关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-019 厦门建霖健康家居股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董 秘办公室 2、申报时间：2024年 3月 30日起 45天内（工作日 9:00-11:00； 14:00-17:00） 3、联系人：许士伟 4、联系电话：0592-6298668 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会 ...

公司治理 - 2023年独立董事王必禄参加董事会3次，均亲自出席[3] - 2023年独立董事参加战略委、审计委和股东大会各2次，均实际出席[3] - 2023年9月13日召开第三届董事会第一次会议，聘任财务负责人[16] - 2023年10月19日第三届董事会第二次会议调整激励计划相关价格及回购注销部分股票[18] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，内控无重大缺陷[14] 审计与聘任 - 2023年未更换会计师事务所，继续聘任大华[15] 考察与承诺 - 2023年12月独立董事实地考察多个项目用地[7] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] 会计与薪酬 - 报告期内无重大会计变更情形[17] - 董监高薪酬按规定执行[18] 激励计划 - 激励计划未违规，未侵犯股东利益[19] - 激励计划表决程序合规，关联董事回避[19] 未来展望 - 2024年独立董事提升履职能力，加强法规学习与沟通[20]

财务审计 - 大华会计师事务所审计建霖家居2023年度财报，2024年3月29日签发无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 事务所就建霖家居2023年度非经营性资金占用及关联资金往来出具专项说明[6] - 管理层负责编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[7] - 事务所核对汇总表与财报未发现重大不一致[8] - 专项说明按要求出具，不得作他用[8]

一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-009 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-020 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-015 厦门建霖健康家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"） 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五次 会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘大华为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的和额度 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用， 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但 不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、 结构性存款等）。 投资金额：不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排 除相关投资可能受到市场波动的影响。 在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人 民币4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品或结构性存款，在决议有 ...

募集资金情况 - 2020年7月20日公开发行4500万股普通股，每股15.53元，募资69,885.00万元，净额635,308,053.30元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入576,882,971.87元，2020 - 2023年用募资550,546,852.03元，结余42,745,444.32元[12] - 募集资金账户初时存放654,461,525.00元，扣除费用后净额635,308,053.30元[15] - 扣除手续费、加利息及收益后，募集资金银行专项账户余额65,101,478.21元[15] - 募集资金总额635,308,053.30元，本年度投入132,741,533.05元[24] 项目投入进度 - 厨卫产品线扩产项目累计投入384,294,933.87元，进度100%[24] - 智能信息化升级项目累计投入56,438,519.15元，进度80.63%[24] - 研发楼建设项目累计投入16,000.00元，进度0.04%[24] - 已结项目补充流动资金累计投入42,780,444.32元，进度100.08%[24] - 五金龙头扩产项目拟投入88,267,675.11元，进度100.00%[30] - 研发楼建设项目拟投入44,914,600.58元，本年度投入16,000.00元，进度0.04%[30] - 变更后项目拟投入178,096,876.27元，实际累计投入88,283,675.11元，进度39.08%[30] 项目变更情况 - 2021 - 2023年多次审议通过变更部分募集资金投资项目[18] - 2021年原净水产品线扩产项目变更为五金龙头扩产项目[30] - 2022年原建霖研发中心建设项目变更为研发综合楼建设项目[30] - 2023年原研发综合楼建设项目变更为研发楼建设项目[30][31] - 前期变更后的“研发综合楼建设项目”本期再次变更，减少建筑层高及建筑面积[31] 资金使用与收益 - 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金26,336,119.84元[25] - 2023年同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[25] - 本年度闲置募集资金买金融产品投资收益2,874,257.84元[25] - 2023年将厨卫产品线扩产项目节余及专户理财等余额永久补充流动资金[25] - “五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，节余2037.20万元永久补充流动资金[26] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，部分银行账户余额为0，部分有余额[15] - 截至2023年12月31日，“五金龙头扩产项目”销户，节余及利息补充流动资金[26] - 截至本期期末，“智能信息化升级项目”募集资金余额13,526,570.85元暂未转出[26]

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定的要求，对建霖家居 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家 居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。公司 本次发行共募集资金 69 ...

（一）出席会议情况 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居"或 "公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》 等规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履行独立董事职责的具 体情况： 一、 独立董事的基本情况 毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、 法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学院访 问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年至 2016 年厦门大学法学院师资博士后；20 ...