会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时会议提前五日通知[4][11] - 多方可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[7][9] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行，总经理和秘书列席[17] - 董事连续两次未出席且不委托，建议股东会撤换[20] 委托与表决规则 - 审议关联交易有委托限制，一人一次接受委托不超两名董事[21] - 表决实行一人一票，书面表决，通过提案需超半数董事赞成[29][32] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾以时间后形成的为准，董事回避有相关规定[33][35] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明会议应暂缓表决[37][38] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议和制作决议记录，董事签字确认[40][42] - 秘书办理决议公告，披露前人员保密[44] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报，档案保存不少于10年[46][47][48]

安邦护卫集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司第一届董事会第三十九次会议审议通过） 第一条 为规范安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安邦护卫集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 董事会办公室负责公司信息披露暂缓与豁免的管理，并办理具体业 务。 第五条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》等相关业务指引 ...

安邦护卫集团股份有限公司董事会 战略与投资委员会议事规则 （2025 年修订） 第六条 战略与投资委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 第三条 战略与投资委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为了明确安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略与 投资委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并 使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其 他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）诚信原则 ...

安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度实施细则 （2025年修订） 第二章 董事候选人的选举 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《安邦护卫集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。为了进一步健全治理制 度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于两名以上公司董事(包括独立董事)的选举。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，可以实行累积投票制。董事会应当在召 开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的方式和程 序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。 第六条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第七条 股东会选举董事时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表 决权，即股东在选举董事时所 ...

安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责办理 公司信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。董事会秘书和证券事 务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会应当 在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （五）证监会及上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （ ...

董事会提名委员会 安邦护卫集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，安邦护卫集团股份有限公司（以 下简称公司）第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人王韬 先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生的任职资格进行了审核，发表审核意 见如下： 公司第一届董事会提名委员会对前述独立董事候选人的基本情况、工作履历、 任职资格及独立董事独立性等进行了审核，认为公司前述独立董事候选人具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职责所必须的工作经 验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》等规定的独立董事任职资格条件和要求，具备担任公司独立董事的能力，符 合独立董事独立性要求，不存在证券期货违法犯罪行为，最近 36 个月内未受到 证券交易所公开谴责或 3 次以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李道春,已充分了解并同意由提名人安邦护卫集团股份有限公司董事 会提名为安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安邦护卫集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

安邦护卫集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会,现提名马文超为安邦护卫集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安邦护卫集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

安邦护卫集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会,现提名梁立为安邦护卫集团股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安邦护卫集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-051 安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 4 名。公司于 2025 年 11 月 27 日召开第一届董事会第三十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董 事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢伟先生、石焕挺先生、卢卫东先 生、朱明艳先生、王方瑞先生、赵磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 提名王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生为 ...