会议安排 - 2025年4月21日召开第五届董事会第八次会议审议召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[7] 参会情况 - 209人出席2024年年度股东大会，代表209,423,028股，占比46.2553%[8] 议案表决 - 多项2024年度相关议案及2025年相关议案获通过[12][14][17][19][21][23][26][27][30][32] 法律意见 - 律师认为股东大会表决合法有效，法律意见书2025年5月20日出具[33][34][39]

会议安排 - 现场会议时间为2025年5月20日下午13:30[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 签到时间为2025年5月20日下午13:00 - 13:20[9] - 股东发言时间不超过5分钟[6] - 会议议案共10项，含2024年度报告全文及其摘要等[10][11] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，审议通过26项议案[18] - 2024年召开7次董事会会议，审议通过51项议案[21] - 2024年审计委员会召开4次，审议通过13项议案[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，审议通过7项议案[25] - 2024年提名委员会召开3次，审议通过10项议案[25] - 2024年战略委员会召开1次，审议通过1项议案[25] - 截至2024年12月31日，第五届董事会有3名独立董事，占比三分之一[41][53][65] 业绩情况 - 2024年度完成营业收入39.82亿元，同比下降10.77%[77] - 2024年度实现利润总额57,577.34万元，同比下降3.37%[77] - 2024年度实现净利润51,494.04万元，同比下降2.00%[77] - 2024年末总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[78] - 2024年末负债总额156,686.61万元，同比下降0.29%，资产负债率为20.74%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[79] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入44亿元以上[80] - 2025年对相关人员进行公司治理及合规履职培训[36] - 2025年监事会依法监督董事会和高管，落实监督职能[106] - 2025年监事会督促公司完善治理结构，关注内部控制规范体系建设[107] - 2025年监事会加强对公司重大事项检查监督，确保合法合规运行[107] 分红与薪酬 - 2024年半年度、年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[82] - 2025年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的40%，计划下半年实施[85] - 2025年非独立董事田鹏美和戈韬每月薪酬均为1万元/人/月（税前）[89] - 2025年独立董事薪酬标准为8万元/人/每年（税前），按季度发放[89] - 2025年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元[93] 其他事项 - 2024年持续运作2020年限制性股票激励计划，完成第三个限售期股票解锁及离职激励对象限制性股票回购注销[34] - 2024年公司无对外担保行为，无非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[47][59][71] - 续聘大信会计师事务所进行2024年度财务报告审计、内控审计[47][59][72] - 2024年披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[48][60][72] - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为内部控制有效，制度无重大缺陷[49][61][73] - 募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[49][62][73] - 公司、控股股东及实际控制人均严格履行相关承诺，无违反承诺情况[46][58][71]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月12日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度暨现金分红业绩说明会 [1] - 公司董事长兼总经理蔡文春先生和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席说明会并与投资者进行互动交流 [2] - 公司于2025年4月29日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体提前披露了业绩说明会召开公告 [1] 公司竞争优势 - 公司服务创新能力强 通过提供创新性产品供应链服务和延伸服务持续完善市场营销体系 [2] - 核心团队管理凝聚力强 具有多年专业管理经验并建立科学有效的管理机制 [2] - 研发技术优势明显 在多个重要治疗领域建立研发产品群并加快技术研发进度 [2] - 产品质量管理体系完善 坚持"以科技为先导 以质量求生存"的发展理念 [2] - 产品储备覆盖慢性病 抗感染 心脑血管 肿瘤 消化系统及罕见病等十余个治疗领域 [2] 现金分红方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.44元（含税） [3] - 其中2024年半年度已完成每股派现0.22元（含税） 已派发金额99,605,908.38元 [3] - 2024年年度拟每股派现0.22元（含税） 拟派发金额99,605,908.38元 [3] - 公司未来在维持正常经营前提下实施积极的分红政策以回馈投资者 [3] 医药行业发展趋势 - 医药行业是我国战略性新兴产业 具有弱周期性 高投入 高风险 高技术壁垒和严监管等特点 [3] - 随着经济增长 人口老龄化加剧和医疗需求增长 行业近年来快速发展 [4] - 行业集中度提升 低效产能被淘汰 资源整合加速并向高质量发展转型 [4] - 行业面临带量采购常态化 同质化竞争严重和政策调整等挑战 [4]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-024 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度暨现金分红业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2025 年 5 月 12 日 上 午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度、 2025 年第一季度及现金分红业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行 了互动交流沟通。现将召开情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一 季度暨现金分红业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。 2025 年 5 月 12 日上午 9:00-1 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.66亿元，净额为11.1034683679亿元[5] - 公司公开发行A股10000万股，发行价格为11.66元/股[5] 资金存储 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额合计2572.077314万元[5] 委托理财 - 本次委托理财金额为1800万元，截至公告披露日已购买理财产品3300万元，未超8000万元额度[2] - 本次委托理财产品预计年化收益率为1.05%-2.09%，期限95天[6] - 委托理财产品成立日为2025年5月8日，到期日为2025年8月11日[9][13] - 委托理财产品认购金额为1800万元，资金投向银行理财资金池[9][10] - 委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司济宁城区支行，与公司无关联关系[2][14] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司货币资金250,687.94万元，理财产品总金额4,500.00万元，未收回理财产品金额3,300.00万元，占最近一期期末货币资金的1.32%[15] - 2025年3月31日资产总额7,597,520,023.49元，2024年12月31日为7,553,814,810.05元[17] - 2025年3月31日负债总额1,461,232,590.39元，2024年12月31日为1,566,866,075.86元[17] - 2025年3月31日所有者权益6,136,287,433.10元，2024年12月31日为5,986,948,734.19元[17] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额57,513,417.42元，2024年一季度为245,031,646.54元[17] 理财情况 - 最近12个月实际投入委托理财金额15,800.00万元，实际收回本金12,500.00万元，实际收益87.03万元，尚未收回本金3,300.00万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额8,000.00万元，占最近一年净资产的1.39%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.17%[23] - 目前已使用理财额度3,300.00万元，尚未使用理财额度4,700.00万元，总理财额度8,000.00万元[23] 理财决策 - 2024年8月27日公司召开会议通过使用不超8,000万元募集资金买保本型银行理财产品的议案，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 公司于2024年8月27日通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 风险控制 - 公司采取多种内部控制措施控制委托理财风险[8]

