信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 信息披露情形 - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动，需披露本报告期财务数据[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22] - 除董事长或总经理外其他董事等无法履职达3个月以上需披露[22] 信息披露流程 - 定期报告披露需经总经理等编制草案、审计委员会审核等程序[28] - 临时报告涉及董事会等决议的，由董事会秘书组织编制、审核并披露[30] - 不需经董事会等审批的信息披露，各职能部门向董事会秘书报告后审核披露[31] 信息管理与保密 - 信息披露文件等资料保存期限不低于10年[11] - 董事会秘书及办公室负责信息资料整理、归档及日常管理，保管期限不低于10年[40] - 公司相关人员在报告编制等期间负有保密义务[45] - 对外报送信息需经审批，提供保密提示函并留档[46] 相关主体义务 - 持股5%以上股东等知悉重大信息应书面告知董事会办公室[31] - 公司控股子公司应建立报告制度[33] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司配合披露[40][41][42] - 控股股东、实际控制人和发行对象向特定对象发行股票时应配合披露[41] - 董事等应报送关联人名单及关联关系说明[42] - 通过委托或信托等持股5%以上股东或实际控制人应告知委托人配合披露[42] 违规处理 - 公司解聘会计师事务所应通知并说明原因及听取陈述意见[43] - 内幕信息知情人违规使用信息，公司将依法追究责任[47] - 信息披露违规被采取监管措施等，应在5个工作日内报上交所备案[57] - 擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[62] - 各部门未报告规定事项致信息披露问题，公司将处罚责任人[49] - 多种违反规定致信息披露重大差错，应追究责任人责任[50] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[52] - 有效阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免于处理[55] - 追究责任形式包括责令改正等，可附带经济处罚[56]

上市与股本 - 2023年8月23日获批首次向社会公众发行人民币普通股2688.1721万股[8] - 2023年12月20日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币10752.6882万元[10] - 公司设立时发行股份总数为8064.5161万股，每股面额1元[22][25] - 公司已发行股份总数为10752.6882万股，均为人民币普通股[24] 股东情况 - 浙江省国有资本运营有限公司认购4500.0000万股，持股比例55.8000%[23] - 中电海康集团有限公司认购1451.6129万股，持股比例18.0000%[23] - 浙江省财开集团有限公司认购500.0000万股，持股比例6.2000%[23] - 南都物业服务集团股份有限公司认购403.2258万股，持股比例5.0000%[23] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[30] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46][49][50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[54] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告[55] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事相关 - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 公司董事会由11名董事组成，含董事长1名、独立董事4名、职工董事1名[84] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[81] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产30%以上等6种情况需股东会审议批准[89] - 交易涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产5%以上等6种情况需董事会审议批准[90] - 公司及控股子公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东会审议通过[92] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名，总法律顾问1名[116] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[116] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司分配方案在股东会结束后2个月内实施，分配当年税后利润提取10%法定公积金[122] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[126] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[16] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，最多不超过11人，其中书记1人、副书记1 - 2人[16] - 会议记录保存期限不少于10年[64]

