内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 影响债券价格因素 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[8] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[3] - 董秘负责知情人登记入档和报送事宜[3] - 董办是信息披露等日常办事机构[3] 信息登记与保密 - 内幕信息公开前填登记表并记录信息[13] - 档案及备忘录至少保存10年[16] - 定期报告前财务等人员不得泄露数据[19] 违规处理 - 知情人违规2个工作日内报送情况及结果[22] - 违规造成严重影响或损失公司视情节处分备案[24]

套期保值业务审议 - 开展业务需编制年度计划及可行性报告，两种情形需董事会审议后提交股东会[7] - 可对未来十二个月业务预计后提交审议，额度使用期限不超十二个月[9] 业务操作与审批 - 单月规模低于月需求量或出栏量50%，业务部门自行操作；连续3个月高于50%报决策委员会审批[12] 业务汇报 - 业务部门次月15日前上报每月业务计划开展情况[15] - 财务管理中心、业务部门、监察审计中心按季汇报相关情况[15] 风险预警与管理 - 套保浮亏超保证金账户资金权益15%以上业务部门应及时预警[20] - 定期检查套期保值保证金使用情况并汇报结果[25] 其他规定 - 业务档案保存至少20年[22] - 相关人员遵守保密管理规定[25] - 违规操作按情况追究责任[27]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[16] 报告审核与确认 - 审计委员会应审核年度和中期报告财务信息，成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[17] 信息披露规范 - 公司信息披露应遵循相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定[3] - 公司和相关信息披露义务人应在指定网站和报刊披露信息，网站及其他媒体发布时间不得先于指定报纸和网站[8] - 公司信息披露文件采用中文文本，同时采用外文文本时以中文为准[11] 关注事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需关注[22] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需关注[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需关注[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[24] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法履职达或预计达三个月以上需关注[24] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常应披露财务数据[19] - 定期报告财务报告被出具非标准审计报告董事会应专项说明[19] 重大事件披露 - 公司应在最先发生的特定时点的两个交易日内履行重大事件信息披露义务[27] - 重大事件正处筹划阶段有特定情形公司应及时披露相关情况[26] 人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任，董事会秘书是直接责任人[40] - 董事会秘书组织编写或审核信息披露文稿，提报董事长批准后发布[39] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为，发现问题调查并提建议[46] 保密与存档 - 公司对未公开重大信息采取保密措施，信息知情人员负有保密责任[54] - 公司对外信息披露文件及相关资料存档管理由董事会秘书负责，保存期不少于十年[59] - 董事等履行信息披露职责的相关文件资料保存期不少于十年[61] 违规处理 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，失职导致违规将受处分[62] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[63]

市值管理机制 - 市值管理由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是直接负责人[5] - 市值管理基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信原则[6] - 董事会应制定公司投资价值长期目标，考虑投资者利益和回报，建立长效激励机制[7] 市值管理策略 - 公司可通过并购重组提升资源配置效率，整合优质资产[10] - 实施股权激励、员工持股计划，捆绑管理层、核心员工与股东利益[11] - 综合考虑多种因素制定股东回报规划，采用现金分红分配利润[12] - 强化投资者关系管理，建立与资本市场有效沟通机制[13] - 按要求及时、公平披露信息，健全以投资者需求为导向的信息披露制度[15] - 依法合规运用股份回购工具，增强投资者信心，维护市值稳定[16] 股价监测与应对 - 对市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平监测，设定预警阈值[20] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属于股价短期连续或大幅下跌情形[22] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%属于股价短期连续或大幅下跌情形[22] - 若为证券交易所认定的异常波动，公司应披露异常波动公告[22] - 公司需及时分析股价波动原因，排查、核实可能因素，必要时发布澄清或说明公告[22] - 公司要加强与投资者沟通，说明经营状况和发展规划，可进行自愿性披露[22] - 必要时公司可采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价[22] - 公司可推动控股股东等制定、披露并实施股份增持计划等提振市场信心[22] 制度规定 - 制度未尽事宜或与法规章程抵触时，依国家法规和公司章程执行[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[26]

职务解除与补选 - 特定情形下公司30日内解除董高职务[9] - 董事辞任公司60日内完成补选[10] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[12] 审议规则 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[12] - 董事会解除高管职务需无关联董事过半数通过[12] 离职要求 - 董高离职2个交易日内委托公司申报信息[13] - 董高离职后保密义务、未履行承诺仍有效[15][16] 追责与复核 - 董高违规董事会追偿损失并追责[18] - 董高对追责有异议15日内向审计委申请复核[19] 制度说明 - 制度依法规章程执行，由董事会解释修订[21][22] - 制度自审议通过生效，修改亦同[23]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[7] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，离职半年内不得转让[10] - 因离婚分割股份后减持，双方任期内和届满后6个月内各自每年转让不超各自持有总数25%[9] 买卖时间限制 - 公司董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[6] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[6] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 现任董事和高级管理人员信息变化后2个交易日内申报[12] - 现任董事和高级管理人员离任后2个交易日内申报[14] 减持规定 - 每次披露减持时间区间不得超3个月[15] - 减持股份应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告[19] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告减持情况[21] 其他披露 - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[22] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告披露[18] 可转让股份计算 - 新增无限售条件股份当年可转让25%[19] - 因权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[19] - 当年可转让未转让股份计入年末总数作为次年计算基数[21] 其他规定 - 公司章程可规定更长禁止转让期、更低可转让比例或附加限制条件[21] - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整[16] - 买卖前应将计划通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[18]

