本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-023 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,753,044 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 75.7845 | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司《2023 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受厦门建霖健康家居股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、杜羽田出席公司 2023 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 股东大会法律意见书 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股 份 336,691,544 股，占公司有表决权总股本的 75.7707%；参加网络投票的股东 及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份 61,500 股，占公司有表决权总股本 的 0.0138%。 一、本次股东大会的 ...

公司业务表现 - 2023年公司毛利率为26.0%，同比提升1.7个百分点，主要得益于数字化建设成效和内部改善[1] - 公司2023年营收同比增长3.52%，其中下半年同比增长约34%，第四季度同比增长47%[8][9] - 公司应收账款增速高于营收增速，主要是由于上下半年营收趋势相反导致，但整体可控[8][9] 海外业务拓展 - 公司泰国工厂一期已实现盈利，二期将于2024年第四季投产，产能规划约12亿人民币[2][3] - 公司未来将重点发展五金龙头和净水产品的海外业务，预计将成为重要的增长动能[4] 国内市场布局 - 公司产品定位为中高端，未来将继续深化ODM业务，同时加快自主品牌和工程渠道的建设[7] - 公司正在建设大健康产业园项目，预计2026年可投入使用，不会对公司现金流造成重大压力[10] 股东回报 - 公司坚持稳定的股利分配政策，上市以来每年分红比例维持在净利润46%-47%左右[6] - 公司未来资本支出可通过自有资金和项目贷款相结合的方式进行[6]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 8 | | 议案四：《2023 | 年度报告》及其摘要 | 9 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案的议案 | 10 | | 议案六：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 11 | | 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 12 | | 议案八：关于续聘 | 2024 年度会计师事 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入43.34亿元，同比增长3.52%[1] - 公司Q4实现营业收入为12.44亿元，同比增长47.27%[1] - 预计2024~2026年公司归母净利润分别达到4.75、5.82、6.66亿元，同比增长12%、23%、15%[3] - 公司资产总计在2026年预计将达到6460百万元，呈逐年增长趋势[7] - 营业收入预计在2026年将达到6667百万元，增长率为14.9%[7] - 归属母公司净利润预计在2026年将达到666百万元，增长率为14.5%[7] - ROE预计在2026年将达到15.7%，呈现稳定增长趋势[7] 未来展望 - 公司计划回购股份用于股权激励，展现对未来发展前景的信心[2] - 公司加速渠道拓展和品牌建设，扩大国内市场影响力[4] - 公司积极回购股份用于股权激励，展现长期发展信心[4] 风险提示 - 宏观经济政策变化、主要原材料价格波动、行业竞争加剧等风险提示[5] 公司现金流情况 - 公司现金流情况整体呈现下降趋势，其中筹资活动现金流逐年减少[6] 公司每股指标 - 公司每股指标中，最新摊薄的每股收益逐年增长，而每股经营现金流和每股净资产波动较大[6] 公司估值比率 - 公司估值比率中，市盈率（P/E）、市净率（P/B）和企业价值与息税折旧及摊销前利润比率（EV/EBITDA）均呈现逐年下降趋势[6] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券产业金融研究院地址分别位于深圳和北京[11]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入43.34亿元，同比+3.52%[1] - 公司2023年实现归母净利润4.25亿元，同比-7.25%[1][2] - 公司2023年实现毛利率25.97%，同比+1.69pct[2] - 公司2023年实现经营现金流为6.1亿元，同比-25.1%[3] 未来展望 - 公司业务有望迎来恢复性增长，2024-2026年归母净利润预计分别为5.02亿元、5.90亿元、6.90亿元，同比增长率分别为+18.2%、+17.5%、+16.9%[5] - 公司2022-2026年营业总收入预计呈逐年增长趋势，2026年预计达到6,843百万元，同比增长率为15.6%[7] - 归属母公司净利润2024年预计为502百万元，同比增长率为18.2%，毛利率持续提升至26.8%[7] 其他 - 报告中提到，分析师团队成员李宏鹏具有丰富的轻工制造行业研究经验，曾获得多个行业奖项[9] - 公司声明报告内容由具备证券投资咨询执业资格的分析师独立客观出具[10] - 报告强调信息披露免责声明，提醒投资者注意风险[12]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，期限不超6个月[2] 回购进展 - 2024年3月未以集中竞价交易方式回购股份[4] - 截至2024年3月31日累计回购100.12万股，占总股本0.22%[4] - 截至2024年3月31日，购买最高价10.15元/股，最低价9.76元/股[4] - 截至2024年3月31日已支付总金额1000.58万元[4]

