一、监事会会议召开情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-004 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生 召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见如 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张梅, 已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限公 司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

福建顶点软件股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会, 现提名郑相涵先生为 福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会,现提名张梅女士为福 建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建顶点软件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-008 福建顶点软件股份有限公司 本次选举产生的职工监事程佳女士将与公司股东大会选举产生的监事共同 组成公司第九届监事会，任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。附程佳 女士简历。 特此公告。 福建顶点软件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 1 附：简历 程佳，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会职工监事，1979 年生， 2003 年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003 年至 2016 年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016 年至今担 任公司人力资源总监职务。 2 关于选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举程佳女士为 公司第九届监事会职工代表监事。 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人苏小榕,已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限 公司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用 ...

福建顶点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定要求,本着对全体股东负责的态度,认真、勤勉、谨慎地履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对董事会相关议案发表 独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和全体股东,尤 其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下:: 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历情况 苏小榕:中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法学院法学学 士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合 伙人,系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理 事,华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕士校 外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律师"称号。同时担任国脉科技股 份有限公司的独立董事。 (二) 独立性 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润233,261,248.25元，可供分配利润756,166,353.04元[3] - 2023年度母公司净利润227,412,714.77元，年末可供股东分配利润687,507,853.52元[3] 利润分配 - 2023年利润分配每10股派11元（含税）转增2股[2][3][4] - 现金红利总额188,316,717.60元，占2023年归母净利润80.73%[4] - 转增后总股本增至205,436,419股[4] 未来展望 - 2024年中期分红需满足盈利等条件，比例上限60%[4][5] 决策进展 - 董事会、监事会通过2023年度利润分配预案，待股东大会审议[2][5][6][7]

时间安排 - 投资者可在2024年4月3日至4月11日16:00前提问[3] - 公司2024年4月12日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月12日下午15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][6] - 参加人员包括董事长兼总经理严孟宇等6人，或有调整[8] 参与方式 - 投资者可在线参与说明会，会后可通过上证路演中心查看情况[8][9] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0591 - 88267679，邮箱603383@apexsoft.com.cn[9]

公司概况 - 公司是国内领先的IT供应商，聚焦证券行业，全域金融信创引领者[1] - 公司成立于1996年，提供证券行业IT解决方案，以定制软件为主要营收来源[2] - 公司通过率先实现核心交易系统全域信创上线，产品稳定运行超三年，信创进度遥遥领先[4] - 公司凭借灵动技术中台Live5，有望实现差异化竞争，共享市场增量[6] 业绩展望 - 公司上调盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.40/3.24/4.37亿元，EPS分别为1.40/1.89/2.55元/股[9] - 公司2025年预测营业收入为1371百万元，增长率为33%[11] - 公司2025年预测归母净利润为437百万元，增长率为35%[11] - 公司2025年预测摊薄每股收益为2.55元，ROE为20%[11] 公司发展战略 - 公司2025年预计市盈率为14.59倍，较2022年下降66.92%[100] - 公司2025年预计市净率为2.85倍，较2022年下降47.97%[100] - 公司2025年预计市销率为4.65倍，较2022年下降61.20%[100] 技术与产品 - 公司打造“3+1”基础技术平台，实现国产替代降本增效[29] - 公司与华为等国产软硬件厂商合作，加速应用的全面信创，实现国产替代降本30%的成果[30] - 公司主营业务包括定制软件、产品化服务、软件运维服务和系统集中设备四个部分[27] 市场趋势 - 证券公司IT支出占营收比例稳定在6%左右，未来几年券商或将进入信创密集改造期[3] - 2022年资管新规正式落地，金融行业财富管理的变革升级全面提速，公司有望持续渗透资管业务核心产品[7] - 证券IT市场主要包括前台业务、中台业务和后台业务[42][45]