股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月24日14点30分 [1] - 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室 [1] - 股权登记日：2025年7月18日（A股股东） [4] 投票方式与程序 - 采用现场投票与网络投票结合的方式 [3] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][3] - 交易系统投票时间：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间：9:15-15:00 [1] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所规定执行投票程序 [1] 会议审议事项 - 议案类型：非累积投票议案（具体议案名称未披露） [2] - 议案已通过第一届董事会第三十六次会议及第二届监事会第六次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东参会与登记 - 登记时间：2025年7月21日9:00-11:30及13:00-17:00 [4] - 登记地点：杭州市西湖区之江财富中心E8楼董事会办公室 [4] - 登记材料：自然人股东需身份证及股东账户卡，法人股东需营业执照复印件及授权委托书等 [4] - 异地股东可通过传真、邮件或信函登记 [5] 其他事项 - 现场会议为期半天，参会者自理交通食宿费用 [5] - 联系方式：董事会秘书周黎隽，电话/传真0571-87557906，邮箱zqb@zjabhw.com [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [6][7]

业绩相关 - 公司首次公开发行2688.1721万股，每股发行价19.10元，募集资金总额51344.09万元，净额47123.85万元[2] 项目进度 - 截至2025年5月31日，集团数字化升级发展项目拟用17437.11万元，累计投入983.32万元，投资进度5.64%[4] - 截至2025年5月31日，浙江公共安全服务中心（一期）项目拟用24740.21万元，累计投入15623.00万元，投资进度63.15%[4] - 补充流动资金拟用47123.85万元，累计投入16606.32万元，投资进度35.24%[5] 项目变更 - 公司拟将浙江公共安全服务中心（一期）项目中三个子项目变更实施主体为衢州安邦和温州安邦，地点从杭州变更为衢州和温州[6] - 公司拟向衢州安邦和温州安邦提供9100.00万元借款实施募投项目，年利率2%[8] - 变更后，衢州安邦对项目投资额5400.00万元，温州安邦对项目投资额3700.00万元[9] 子公司情况 - 衢州安邦注册资本和实缴资本均为5000万元，公司持股51%；温州安邦注册资本和实缴资本均为8000万元，公司持股51%[14,17] - 衢州安邦2025年3月31日资产负债率35.72%，2024年12月31日资产负债率34%[17] - 温州安邦2025年3月31日资产负债率13.54%，2024年12月31日资产负债率19.65%[19] - 衢州安邦2025年1 - 3月营业收入5463.89万元，净利润311.77万元；2024年1 - 12月营业收入22619.47万元，净利润1223.54万元[17] - 温州安邦2025年1 - 3月营业收入6359.69万元，净利润885.51万元；2024年1 - 12月营业收入26558.73万元，净利润4017.36万元[19] 新项目情况 - 区域现金服务及涉案财物管理中心项目拟使用募集资金5400万元，涉案财物及档案信息化管理中心项目拟使用募集资金3700万元[21] - 区域现金服务中心以及涉案财物管理中心项目投资期限1年，涉案财物管理中心以及档案信息化管理中心项目投资期限1年[21] - 涉案财物管理中心及档案信息化管理中心项目财务内部收益率6.86%，投资回收期16.99年[23] 决策审议 - 2025年7月8日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过相关议案，变更事项尚需提交股东大会审议[28,29] - 2025年7月8日公司第二届监事会第六次会议审议通过部分募投项目变更相关议案[1] - 监事会认为变更事项利于提高募资效率和盈利能力，无变相改变募资用途和损害股东利益情形[1] - 保荐机构认为变更事项已通过董事会、监事会审议，履行必要程序，符合相关规定，利于提高募资效率，符合公司战略和股东利益，对变更事项无异议[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2688.1721万股，每股发行价19.10元，募集资金总额51344.09万元，净额47123.85万元[3] - 截至2025年5月31日，募集资金投资进度为35.24%[6] 项目投资 - “浙江公共安全服务中心（一期）项目”投资总额24740.21万元，已累计投入15623.00万元[6][9] - 集团数字化升级发展项目拟使用募集资金17437.11万元，累计投入983.32万元，进度5.64%[6] - 补充流动资金拟使用募集资金4946.53万元[6] 项目变更 - 拟将区域现金服务中心等三个子项目变更为衢州安邦和温州安邦实施，地点从杭州变衢州和温州[5] - 变更实施主体和地点后，安邦智慧投资额为15640.21万元，衢州安邦5400.00万元，温州安邦3700.00万元[11] 子公司情况 - 衢州安邦注册资本和实缴资本均为5000万元，公司持股51% [16] - 2025年3月31日衢州安邦资产总额22173.19万元，负债总额7203.60万元，资产负债率34% [18][19] - 2025年1 - 3月衢州安邦营业收入5463.89万元，归属于母公司股东的净利润311.77万元 [19] - 温州安邦注册资本和实缴资本均为8000万元，公司持股51% [19] - 2025年3月31日温州安邦资产总额33803.76万元，负债总额4578.46万元，资产负债率13.54% [21] - 2025年1 - 3月温州安邦营业收入6359.69万元，归属于母公司股东的净利润885.51万元 [21] 项目收益 - 区域现金服务及涉案财物管理中心拟使用募集资金5400万元，内部收益率12.66%，投资回收期14.42年 [23][25] - 涉案财物管理及档案信息化管理中心拟使用募集资金3700万元，内部收益率6.86%，投资回收期16.99年 [23][25] 审批情况 - 2025年7月8日公司董事会和监事会均审议通过相关募投项目变更及借款议案 [30][32] - 本次变更事项尚需提交股东大会审议[33] - 保荐机构认为本次变更履行必要程序，符合规定，有利于提高资金使用效率，符合公司战略和股东利益，无异议[33]