财务数据 - 公司23年厨卫收入为28.7亿，同比增长4.3%[1] - 公司23年净水收入为6.2亿，同比增长5.9%[1] - 公司23年毛利率为26.0%，同比增长1.7%[1] - 公司24-26年归母净利润预计分别为4.8/5.7/6.5亿元，对应PE分别为12/10/9x[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1731.09百万元，较2022年增长182.1%[2] - 公司营业收入预计在2024年将达到5014.79百万元，2025年增长14.39%至5736.65百万元[2] - 公司净利率在2023年为9.80%，2025年预计将提升至10.01%[2] - 公司ROE指标显示，资本回报率在2024年为14.27%，2026年预计将提升至15.43%[2] 估值分析 - 公司EV/EBITDA比率在过去五个季度中呈现下降趋势，从6.26下降至4.32[1] - 公司的资产价值相对于盈利能力的估值比率在逐渐降低，可能存在投资机会[1] 财务状况 - 公司资产负债率在过去五年中波动较大，分别为34.71%、34.03%、30.34%、36.84%、31.22%[1] - 公司净负债率呈现不断下降的趋势，分别为-11.43%、-8.72%、-25.67%、-21.10%、-33.80%[1] - 公司流动比率在过去五年中保持稳定，分别为2.02、2.02、2.37、2.12、2.52[1] 其他信息 - 数据来源于wind和天风证券研究所，具有一定的可靠性[1] - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[9] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[9]

公司基本信息 - 公司中文名称为厦门建霖健康家居股份有限公司[12] - 公司中文简称为建霖家居[12] - 公司外文名称为RUNNER（XIAMEN）CORP.[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为433.38亿元，同比增长3.52%[14] - 公司2023年净利润为42.48亿元，同比下降7.25%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为61.15亿元，同比下降25.08%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为1,073,506,122元，同比增长88%[15] - 公司2023年第四季度净利润为134,633,789.55元，同比增长3.5%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为215,778,484.83元[15] - 公司2023年实现营业收入43.34亿元，同比增长3.52%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比减少7.25%[17] - 公司全年研发投入达2.39亿元，约占总营收5.5%[18] 产品与市场 - 公司2023年国内市场主营业务收入为9.98亿元，同比增长8.5%[1] - 公司主要从事厨卫产品、净水产品、宜居空气、健康照护等产品的研发、设计、生产和销售[23] - 公司2023年中国厨卫市场整体规模达到3000亿元以上，年复合增长率约为8%左右[21] - 高端厨卫市场预计将占据20%以上的市场份额[21] 公司战略发展 - 公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦大健康产业[23] - 公司推进“健康家·生活”智慧家庭场景解决方案，提供整体解决方案服务[23] - 公司将继续推进“技术驱动、健康驱动、品牌驱动”战略实施，以落实“增效年”为抓手，提升公司综合竞争力和经营效益[60] 公司风险管理 - 公司风险分析包括市场风险、流动性风险、履约风险和操作风险[7] - 公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目标，禁止任何风险投机行为[8] - 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构进行交易[9] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[1] - 公司注重投资者关系管理，通过多种方式与投资者保持沟通，保证股东知情权[1] - 公司积极履行社会责任，推动绿色发展，支持贫困地区发展[1] - 公司将继续深化公司治理，完善公司治理制度，提高公司规范运作水平[72] 股东及股权 - 公司实际控制人为中国台湾籍自然人[200] - 实际控制人包括吕理镇、文国良、吕学燕、范资里、文羽菁、文馨等人[200] - 有限售条件股东持股数量及限售条件中，JADE FORTUNE持有90,361,531股，限售条件至2024年1月30日解除[196]

奔向美好生活 Runner For A Good Life 建霖家居 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 股票代码：603408.SH 建霖集团官方网站 建霖家居官方微信 R U N N E R 关于本报告 报告说明 本报告是厦门建霖健康家居股份有限公司（本报告中简称"建霖家居"、"建霖集团"、"建霖"、"集团"、 "Runner"、"公司"或"我们"等）向社会公布的 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告。本报告阐述了公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果，以回应利益相关方的期望与关注，并促进公司持续提升 ESG 可持续发展表现。 报告范畴 本报告以厦门建霖健康家居股份有限公司为报告主体，包含其全资子公司及控股子公司，报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容追溯以往年份。 本报告通过电子版形式发布，可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）在线浏览或下载。 如您对本报告有任何建议或意见，欢迎联系我们，联系方式如下： 地址：中国福建省厦门市集美区天凤路 69 号 邮编：3610 ...