会议基本情况 - 会议于2025年9月12日在浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长谢伟主持 [1] - 全体11名董事 3名监事及董事会秘书周黎隽出席会议 [1] 议案审议情况 - 2025年中期利润分配预案获得表决通过 [2] - 议案获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] - 对中小投资者进行了单独计票 [2] 法律合规情况 - 北京盈科（杭州）律师事务所律师金迎春 孙大勇见证会议 [3] - 会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [3] 文件备案情况 - 股东大会决议及律师事务所法律意见书作为报备文件 [4] - 法律意见书作为上网公告文件予以公开 [4]

会议安排 - 2025年8月27日通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[7] - 2025年8月28日发布召开通知，距召开日达15日[8] - 2025年9月12日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表50,803,287股，占比47.2470%[11] - 参与网络投票股东及代理人69名，代表18,863,987股，占比17.5435%[13] 表决结果 - 同意69,663,274股，占比99.9942%；反对3,200股，占比0.0045%；弃权800股，占比0.0013%[16] - 中小投资者同意8,481,164股，占比99.9528%；反对3,200股，占比0.0377%；弃权800股，占比0.0095%[16] 决议情况 - 2025年中期利润分配预案已过半数表决通过[18] 合规情况 - 本次股东会召集、程序等均符合规定[19] - 法律意见书正本一式2份，盖章签字后生效[19]

会议信息 - 2025 年第三次临时股东大会于 9 月 12 日在杭州召开[2] - 出席会议股东 74 人，所持表决权股份 69,667,274 股，占比 64.7905%[2] - 11 名董事、3 名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[5] 表决情况 - 2025 年中期利润分配预案 A 股同意票占比 99.9942%[6] - 5%以下股东同意票占比 99.9528%[6] 其他 - 见证律所是北京盈科（杭州），律师为金迎春、孙大勇[8] - 律师见证股东大会事宜合规，表决合法有效[8]

股价及融资交易表现 - 9月4日股价下跌4.22% 成交额2.28亿元[1] - 当日融资净买入-6869.57万元 融资买入2147.98万元 融资偿还9017.56万元[1] - 融资余额2.62亿元 占流通市值11.68% 超过近一年90%分位水平[1] - 融券余额0.00元 融券余量0.00股 超过近一年70%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数8282户 较上期减少21.54%[2] - 人均流通股5485股 较上期增加27.46%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入13.33亿元 同比增长6.03%[2] - 归母净利润5655.80万元 同比增长6.99%[2] 公司基本信息 - 主营业务覆盖金融安全服务68.82% 综合安防服务23.79% 安全应急服务6.64%[1] - 成立日期2006年2月28日 上市日期2023年12月20日[1] - 注册地址浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼[1] 分红及机构持仓 - A股上市后累计派现1.08亿元[3] - 华夏领先股票(001042)新进第四大流通股东 持股68.95万股[3] - 信澳核心科技混合A(007484)和光大保德信量化股票A(360001)退出十大流通股东[3]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌0.4%，跑输大盘指数，上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨幅最高为兰生股份5.09%，跌幅最大为安邦护卫5.68% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括兰生股份（600826）涨5.09%至12.18元，建研院（603183）涨2.76%至4.46元，胜科纳米（688757）涨2.62%至32.07元 [1] - 跌幅居前个股包括安邦护卫（603373）跌5.68%至53.93元，钢研纳克（300797）跌5.00%至61.61元，广东建科（301632）跌3.19%至32.74元 [2] 成交活跃度 - 成交额最高个股为钢研纳克（300797）8.33亿元，中钢天源（002057）7.11亿元，兰生股份（600826）6.08亿元 [1][2] - 成交量最大个股为中钢天源（002057）61.53万手，钢研纳克（300797）43.48万手，兰生股份（600826）51.38万手 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.07亿元，游资资金净流入2852.11万元，散户资金净流入2.79亿元 [2] - 资金流向显示机构资金撤离而散户资金进场，呈现分化态势 [2]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:30 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为会议当日9:15至15:00 [2] - 会议地点位于浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室 [2] - 会议由谢伟主持 [2] 参会人员与投票规则 - 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席并表决 可书面授权他人代为出席 [2] - 股东需经董事会办公室确认参会资格后方可进入会场 [3] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟 且需围绕大会议题进行 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 重复投票以第一次为准 [3] - 现场表决采用投票方式 每股份享有一票表决权 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润56,557,951.19元 [5] - 期初未分配利润760,060,581.22元 扣除提取盈余公积4,750,660.37元后 期末合并报表未分配利润758,104,431.04元 [5] - 2025年半年度母公司实现净利润47,506,603.66元 期初未分配利润119,495,304.71元 [5] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [6] - 以总股本107,526,882股计算 合计拟派发现金红利21,505,376.4元（含税） [6] - 该议案已经公司第一届董事会第三十七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过 [6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入13.33亿元 同比增长6.03% 第二季度单季度营收6.86亿元 同比增长4.57% [1] - 归母净利润5655.8万元 同比增长6.99% 第二季度单季度归母净利润3534.85万元 同比增长6.73% [1] - 扣非净利润5522.96万元 同比增长6.89% [1] - 净利率9.02% 同比提升1.04个百分点 [1] - 每股收益0.53元 同比增长8.16% [1] 盈利能力指标 - 毛利率23.63% 同比下降2.08个百分点 [1] - 三费占营收比8.37% 同比上升2.35个百分点 销售费用、管理费用、财务费用总计1.11亿元 [1] - 历史净利率中位水平9.94% 产品附加值一般 [3] - 证券研究员普遍预期2025年全年业绩1.31亿元 每股收益均值1.22元 [3] 资产与现金流状况 - 货币资金14.24亿元 同比增长9.18% [1] - 应收账款2.66亿元 同比增长6.56% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达484.97% 需关注应收账款状况 [1][3] - 每股经营性现金流-0.7元 同比改善43.63% [1] - 有息负债1.38亿元 同比增长46.87% [1] 资本结构与回报 - 每股净资产16.71元 同比增长4.78% [1] - 2024年ROIC为8.72% 资本回报率一般 历史中位数ROIC为11.9% [3] - 现金资产非常健康 偿债能力良好 [3]

