证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-055 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的实际情况和 公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对原募集资金投资 项目"研发综合楼建设项目"进行变更，具体情况如下： －1－ 原项目名称：研发综合楼建设项目 新项目名称：研发楼建设项目 变更募集资金投向金额：募集资金 4,491.46 万元及利息、 理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当 日项目专户资金余额为准），新项目总投资金额与拟使用 募集资金差额部分由公司自筹资金解决。此次项目变更主 要为实施方式变更，未改变募投项目的实质内容。 新项目计划建设周期：18 个月，预计 2025 年投 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二三年十月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，为公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本激 励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律、法规及 规范性文件的规定并结合建霖家居的实际情况，就建霖家居 2021 年股票期权 与限制 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案 | 5 | | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 6 | 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股 东大会议事规 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-054 厦门建霖健康家居股份有限公司 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"五金龙头扩 产项目"和"智能信息化升级项目"结项，并将"五金龙头扩产 项目"节余募集资金 364.17 万元和"智能信息化升级项目"节 余募集资金 1,673.03 万元，合计 2,037.20 万元（截至 2023 年 9 月 30 日，含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活 动。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同 意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于 关于 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-060 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《厦门建霖健康家居 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时 股东大会授权，董事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的限制性股票回购价格进行了调整。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议， 会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-057 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）中首次授予的 2 名激励对象因主动离职而不再具备激励 对象资格，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第 一次临时股东大会授权，公司董事会审议决定回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的 3.30 万股限制性股票，注销上述激 4、2021 年 11 月 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二三年十月 法律意见书 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，为公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本激 励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定并结合建霖家居的实际情况，就建霖家 居调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-058 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会授权，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）中首次授予的 2 名激励对象因主 动离职而不再具备激励对象资格，公司董事会审议决定对其所持 有的已获授但尚未解除限售的 3.30 万股限制性股票进行回购注 销，首次授予部分限 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-051 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议， 和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性 股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会 对本次授予事宜进行了核实。 6、2021 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与 限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见， 监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进 行了核实。 7、2021 年 ...