薪酬方案 - 2025年度董事、高管、监事薪酬方案于4月15日审议通过[2] - 适用对象为全体董监高，期间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事工作津贴每人8万元/年（税前）[2] - 非独立董事工作津贴每人12万元/年[4] - 高管薪酬由基本薪酬、绩效奖金与年终奖金组成[3] 生效条件 - 董监薪酬和津贴方案需股东大会审议通过生效[4] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[4] 其他规定 - 薪酬及津贴个税由公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算发放薪酬[4]

业绩总结 - 2024年采购及委托加工实际发生额2136.88万元，预计3000万元[6] - 2024年其他业务实际发生额149.06万元[6] - 2024年关联交易实际发生额2285.94万元，预计3000万元[6] 未来展望 - 2025年采购及委托加工预计交易额3000万元[8] 其他新策略 - 2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议审议议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 关联交易 - 关联方为南通剑桥输送设备有限公司[9] - 关联交易定价参考市场公允价格[10] - 关联交易金额占比低，不影响公司独立性[3]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、议案及换届选举等事项[2][3] 财务相关 - 2024年度财务报告披露合法合规[5] - 续聘天健为2025年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕多方面开展工作[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为186,298.02万元[6] - 2024年罐式集装箱产品销售收入为109,209.74万元，占比58.62%[6] - 2024年冷链装备产品销售收入为71,953.09万元，占比38.62%[6] - 2024年末货币资金较上年末下降约35.45%[19] - 2024年末交易性金融资产较上年末下降约32.58%[19] - 2024年末应收账款较上年末增长约21.00%[19] - 2024年末存货较上年末增长约15.00%[19] - 2024年末流动负债合计较上年末下降约19.08%[19] - 2024年末非流动负债合计较上年末下降约13.75%[19] - 2024年末负债合计较上年末下降约18.86%[19] - 2024年末未分配利润较上年末增长约7.99%[19] - 2024年末资产总计较上年末下降约2.44%[19] - 本期营业收入为18.63亿元，上年同期为22.29亿元[22] - 本期净利润为2.37亿元，上年同期为3.34亿元[22] - 另一期营业收入为7.76亿元，上年同期为7.46亿元[24] - 另一期净利润为2.90亿元，上年同期为1.16亿元[24] 财务政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分四类[53][54] - 公司按估值技术输入值层级确定金融资产和负债公允价值[64] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债减值处理[65] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 45年，残值率5 - 10%[104] - 机器设备折旧年限10年，残值率5 - 10%[104] - 运输工具折旧年限4 - 5年，残值率5 - 10%[104] - 电子设备及其他设备折旧年限3 - 5年，残值率5 - 10%[104] - 土地使用权摊销年限50年，软件3年，专利权10年[108] 收入确认 - 国内无需安装产品交付并获购货方确认等条件时确认收入[128] - 出口无需安装产品按合同生产等条件时确认收入[129] 政府补助 - 满足条件时确认政府补助，货币性按收到或应收金额计量[132] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[132] - 与收益相关政府补助按用途不同处理[133] 租赁政策 - 租赁期不超12个月且无购买选择权的为短期租赁[138] - 单项全新资产价值较低的为低价值资产租赁[138] - 短期和低价值资产租赁按直线法计入成本或损益[138] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%[158] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴[158] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的5%计缴[158] - 企业所得税税率有15%、20%、25%[158] 股份回购 - 2024年2月拟回购股份339.21万股至678.43万股[194] - 截至2024年12月31日，累计回购股份6,756,756股[195] 其他 - 公司将6家子公司纳入本期合并财务报表范围[33] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 采用人民币为记账本位币，子公司四方香港公司用美元[41]

人员数据 - 截止2024年末，天健拥有合伙人241人，注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超904名[2] 客户数据 - 2024年天健上市公司（含A、B股）审计客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[2] 审计相关 - 2024年经审议同意聘任天健为公司2024年度审计机构[3] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年董事会审计委员会多次通过审计沟通材料并沟通[5][6] - 公司审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[7]