业绩总结 - 2025年半年度合并报表归属母公司所有者净利润56,557,951.19元[16] - 2025年半年度母公司实现净利润47,506,603.66元[16] 用户数据 - 截至2025年6月30日公司总股本107,526,882股[17] 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[17] - 合计拟派发现金红利21,505,376.4元（含税）[17] - 2025半年度现金分红金额占净利润比例38.02%[17]

核心财务表现 - 2025年中报主营收入13.33亿元，同比增长6.03% [1] - 归母净利润5655.8万元，同比增长6.99%；扣非净利润5522.96万元，同比增长6.89% [1] - 第二季度单季收入6.86亿元（同比+4.57%），归母净利润3534.85万元（同比+6.73%） [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率23.63%，同比下降2.08个百分点 [7] - 每股收益0.53元，同比增长8.16% [7] - 每股营业收入12.39元，同比增长6.02% [7] 资产与现金流状况 - 每股净资产16.71元，同比增长4.77% [7] - 每股经营性现金流-0.70元，同比改善43.62% [7] - 财务费用为-287.03万元，体现利息收入状态 [1] 股东结构变化 - 股东户数从2024Q3的1.07万户下降至2025Q2的0.83万户 [13] - 前两大流通股东为中电海康集团（持股31.95%）和南都物业（持股8.88%） [11] - 第二季度新增基本养老保险基金904组合（持股1.36%）等机构投资者 [11] 历史业绩对比 - 归母净利润连续三年增长：2023年中报4813.56万元→2024年5286.18万元→2025年5655.8万元 [4] - 第二季度净利润呈持续上升趋势：2023年3033.22万元→2024年3312.05万元→2025年3534.85万元 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.33亿元 同比增长6.03% [1] - 归母净利润5655.8万元 同比增长6.99% [1] - 基本每股收益0.53元 [1] 业务板块表现 - 金融安全板块稳健增长 拥有员工17000余人及专业押运车辆2100余辆 [1] - 早送晚接业务新承接网点111个 浙江省内市场占有率提升至82.99% [2] - 单车承载率提升至7.6个 区域现金处理中心建设持续推进 [2] - 综合智能安防服务板块逆势突围 低空安全服务业务营收达527.75万元 [2] - 系统安全（应急）服务板块增势强劲 海外安保服务板块开启新局面 [1] 技术创新与智能化建设 - 应用四足机器人技术优化复杂地形安全巡检 打造智能安防中枢平台 [3] - 引入安防巡逻机器人提升库房管理智能化水平 [3] - 构建"空中无人机巡航+地面机器人巡检+云端AI中枢"全域安防矩阵 [3] - 创新"空中无人机巡航+地面机器人巡防+人员智能装备联动"三维立体防控模式 [3] 战略布局与业务拓展 - 公司为综合性安全服务提供商 覆盖金融安全/综合安防/安全应急三大领域 [1] - 积极拓展海外业务 产业结构优化调整稳步推进 [1] - 绍兴信创工程业务起步良好 台州技防业务取得可观增量 [2] - 舟山落地油品仓储智能化安全监管新模式 [2] - 浙江省外贸易仓新增40个一体化安防服务项目 [2] 行业发展趋势 - 安全服务日益依赖人工智能/大数据分析等先进技术手段 [2] - 服务内容持续扩展至风险评估/安全咨询等多个领域 [2] - 行业向生态闭环跨越式升级 从单一场景向多维防控模式演进 [3]