本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 肖炜麟,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,浙 江大学副教授、博士生导师,浙江大学资本市场研究中心副主任。2010年入职 浙江大学管理学院,2008年至2010年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访 问学者,2016年至2017年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。 目前担任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司 独立董事。2020年12月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 肖炜麟 ...

会议审议 - 2024年召开6次董事会，审议42项议案[3] - 2024年召开3次股东大会，审议17项议案[3] 独董履职 - 2024年独董作为各委员会委员出席会议若干次[5] 财务相关 - 2024年变更会计师事务所，聘中汇为审计机构[10] - 独董认为2024年度财务信息真实准确完整[10] 其他情况 - 2024年无承诺变更、被收购等情况[9] - 2024年无股权激励计划制定或变更[12]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券业务审计报告的289人[4] - 项目合伙人任成近三年签及复核上市公司审计报告8家[8] - 签字注册会计师陆玲莹2家，质量控制复核人王其超超15家[8] 收入数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业1家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 本期审计收费124万元（含内控），上期124万元[10] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案并提交股东大会[13] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 中汇近三年受行政处罚1次等多种监管措施[6]

业绩总结 - 2023年公司获准发行26,881,721股A股，发行价每股19.10元，募资513,440,871.10元，净额471,238,478.36元[1] 资金使用 - 募投项目总投资47,177.32万元，拟投入募集资金47,123.85万元[5] - 2025年4月24日审议通过用自有及承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[1][10] - 公司用自有及承兑汇票支付可提高效率、降低成本[9]

人员数据 - 上年末合伙人116人，执业注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] - 42名从业人员近三年受多种处罚情况[3] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告家数[4] 业绩数据 - 2024年业务收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] - 客户家数180家，审计收费总额15,494万元[1] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无民事责任赔付[2][13] - 近三年公司及人员受处罚情况[3] - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[4] - 公司及相关人员不存在影响独立性情形[5] - 公司对质量管理的监控方式[11] - 近一年审计在项目质量和管理体系未发现重大问题[11][12]

业绩总结 - 公司首次公开发行2688.1721万股，每股发行价19.10元，募资总额51344.09万元，净额47123.85万元[3] 项目进展 - 截至2024年12月31日，集团数字化升级发展项目拟投17437.11万元，已投931.18万元，进度5.34%[6] - 浙江公共安全服务中心（一期）项目拟投24740.21万元，已投13547.34万元，进度54.76%[6] - 补充流动资金拟投资额4946.53万元[6] - 募集资金已累计投入14478.52万元，投资进度30.72%[6] 未来展望 - 集团数字化升级发展项目预定可使用状态由2025年12月调整为2026年12月[2][7] 其他新策略 - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][11][12] - 保荐机构认为项目延期合规，无不利影响[13][14] - 募投项目延期不涉及用途等变更，对当前经营无重大影响[10]

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-020 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2025 年公司使用自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元（包含本数）闲 置资金进行现金管理。 本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。 （四）现金管理方式 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开 ...

本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司 的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依 赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 重要内容提示： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-018 安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | | | | | 施工业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖州市道路交通安全服务中心 | | 358.64 | 本期新增安保 | | | | | | 业务 | | | 浙江天顺控股集团有限公司 | | 31.53 | 本期新增销售 商品 | | | 小计 | 736 ...

审计机构 - 公司2024年年审会计师事务所为中汇事务所[1] - 公司聘任中汇事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计能力 - 中汇事务所具备为公司提供2024年度审计服务能力和资质[4] 审计工作 - 董事会审计与风险委员会参与2024年度审计工作[4] - 委员会严格履行对事务所的监督职责[4]

走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 1 | 走进安邦护卫 | 0 | | --- | --- | | 荣誉一览 | | | 企业文化 | | | 公司加入的协会 | | | 环境、社会及公司治理 | | | 附 报告编制说明 | | --- | | 意见反馈 | | 公司治理 | 14 | | --- | --- | | 党建引领 | 19 | | 风险管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 人才吸引与留任 | 46 | | --- | --- | | 人才发展 | 53 | | 健康与安全 | 56 | | 品质服务 | 30 | | --- | --- | | 创新研发 | 36 | | 供应商管理 | 43 | | 绿色运营 | 66 | | --- | --- | | 社区发展 | 70 | 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 2 3 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱 ...