会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 现场会议时间为2025年7月16日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 出席人员包括登记在册的全体股东或其合法委托代理人 [1] 会议议程安排 - 议程包括股东签到登记、审议议案、股东发言提问、记名投票表决及结果宣布等十项流程 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 现场表决采用按股权书面表决方式 由计票监票小组统计并宣布结果 [3] 公司章程修订 - 公司注册名称变更为"惠达卫浴股份有限公司" 英文名称保持"HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD." [4] - 新增公司集团名称为"惠达卫浴集团" 集团简称为"惠达集团" [4] - 修订法定代表人条款 规定董事长辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新任 [4][5] 管理制度更新 - 对外投资管理制度根据证监会及交易所最新法规进行修订 具体内容见上交所网站 [6] - 关联交易管理制度同步更新 修订版本为2025年6月版 已通过第七届董事会第六次会议 [6] - 对外担保管理制度、募集资金管理制度及会计师事务所选聘制度均完成对应修订 [6][7]

公司章程修订 - 公司拟组建企业集团以推动集团化发展运营并提升品牌价值 [1] - 第七届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [1] 公司名称变更 - 修订后公司注册名称保留"惠达卫浴股份有限公司" [1] - 新增公司集团名称为"惠达卫浴集团"及集团简称为"惠达集团" [1] - 公司英文名称变更为"HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD." [1] 法定代表人条款调整 - 修订后明确董事长为公司的法定代表人 [1] - 法定代表人辞任后需在30日内确定新的法定代表人 [1] 后续程序 - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 股东会授权管理层办理工商变更登记备案 [2] - 最终变更结果以工商机关核准为准 [2]