说明会安排 - 2025年5月12日上午9:00 - 10:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 董事长、总经理杜振新等参加[9] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月9日16:00前可预提问[4] - 2025年5月12日上午9:00 - 10:00可在线参与[10] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11] 联系方式 - 联系人孙伟，电话0537 - 2989906，邮箱cxyy@cisenyy.com[11]

证券投资及金融衍生品交易管理制度 - 公司监事会审议通过《公司证券投资及金融衍生品交易管理制度》以规范证券投资行为并建立有序决策机制 [1] - 制度旨在防范投资风险并保障资金安全 同时维护投资者和公司合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [1] 2025年中期分红方案 - 公司拟增加分红频次 由董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案 [3] - 中期分红前提条件包括当期归母净利润为正且累计未分配利润为正 同时现金流需满足经营及发展需求 [3][15] - 中期分红金额不超过当期归母净利润的40% 计划于2025年下半年实施 [16][17] - 授权期限自2024年度股东大会通过之日起至分红方案实施完毕 [18] 2024年年度利润分配方案 - 每10股派发现金红利2.20元（含税） 不转增股本不送红股 [8] - 合计派发现金红利199,211,816.76元 占2024年归母净利润508,906,193.71元的39.15% [10] - 截至2024年末未分配利润为3,343,534,134.31元 分配后剩余3,243,928,225.93元结转以后年度 [10] - 分配方案以总股本452,754,129股为基数 若股本变动将调整总额但维持每股比例不变 [11] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用90万元（含税）与2024年保持一致 [32] - 大信会计师事务所2023年业务收入15.89亿元 其中证券业务收入4.50亿元 [25] - 签字项目合伙人为钟本庆 签字注册会计师为张珂心 质量复核人员为陈修俭 [28][29][30] 日常关联交易 - 2025年度日常关联交易涉及药品销售及包装材料采购 定价基于市场公允价格 [54] - 主要关联方包括山东辰欣圣润堂医药有限公司（2024年营收24,205.94万元）及山东辰欣大药房连锁有限公司（2024年营收8,416万元） [42][45] - 关联方四川科伦药业持股公司10.01% 为持股5%以上股东 [52] - 交易不会影响公司独立性 且无需提交股东大会审议 [39][55] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开 采用现场及网络投票相结合方式 [59] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [60] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东 登记截止时间为2025年5月16日 [66][68]

公司基本情况 - 公司所属行业为医药制造业（C27）[5] - 2024年中国医药市场总体规模预计超过19,000亿元，同比增长超10%[6] - 医药行业加速向高质量发展转型，行业集中度进一步提高[7] 行业政策情况 - 医疗方面：国家卫健委等部门发布多项政策推进儿童医疗卫生服务高质量发展、加强医疗监督跨部门执法联动等[8] - 医药方面：国家药监局发布多项通知规范药品网络交易、药品抽检探索性研究等[9] - 研发方面：七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，鼓励以临床价值为导向的药物研发创新[10] - 医保方面：国家医保局推动集采"扩围提质"，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个[11] - 2024年《政府工作报告》首次将"创新药"列为新兴产业关键环节和新质生产力重要组成部分[12] 公司行业地位 - 子公司地夸磷索钠滴眼液获得一致性评价，为利润增长提供支持[13] - 辰欣药业吉林有限公司增加琥珀安神丸生产范围通过生产许可[13] - 子公司肝素钠原料药获批，丰富公司肝素系列产品[13] - 2024年中国品牌价值评价中位列医药健康价值榜单第25名，品牌价值28.06亿元[13] - 连续第15年荣登"中国医药工业百强榜"[13] 公司经营情况 - 2024年度完成营业收入39.82亿元，同比减少10.77%[24] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5.09亿元，同比减少2.38%[24] - 2024年末总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[43] - 2025年公司力争实现营业收入44亿元以上[44] 利润分配方案 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.44元（含税）[3] - 2024年半年度已完成每股派发现金红利0.22元（含税）[3] - 2024年年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占净利润比例39.15%[3] - 未分配利润为3,343,534,134.31元[47] 公司经营模式 - 供应采购模式：建立多部门联合工作机制，严格审计评估供应商[17] - 生产模式：制定年度生产计划并分解到月度、周度，严格执行生产过程质量控制[18] - 销售模式：分为经销和直销两种模式，通过不同销售方式组合满足客户需求[19][20] - 研发模式：研发投入占营业收入比例8%以上，坚持自主创新与合作创新相结合[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[4] - 现场会议13点30分在山东济宁公司园区办公楼六楼会议室举行[5] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 议案信息 - 会议审议10项议案，含2024年度报告等[9][10] - 议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[16] - 登记时间2025年5月16日，地点公司证券部办公室[18] - 请出席者2025年5月20日13:00前报到，联系人孙伟，电话0537 - 2989906[20]