证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 暨修订、制定部分公司制度的公告 | | 金转增股本方案或发行新股方案 | 计划。 | | --- | --- | --- | | | 的执行情况。 | | | | 3、公司当年盈利，董事会未作出现 | | | | 金利润分配预案的，应当在定期报 | | | | 告中披露原因，还应说明未用于分 | | | | 红的资金留存公司的用途和使用 | | | | 计划，并由独立董事发表独立意 | | | | 见 。 第一百七十二条 公司指定符合 | | | | 《证券法》规定的媒体为刊登公司 | 第一百七十二条 公司指定上海 证券交易所网站等符合《证券法》 | | | 公告和其他需要披露信息的报刊， | | | | | 规定的媒体为刊登公司公告和其 | | | 指定上海证券交易所网站为登载 | 他需要披露信息的媒体。公司在其 | | 12 | 公司公告和其他需要披露信息的 | | | | | 他公共传媒披露的信息不得先于 | | | 网站。公司在其他公共传媒披露的 | 指定报纸和 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-010 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.44 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 638,162,653.21 元。经董事会决议， 公司 2023 年度利润分配方案如下： －1－ 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回 购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 449,059,500 股，扣 除 回 购 专 户 的 股 份 余 额 3,702,463 股 后 应 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-013 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展总额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期 保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品 的组合。 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事 会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 避险操作仍存在一定的风险。 一、外汇套期保值业务的基本情况 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保 值业务规模总额不超过3亿美元（或其他等值外币）。预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有 资金，不涉 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》等相关规定的要求，对建霖家居使用部分闲置募集资金进行现 金管理的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的和额度 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募 集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，在决议有效期内资金可 以滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均不超过已审议额度。 （二）资金来源 2、募集资金投资计划 公司首次公开发行 ...

业绩相关 - 2023年关联劳务预计2982万元，实际1410.19万元[5] - 伍佳零2023年营收1304.33万元，净利润 -242.28万元[10] - 腾达精密2023年营收5219万新台币，净利润923万新台币[10] 2024年预计 - 接受腾达精密劳务预计30万元，已发生4.35万元[6] - 向伍佳零购商品预计1870万元，已发生222.68万元[6] - 向伍佳零提供劳务预计1200万元，因进度推迟与上年差异大[6] 会议决策 - 2024年独董会、董事会和监事会审议通过关联交易议案[3] - 议案无需股东大会审议，不损害公司及中小股东利益[4]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体董事发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事叶少琴、王必禄、毛海栋出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任 独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-叶少琴 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职 责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事 会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建 议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建 龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立 董事，此外，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二四年三月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当设立董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能 履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会 秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为433,376.04万元，较2022年度增加14,751.29万元[6] - 2023年净利润4.24亿元，较上期4.58亿元下降7.38%[22] - 2023年基本每股收益0.96元，较上期1.03元下降6.80%[22] - 2023年经营活动现金流入小计44.11亿元，较上期51.00亿元下降13.51%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.12亿元，较上期8.16亿元下降25.08%[23] 财务数据 - 2023年末公司资产总计4,698,686,169.45元，较上期期末增长6.79%[19] - 2023年末流动资产合计3,064,301,106.19元，较上期期末增长8.32%[19] - 2023年末非流动资产合计1,634,385,063.26元，较上期期末增长3.90%[19] - 2023年末负债合计1,598,881,000.11元，较上期期末增长4.68%[20] - 2023年末股东权益合计3,099,805,169.34元，较上期期末增长7.90%[20] - 2023年末货币资金为477,631,189.16元，较上期期末下降22.02%[19] - 2023年末应收账款为988,845,863.66元，较上期期末增长59.64%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失计提认定为关键审计事项[6][8] 公司运营 - 公司属于厨房卫浴和净水产品行业，经营产品设计研发、生产和销售[44] - 本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期增加2户[45] 股本变动 - 公司设立时股本为4.0168亿元，首次公开发行后股本增加为4.4668亿元[40] - 2023年公司两次回购股票并注销，截止2023年12月31日，股本总额为4.490595亿元[42]