安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603373 公司简称：安邦护卫 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会 审计与风险委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《安邦护卫集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等制度的有关规定，公司董事会审计与风 险委员会履职尽责,现就 2024年度审计与风险委员会工作情况向董事会作如下报告: 一、审计与风险委员会的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过《关于 调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》，审计委员会更名为审计与风险 委员会,沈红波先生担任召集人,王韬先生及肖炜麟先生为委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《安邦护卫集团股份有限公司 2023年年度 | | | | | 报告及摘要》 | | | 第一届董 | | 2.《安邦护卫集团股份有限公司 2024年第一 | | | 事会审计 | 2024 年 4 | 季度报告》 | ...

根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生签署的相关自 查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 安邦护卫集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度第一 届董事会在任独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-022 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度资产减值计提的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审 慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收 账款、其他应收款、合同资产计提减值准备，2024 年度计提（含转回）各项资 产减值准备合计人民币 1,772.04 万元，具体情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 资产名称 | 2024 | 年拟计提减值金额（转回以"-"号填列） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 10,455,471.12 | | 其他应收款 | | 3,419,383.05 | | 合同资产 | | -144,538.9 ...

关于安邦护卫集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安邦护卫集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879000 关于安邦护卫集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floor ...

会计政策变更 - 依据财政部规定变更调整会计政策[3] - 2024年1月1日起施行解释17号相关规定[4][7][8] - 2024年12月6日起执行解释18号相关规定[5][9] 影响情况 - 变更未对财务和经营成果产生重大影响[3] - 可比期间财务报表已重新表述[7][8][9]

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等相关规定，对安邦护卫2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证 券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721 股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，扣除承销和保荐 费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于20 ...

借款计划 - 2025年度拟向银行申请综合授信不超143300万元[2][3] - 借款含流动资金、固定资产贷款等[3] - 额度使用期限自审议通过起至次年同议案通过止，可循环用[3] 审批情况 - 4月24日董事会和监事会审议通过借款总额度议案[2][6] - 议案尚需提交股东大会审议[2][6] 担保情况 - 公司及子公司将依银行要求提供抵押、保证担保[4]

募集资金情况 - 公司发行26,881,721股A股，发行价每股19.10元，募集资金513,440,871.10元，净额为471,238,478.36元[1] - 2024年度募集资金总额为47123.85万元[24] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，本年度及累计使用募集资金14,478.52万元，结余33,360.93万元[3] - 2024年4月19日同意用募集资金置换自筹资金5,757.02万元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额10,000.00万元，最近12个月累计收益150.47万元[10] - 2024年用部分闲置募集资金买4笔大额存单，年化利率1.35%-1.8%[11] 项目进展情况 - 集团数字化升级发展项目截至期末累计投入进度为5.34%，投入金额为931.18万元[24] - 浙江公共安全服务中心（一期）项目截至期末累计投入进度为54.76%，投入金额为13547.34万元[24] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入进度为34.33%，投入金额为14478.52万元[24] - 补充流动资金项目截至期末投入金额为0，与承诺投资的差额为 -4946.53万元[24] - 合计项目截至期末累计投入进度为30.72%，投入金额为14478.52万元[24] 未来展望 - 2025年4月24日同意“集团数字化升级发展项目”延期至2026年12月[14] - 公司拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整[25] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合相关规定[18] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议，认为符合规定且无违规情形[19]

募集资金情况 - 公司发行26,881,721股，发行价每股19.10元，募集资金净额为47,123.85万元[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金14,478.52万元，累计使用14,478.52万元，结余33,360.93万元[16] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户存储余额合计333,609,279.75元[19] 资金使用与置换 - 2024年4月19日同意用募集资金置换自筹资金5,757.02万元，截至年底完成置换[21] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况[22] 现金管理 - 2024年1月19日同意使用不超2亿闲置募集资金现金管理，2025年1月3日同意不超1.5亿[23] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1亿元，收益150.47万元[23] - 2024年度工行和建行大额存单赎回本金各5000万元，年化收益率不等[23][24] 项目进展 - 2025年4月24日同意“集团数字化升级发展项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[28] - 集团数字化升级发展项目承诺投资17437.11万元，本年度投入931.18万元[34] - 浙江公共安全服务中心（一期）项目承诺投资24740.21万元，本年度投入13547万元[34]