厦门建霖健康家居股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000177 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

奔向美好生活 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公 司章程》等公司制度的要求，切实执行董事会、股东大会各项决议，勤勉尽责完成 2023 年度 各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会做总结汇报。 2023 年完成主要经营指标如下： 一、2023 年经营指标（合并报表）完成情况如下 （单位：万人民币；%） （一）资产负债表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 306430.11 | 282,897.67 | 8.32% | | 资产总计 | 469868.62 | 440,004.37 | 6.79% | | 流动负债 | 151984.18 | 140,097.23 | 8.48% | | 负债总计 | 159888.10 | 152,730.31 | 4.69% | | 股东权益合计 | 309980.52 | 287,274.06 | 7.90% | （二）利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限 公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。本公司本次发行 共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集 资金净额 635,308,053.30 元。 截止2020年7月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000404 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 576,882,971.87 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先 期投入募集资金项目人民币 26,336,119.84 元；于 2020 年 7 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 550, ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资品种 为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本 型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。 （四）实施方式 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟 使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置 自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报"方案》 （公告编号：2024-002）。 二、回购的进展情况 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-007 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 三、其他说明 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—— ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-006 厦门建霖健康家居股份有限公司 二、首次回购股份情况 2024 年 2 月 7 日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购 股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》 等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况 公告如下： 2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股 份 100.12 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.22%，购 买的最高价为 10.15 元/股，最低价为 9.76 元/股，已支付的总 金额为 1,000.58 万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。本 次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-004 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报" 方案》。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第三次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日向全体监事发出，会 议于 2024 年 2 月 6 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次 会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-002 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 暨推动公司"提质增效重回报"方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护厦门 建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取措 施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 回购股份用途：拟用于实施股权激励计划 回购资金总额：拟不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月 回购价格：不超过人民币 18.97 元/股 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理 人员、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划 相关风险提示： 1、公司股票价格若持续超 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日向全体董事发出，会 议于 2024 年 2 月 6 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： 交易方式回购股份的回购报告 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 所审议事项的独立意见 2、本次回购股份有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广 大投资者的利益，为公司在资本市场树立良好形象。本次股份回购有利于完善公司 的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，具有合理性、必要 性和可行性。 （本页无正文，为公司《独立董事关于第三届董事会第四次会议所审议事项的独 立意见》的签署页） 3、本次用于回购股份的资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的生产经营、 财务状况及债务履约能力产生重大影响；回购方案完成后，不会影响公司的上市地 位，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。 独立董事： 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，回 购方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购 股份方案相关事项。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券 ...