（2025 年 8 月） 1 / 4 第一章 总则 1.1 为适应辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资 决策程序，提高重大投资决策质量，进一步完善公司治理结构和内控制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辰欣药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细则。 辰欣药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 2.1 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，由董事会过半数选举产生。 2.2 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第 2.1 条、第 2.2 条规定补足委员人数。 2.4 公司董事会办公室负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 ...