监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席赵恩龙主持 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件 EM系统 OA系统及电话等多渠道发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容格式符合证监会及上交所规定 公允反映公司财务状况及经营成果 [1] - 全体监事保证报告信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.188元（含税） 以总股本452,754,129股为基数 [2] - 合计派发现金红利85,117,776.25元 占半年度归母净利润比例37.14% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 仅调整分配总额 [3] - 方案已获2024年股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管规则及格式指引要求 [3][4] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未损害公司及股东利益 [3][4] - 同意将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金 [4] - 该事项尚需提交股东大会审议 [4] 公司治理结构变更 - 拟不再设立监事会及监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [5] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职务 [5] - 同步修订公司章程及相关治理管理制度以适应最新法律法规要求 [5] - 本议案需提交股东大会审议 [5]