提名委员会组成 - 由3名委员组成，含2名独立董事[5] - 设召集人1名，由独立董事担任[7] 提名委员会产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 提名委员会运作 - 选举前两个月提候选人建议和材料[19] - 定期会议提前3天通知委员[22] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[22] - 决议需全体委员过半数通过[22] - 会议记录保存10年[24] 议事规则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[31]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及披露，事项经成员过半数同意提交董事会审议[9] - 监督外部审计机构聘用，审议决定机构、提审计费用建议，提交董事会决议[11] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[11] - 监督指导内部审计部门，参与对内部审计负责人考核[12] - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件及大额资金往来并出具报告[13] - 发现财务舞弊线索可要求自查或调查，必要时聘第三方，费用公司承担[14] 股东与审计委员会 - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份可请求审计委员会诉讼[19] - 审计委员会、董事会收到请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[19] 股东会相关 - 审计委员会向董事会提议开临时股东会，董事会十日内书面反馈[20] - 董事会同意开临时股东会，五日内发通知，两月内召开[16] - 审计委员会自行召集股东会，费用公司承担[19] 会议相关 - 每季度至少开一次会，定期会议每年不少于一次[26] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[26][28] - 召集人定期会议前三日通知全体委员，可豁免[26] - 会议记录保存期限不少于十年[39] - 会议通过议案及表决结果书面报公司董事会[40] - 董事会授权或批准后，决议书面通知相关人员[41] 其他 - 独立董事辞任致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[6] - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[19] - 审计委员会可聘请中介机构，费用公司支付[30] - 出席会议人员对所议事项有保密义务[42] - 议事规则术语含义与《公司章程》相同[32] - “以上”含本数，“少于”不含本数[33] - 议事规则经董事会审议通过之日起执行[34] - 与法律、章程抵触时按规定执行并修订[36] - 议事规则解释权归属董事会[37]

新策略 - 制定2025年修订的舆情管理制度[2] - 成立由董事长任组长的舆情管理工作领导小组[6] - 董事会办公室牵头舆情信息采集[8] 舆情处理 - 舆情分重大、较大、一般三类[3][5] - 一般舆情由董事会秘书等协同处置[11] - 重大舆情由舆情工作组决策部署[11][13] 制度规定 - 各部门对舆情负有保密义务，违规追责[15] - 制度由董事会负责修订和解释[20] - 制度自董事会审议通过生效[21]

资金管理 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[2] - 严格防止控股股东及关联方非经营性资金占用[6] 关联交易 - 公司按规定实施与控股股东及关联方的关联交易[6] - 董事会、股东会审议批准公司与关联方的关联交易[8] 违规处理 - 二分之一以上（含）独立董事提议并经董事会批准，可冻结控股股东股份[10] - 董事、高管协助侵占资产，董事会将视情节处分[12]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事二名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16][17] - 会议记录保存期限不少于十年[23] 工作流程 - 每个报告年度结束后完成考核评价和薪酬建议报告，报董事会审议[10] - 对董事、高管考核先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[13] 方案实施 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过后实施，高管薪酬方案报董事会批准后实施[8] 其他规定 - 委员有利害关系应披露并回避表决[20] - 本规则由董事会制订修改，自通过之日起施行[23]

法治与合规委员会组成 - 成员三人，由公司董事会成员组成[5] - 设召集人一名，由公司主要负责人担任并报请董事会批准[5] 会议召开规则 - 年度会议每年召开一次，临时会议可由特定人员提议召开[9] - 召集人三天内签发临时会议通知[10] - 会议召开前三天发通知及资料，全体同意可豁免[11] 会议举行与决议通过条件 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同并充分实现价值[4] - 原则包括合规、系统等[6] 管理架构 - 董事会是领导机构，负责制定规划等[7] - 董事会秘书负责投关、信披和监控指标[9] 策略措施 - 可通过并购重组强化主业竞争力[12] - 适时开展股权激励和员工持股计划[13] - 制定并实施分红规划[15] 信息披露 - 及时公平披露信息，可自愿披露[17] 制度相关 - 不得从事违规行为[20] - 未尽事宜按法规等执行[25] - 董事会负责修订及解释[26] - 自审议通过之日起生效实施[27]

内幕信息定义 - 涉及经营、财务或影响证券价格的未公开信息属内幕信息[5] - 一年内重大资产买卖超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 公开前能获取内幕信息的人员，含董高、大股东等[9] 档案与备忘录 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[11] - 重大事项需制作进程备忘录，相关主体应配合签名[15][16] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[16] 报送要求 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送情况及处理结果[22] 其他规定 - 各部门及子公司负责人是内幕信息管理第一责任人[16] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[19] - 公司对知情人买卖证券情况自查[22] - 擅自披露信息公司保留追责权利[25] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26]