套期保值业务规模 - 交易保证金和权利金上限为14,005万元[2][5][10] - 预计任一交易日最高合约价值不超12.7亿元[5] 业务决策与期限 - 2025年6月24日董事会通过开展议案[10] - 授权期限至2025年12月31日[7][10] 业务资金与风险 - 资金来源为自有或自筹，不涉及募集资金[6] - 面临市场、资金等风险[11][13] 业务管理措施 - 以保值为原则，匹配经营并严控头寸[14] - 制定内部管理制度并按制度操作[14] - 按原则配置人员，加强培训和审计[14] 业务影响 - 利于保障经营稳定性和可持续性[16]

股东大会信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为439人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为859,421,183股，占公司有表决权股份总数的39.2573%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数857,499,602，占比99.7764%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数857,438,802，占比99.7693%[5] - 2024年年度报告及其摘要同意票数857,380,702，占比99.7626%[7] - 2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案同意票数857,371,914，占比99.7616%[7] - 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案同意票数857,092,602，占比99.7291%[8] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案同意票数857,339,802，占比99.7578%[9] - 关于修订《股东会议事规则》的议案同意票数857,368,214，占比99.7611%[10] - 《关联交易管理办法》修订议案A股同意票数857,437,114，比例99.7691%，反对票数1,611,619，比例0.1875%，弃权票数372,450，比例0.0433%[14] - 《控股子公司管理制度》修订议案A股同意票数857,435,702，比例99.7690%，反对票数1,614,012，比例0.1878%，弃权票数371,469，比例0.0432%[15] - 《规范与关联方资金往来制度》修订议案A股同意票数857,449,002，比例99.7705%，反对票数1,599,719，比例0.1861%，弃权票数372,462，比例0.0433%[15] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数422,623,016，比例100.0000%[15] - 持股1%-5%普通股股东现金分红表决同意票数423,335,832，比例100.0000%[15] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数11,317,654，比例84.0690%，反对票数1,771,031，比例13.1555%，弃权票数373,650，比例2.7755%[15] - 市值50万以下普通股股东现金分红表决同意票数3,987,160，比例79.7521%，反对票数813,631，比例16.2744%，弃权票数198,650，比例3.9734%[15] - 市值50万以上普通股股东现金分红表决同意票数7,330,494，比例86.6192%，反对票数957,400，比例11.3129%，弃权票数175,000，比例2.0679%[15] 5%以下股东议案表决情况 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数118,418,178，比例98.2211%，反对票数1,771,031，比例1.4690%，弃权票数373,650，比例0.3099%[19] - 取消监事会并修订《公司章程》议案5%以下股东同意票数118,481,478，比例98.2736%，反对票数1,706,231，比例1.4152%，弃权票数375,150，比例0.3112%[19] - 修订《股东会议事规则》议案5%以下股东同意票数118,509,890，比例98.2972%，反对票数1,614,519，比例1.3392%，弃权票数438,450，比例0.3637%[19] - 修订《董事会议事规则》议案5%以下股东同意票数118,525,878，比例98.3104%，反对票数1,598,131，比例1.3256%，弃权票数438,850，比例0.3640%[19]

会议时间 - 2025年4月28日通过提请召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年5月31日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年6月24日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[8] - 2025年6月24日为股东大会网络投票时间[10] 参会情况 - 现场10名代表817,058,848股占比37.3222%[11] - 网络429名代表42,362,335股占比1.9351%[11] - 合计439名代表859,421,183股占比39.2573%[11] 议案表决 - 普通议案经出席会议股东表决权过半数通过[14] - 特别决议议案同意股超三分之二通过[20] - 子议案经出席会议股东表决权过半数通过[23] 其他事项 - 独立董事在本次股东大会上进行述职[33] - 律师认为本次股东大会合法有效[34]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月24日召开，9位董事全部出席，4人通讯表决[2] 制度议案 - 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》等多项议案表决全票通过[3][6][7][8][10][11][13][14][15] 制度修订 - 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度修订案[21][22][23] 套期保值 - 审议通过2025年度开展套期保值业务议案[24] - 2025年度套期保值业务交易保证金和权利金上限14,005万元[24] - 2025年度套期保值业务预计任一交易日最高合约价值不超12.7亿元[24]