业绩总结 - 2024年度冷链装备业务订单额、外销业务订单和发货均创历史新高[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增知识产权授权42件，其中发明专利19件，实用新型专利23件；新增知识产权申请53件，其中发明专利14件，实用新型专利39件；截至期末拥有有效知识产权387件，其中发明专利86件[8] - 全资子公司四方罐储于2024年4月完成首台液氧、液氮、液氩多介质高真空多层绝热罐式集装箱，5月通过低温性能试验[7] - 鹏诺工业滑升门通过国家建筑工程质量检验检测中心测试，车库门获得欧洲CE认证[7] 其他新策略 - 2024年完成干冷器在线自动清洗、装配、检验生产线改造[8] - 2024年完成特种罐式集装箱扩产线厂房建设，自动化粉末喷涂线设备正在安装[8] - 2024年完成LNG增强型聚氨酯发泡生产线安装、调试，完成立体库、IP绝热板材加工车间土建工程[8] 公司治理 - 2024年11月15日召开股东大会选举产生第五届董事会，由6名非独立董事及3名独立董事组成[10] - 2024年度公司董事会共召开7次会议[11] - 2024年公司召开2次股东大会[12] - 2024年董事会各专门委员会召开2次战略委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[14] - 2024年董事会严格按规定真实、准确、完整披露各类定期报告和临时公告[16] 未来展望 - 2025年董事会将推进提质降本增效，提升公司盈利水平[17]

营收与利润 - 2024年营业收入18.63亿元，同比减16.41%[2] - 2024年净利润2.37亿元，同比减28.91%[2] 资产与成本 - 2024年末净资产25.68亿元，较2023年增3.71%[5] - 2024年末资产总额33.22亿元，较2023年减2.45%[5] - 2024年营业成本14.08亿元，较2023年减15.40%[7] 费用与资金 - 2024年销售费用3975万元，较2023年增10.60%[7] - 2024年货币资金6.46亿元，较2023年减35.45%[8] 工程与现金流 - 2024年在建工程1.97亿元，较2023年增227.20%[8] - 2024年经营现金流净额 -8086万元，较2023年减114.16%[5] - 2024年投资现金流净额 -1.22亿元，较2023年减151.82%[10]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-006 四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 31 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 ...

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利2.36元（含税），拟派71,433,522.88元（含税）[9] 费用与津贴 - 2025年度独立董事工作津贴每人8万元/年（税前）[11] - 2025年度非独立董事工作津贴每人12万元/年（税前）[11] - 2025年度审计费用66万元，含财报审计51万元、内控审计15万元[14] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟申请不超10亿元银行授信额度[15] - 公司及子公司拟用不超10亿元闲置资金现金管理[16] - 公司及子公司拟用不超1.8亿美元或等值人民币开展外汇套期保值[19] - 2025年公司拟对全资子公司提供不超5亿元担保[20] 关联交易 - 2024年关联交易总额2,285.94万元，未超2023年预授额度[18] - 预计2025年关联交易总金额不超3,000万元[18] 议案审议 - 全体独立董事符合独立性要求，表决全票通过[21] - 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》，表决全票通过[22] - 审议通过《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜的议案》，待股东大会审议[23] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，时间另通知[24]

业绩总结 - 2024年度净利润237,146,063.46元[3] - 截至2024年末母公司可供分配利润770,416,815.24元[3] 利润分配 - 每10股派现2.36元（含税）[2][3] - 拟派现71,433,522.88元（含税）[3] - 本年度现金分红比例30.12%[3] 历史分红 - 近三年累计分红218,943,742.72元[5] - 近三年平均净利润292,134,577.03元[5] - 近三年现金分红比例74.95%[5] 方案进展 - 2025年4月15日通过利润分配方案[6][7]