股东大会信息 - 召开时间为2025年7月24日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年7月24日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2025年7月9日披露[8] - 股权登记日为2025年7月18日[14] - 登记时间为2025年7月21日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[16] 联系方式 - 联系电话为0571 - 87557906[20] - 公司邮箱为zqb@zjabhw.com[20] - 公司地址为杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼[20]

会议信息 - 公司2025年7月2日发通知，7月8日以通讯会议开二届监事会六次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由吕玉炜主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，表决全票同意，需交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，表决全票同意[5][6] - 两议案具体内容见公告编号2025 - 033的公告[3][6]

会议信息 - 公司2025年7月2日发董事会会议通知，7月8日通讯会议召开[2] - 应出席董事11名，实际出席11名，由董事长谢伟主持[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目变更等4项议案，部分需股东大会审议[3][4][5] 后续安排 - 拟于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会[5] 信息披露 - 相关议案内容详见指定媒体公告，编号2025 - 033、2025 - 032[3][4][5] 保荐核查 - 保荐机构财通证券对部分议案发表专项核查意见[3][4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.5元（含税），以总股本107,526,882股为基数，共计派发现金红利53,763,441元 [1][3] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月15日 [3] - 差异化分红送转：否 [3] 股权登记及交易日期 - A股股权登记日为2025年6月13日，最后交易日和除权（息）日为2025年6月16日 [3] - 现金红利发放日与除权（息）日相同 [3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司发放，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3] - 特定股东（如浙江省国有资本运营有限公司等）由公司自行发放现金红利 [4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，实际税负根据持股期限为20%或10% [5] - 有限售条件流通股解禁前税后红利为每股0.45元，解禁后按持股期限计税 [6][7] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后红利为每股0.45元 [7] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税，税后红利为每股0.45元 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前红利为每股0.5元 [8] 咨询方式 - 权益分派事项咨询联系部门为公司董事会办公室，联系电话0571-87557906 [8]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月15日股东大会通过[4] - 以107,526,882股为基数，每股派现0.5元，共派53,763,441元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/13，除权（息）和发放日2025/6/16[4][7] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同股息红利税负[10][11][12][13]

募集资金现金管理 - 公司于2025年1月3日通过董事会决议 使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为12个月 可循环滚动使用[1] - 近期公司赎回闲置募集资金购买的大额存单 赎回本金共计人民币10,000万元 实际获得收益合计人民币123.80万元 本金及收益已全部归还至募集资金专户[1] - 本次赎回产品包括中国工商银行2024年第三期1年期大额存单(可转让)和中国工商银行2024年第11期公司客户大额存单(6个月) 合计金额10,000万元[2] - 截至公告披露日 公司已使用的闲置募集资金额度为0万元 最近十二个月内不存在逾期未收回的情况[4]

资金管理 - 2025年1月3日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 近日赎回1亿本金大额存单，收益123.8万[3] 大额存单 - 多期工行、建行大额存单，金额各5000万，年化利率1.35%-1.8%[4][5][7] 资金使用情况 - 截至披露日已使用闲置募集资金额度为0万元[8] - 最近12个月使用未超授权，无逾期未收回[8]