证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-006 福建顶点软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 ...

福建顶点软件股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条 件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股 票方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股 票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，福 建顶点软件股份有限公司（以下简称"本公司"）依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规和规范性文件的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基 础上，制定了《福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 本规划的制订着眼于对投资者的 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会, 现提名苏小榕先生为 福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建顶点软 件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用)； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公 ...

会议与治理 - 2023年召开8次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 独立董事张梅出席董事会会议8次、股东大会3次[5] - 张梅主持召开5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议[6] 经营与交易 - 2023年与福州软件园产业基地开发有限公司签订合同购买8楼[9] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] 业绩与分红 - 2023年5月每10股派发现金红利8元，共派137,023,612.8元[21] - 2023年7月和9月发布半年度及三季度业绩预增公告[23] 合规与制度 - 报告期内无担保、关联方违规占用资金情况[14] - 2023年度严格履行信息披露义务[16] - 报告期内完善内控制度，内控有效无重大缺陷[17] - 公司、股东及实控人严格履行承诺事项[18] - 董事、高管薪酬符合政策及考核标准，发放程序合规[20] - 董事会及四个专门委员会规范运作[24][25] - 对限制性股票解锁、回购注销等事项合法合规[22] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[26]

Grant Thornton 致同 ant Thornton 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 "这可"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 " " " " " " " " " " " " " " " " " · 福建顶点软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A008780 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建顶点软件股份有限公司(以下简称项点软件公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 顶点软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非 ...

公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建顶点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，超400名注会签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元，同行业上市公司审计客户28家[3] 审计相关 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构[3] - 2023年12月21日审计委员会与年审注会沟通审计计划[4] - 审计委员会审阅2023年相关报告并沟通，认为致同在年报审计中表现良好[5]

2023年审计情况 - 11月审计委员会成员变更为三位独立董事，主任委员仍为张梅女士[1] - 审计委员会召开5次会议[3] - 年度审计费55万元，含财务45万、内控10万[7] 审计结论 - 认为财务报告合规，内控运作符合要求[7][8] - 认可日常关联交易定价公允[9] 未来展望 - 2024年加强内外部审计沟通，落实职责[10]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-007 福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财 产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规 则允许的其他证券投资。委托理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或 信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。 投资金额及期限：以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置自有资 金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事 会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张梅, 已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限公 司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...