董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[11] - 多种情形可提议召开临时董事会会议，董事长10个工作日内召集[11][12] - 临时会议提前3日书面等通知，紧急情况可口头[14] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或全体认可[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议出席与委托 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[4][16] - 一名董事不超2人委托，不委托已接受2人委托的董事[17] 选举与聘任 - 董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[18] 决议规则 - 董事会决议全体董事过半数通过，对外担保2/3以上董事审议通过[21] - 审议财务资助2/3以上董事通过并披露[21] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] 表决与记录 - 工作人员收集表决票，现场宣布结果，其他情况秘书通知[22] - 议案通过形成书面决议，新技术参会事后补签，秘书公告[22] - 会议记录保存10年，含日期、地点等内容[24] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效[27] - 规则由董事会负责解释[27]