法》有关监事任职的资格和 条件。上述职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 方均俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月 出生，毕业于厦门水产学院（ ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-043 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行 调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于 核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》 的核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 7 月 20 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股发行价 人民币 15.53 元。公司本次发行共募集资金 69,885.00 万元，扣 除发行费用 6,354.19 万元，募集资金净额 63,530.81 万元。截 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-047 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事候选人声明 本人毛海栋，已充分了解并同意由提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董 事会提名为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，本人保证不存在任何影响本人担任厦门 建霖健康家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-044 厦门建霖健康家居股份有限公司 | | 第七十三条 股东大会应有会议记录， | 第七十三条 股东大会应有会议记录，由 | | --- | --- | --- | | | 由董事会秘书负责。会议记录记载以下 | 董事会秘书负责。会议记录记载以下内 | | | 内容： | 容： | | | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | （一）会议时间、地点、议程和召集人姓 | | | 姓名或名称； | 名或名称； | | | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | （二）会议主持人以及出席或列席会议的 | | | 的董事、监事、总经理和其他高级管理 | 董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓 | | | 人员姓名； | 名； | | | （三）出席会议的股东和代理人人数、 | （三）出席会议的股东和代理人人数、所 | | 5 | 所持有表决权的股份总数及占公司股份 | 持有表决权的股份总数及占公司股份总数 | | | 总数的比例； | 的比例； | | | （四）对每一提案的审议经过、发言要 | （四）对每一提案的审议经过、发言要点 | | | 点和表 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王必禄，已充分了解并同意由提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董 事会提名为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，本人保证不存在任何影响本人担任厦门 建霖健康家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》并经厦商务外资备 201700094 号文备案和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二三年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | ...