股权激励计划进展 - 顶点软件2021年限制性股票激励计划预留授予部分进入第三个解除限售期 [1] - 本次解除限售股票数量为185,040股 采用网下认购方式 [1] - 该批股票将于2025年9月23日正式上市流通 [1]

股票数据 - 2025年9月23日上市流通股数为185,040股[2][17] - 2021年11月12日首次授予限制性股票267.30万股，价格15.11元/股，对象416人[4][10] - 2022年9月23日预留授予限制性股票54.00万股，价格15.35元/股，对象44人[4][10] - 2022 - 2023年多次回购注销限制性股票[6][7] - 2023 - 2024年多个解除限售期上市流通不同数量股票[6][7][8] - 首次授予部分第二、三个解除限售期及预留授予部分第一、二个解除限售期涉及人数、股数及离职回购注销情况[11] - 预留授予部分解除限售比例分别为40%、30%、30%[12][13] - 朱瑜获授240,000股，本次可解除限售72,000股，占比30%[17] - 39名技术（业务）骨干获授376,800股，本次可解除限售113,040股，占比30%[17] 业绩数据 - 以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率为85.90%，高于目标值50%[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前888,960股，本次变动 - 185,040股，变动后703,920股[20] - 无限售条件股份变动前204,498,019股，本次变动185,040股，变动后204,683,059股[20] - 公司总股本205,386,979股，变动前后无变化[20] 其他 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[18] - 截至法律意见书出具日，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就[21] - 本次解除限售相关事项已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[21] - 公司在限售期届满后可办理本次解除限售相关手续并履行信息披露义务[21]

激励计划时间节点 - 激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2022年8月30日[16] - 激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2022年9月23日[16] - 2021年10月18日公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[26] - 2021年11月8日2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[26] - 2025年9月9日公司召开会议审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票议案[27][28] 解除限售相关 - 预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[16] - 公司拟于预留授予部分第三期解除限售期首个交易日起对限制性股票解除限售[17] - 本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期业绩考核目标为以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于50%[22] - 个人绩效考核A/B/C档合格，解除限售比例100%；D档不合格，解除限售比例0%[23] 激励对象情况 - 本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期，4名激励对象离职，3人已完成回购注销，1人720股待办理[25] - 本次40名激励对象考核均为A/B/C，可解除限售，解除限售比例100%[25] 股份变动 - 本次40名激励对象可解除限售185,040股，约占公司目前股份总数的0.09%[29] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年9月23日，数量为185,040股[30][31] - 有限售条件股份变动前888,960股，本次变动 -185,040股，变动后703,920股[33] - 无限售条件股份变动前204,498,019股，本次变动185,040股，变动后204,683,059股[33] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[19] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[19] - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[19] - 本次解除限售期激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选[20]

公司治理 - 顶点软件第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 董事会同时审议通过了其他多项议案 [2]

公司治理行动 - 顶点软件第九届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2]

限制性股票授予与流通 - 2021年限制性股票激励计划首次实际授予267.30万股[3] - 2021年限制性股票激励计划预留实际授予54.00万股[3] - 2022年12月15日首次授予部分第一个解除限售期上市流通618,000股[4] - 2023年12月14日首次授予部分第二个解除限售期上市流通592,500股[5] - 2024年9月30日预留授予部分第二个解除限售期上市流通185,760股[6] - 2024年12月16日首次授予部分第三个解除限售期上市流通703,200股[6] 限制性股票回购注销 - 2022年12月2日回购注销184,000股限制性股票[4] - 2023年7月4日回购注销62,250股限制性股票[5] - 2023年11月23日回购注销20,250股限制性股票[5] - 本次拟回购注销已离职激励对象限制性股票7,920股[9] 利润分配 - 2024年度以205,386,979股为基数，每股派现金红利0.6元，共派123,232,187.40元[10] 回购价格与资金 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分调整后回购价9.75元/股，预留授予部分10.41元/股[11] - 首次授予部分限制性股票回购资金70,200.00元，预留授予部分7,495.20元，总金额77,695.20元[11] 股份变动 - 若限售股份上市流通前回购注销，有限售条件股份从888,960股减至881,040股，总股本减7,920股至205,379,059股[13] - 若限售股份上市流通后回购注销，有限售条件股份从703,920股减至696,000股，总股本减7,920股至205,379,059股[15] 审批意见 - 监事会同意对7名首次授予和1名预留授予激励对象的7,920股限制性股票回购注销[17] - 法律意见书认为公司实施回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[18] - 独立财务顾问认为回购注销事项已取得必要批准和授权，尚需进行信息披露和办理后续手续[19]

激励股份授予情况 - 2021年首次实际授予限制性股票267.30万股[5] - 2022年预留实际授予限制性股票54.00万股[5] 股份回购注销情况 - 2022年回购注销离职激励对象限制性股票184,000股[7] - 2023年回购注销离职激励对象限制性股票62,250股[7] - 2023年回购注销离职激励对象限制性股票20,250股[8] 股份解除限售情况 - 2022年首次授予部分第一个解除限售期上市流通618,000股[7] - 2023年首次授予部分第二个解除限售期上市流通592,500股[8] - 2024年预留授予部分第二个解除限售期上市流通185,760股[10] - 2024年首次授予部分第三个解除限售期上市流通703,200股[10] 本次解除限售情况 - 本次40名激励对象可解除限售185,040股，占比0.09%[15] - 副总经理朱瑜可解除限售72,000股，占比30%[17] - 39名骨干可解除限售113,040股，占比30%[17] 业绩考核情况 - 2024年净利润增长率目标50%，实际85.90%[13] 各方意见 - 董事会、监事会、律师均认为解除限售条件成就[16][17][19]

激励计划会议 - 2021年10月18日召开第八届董事会第三次会议等审议激励计划草案[15] - 2021年11月8日召开2021年第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2021年11月12日召开第八届董事会第五次会议等调整首次授予部分激励对象及数量[15] - 2022年8月29日召开第八届董事会第十一次会议等通过授予预留部分限制性股票议案[16] - 2025年9月9日召开第九届董事会第十次会议等通过预留授予部分第三个解除限售期相关议案[16] 业绩数据 - 以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率为85.90%达业绩考核目标[24] 激励对象情况 - 40名激励对象上一年度考核结果为A/B/C，本期个人层面解除限售比例为100%[26] - 4名激励对象因个人原因离职，3人已完成回购注销，1人720股待办理[25][26] 股票数据 - 限制性股票预留授予部分第三个解除限售期比例为30%[18] - 激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2022年8月30日，登记日为2022年9月23日[18] - 40名激励对象可解除限售的限制性股票数量为185,040股，约占公司目前股份总数0.09%[27] - 2021年首次授予部分7名离职激励对象回购注销7,200股[29] - 预留授予部分1名离职激励对象回购注销720股[29] - 公司决定回购注销离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计7,920股[29] 分红与回购 - 2024年中期现金分红以总股本为基数，每股派发现金红利0.2元[30] - 2024年度利润分配以总股本为基数，每股派发现金红利0.6元[30] - 调整后首次授予部分限制性股票回购价格为9.75元/股[30] - 调整后预留授予部分限制性股票回购价格为10.41元/股[30] - 本次回购限制性股票资金为公司自有资金[31] 手续与条件 - 本次回购注销需履行信息披露义务[32][33][34] - 本次回购注销需办理减资手续和股份注销登记手续[32][33][34] - 公司实施本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权[34] - 公司本次解除限售条件已成就[34] - 公司本次回购注销原因、数量、价格和资金来源符合规定[33][34]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行2105万股普通股，5月22日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为205,379,059元[10] - 公司营业期限从2000年10月25日至2050年10月24日[11] - 公司股份总数为205,379,059股，全部为普通股[22] 股份相关规定 - 发起人股东认缴股份合计2500万股[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] - 董监高所持股份自上市一年内不得转让[32] - 董监高离职后6个月内不得转让股份[32] - 公司特定情形收购股份不得超已发行总额10%[29] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行收回收益期限为30日[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[38] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为60日[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[41] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产交易[44] - 审议关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%、总资产30%后担保须审议[46] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[46] - 6种交易情形须经股东大会审议通过[47] - 6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可书面请求召开[48] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，副董事长1人[96] - 审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[97] - 多种交易指标达一定比例需董事会审议[99] - 公司与关联自然人、法人交易达一定金额需董事会审议[101][103] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[111][113] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人[126] - 监事任期每届为三年，可连选连任[123] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[142] - 利润分配方案需出席股东大会股东（含代理人）过半数以上表决通过[144] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[152][153] - 公司实行内部审计制度，审计制度和职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[150] - 公司指定上海证券交易所网站等为刊登公告和披露信息媒体[161]

回购注销 - 回购注销8名激励对象7920股限制性股票，首次7200股，预留720股[1] - 回购注销后总股本和注册资本由205386979变更为205379059[1] 章程修改 - 根据股本及注册资本变更修改公司章程第六条、第十八条[2] - 除修订条款外，原公司章程其他条款内容不变[4] 后续安排 - 事项尚须提交股东大会审议批准，以福建省市场监督管理局登记为准[4]