独立董事提名 - 申江被提名为四方科技第五届董事会独立董事候选人[2] - 申江已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 任职资格 - 申江具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 申江兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 申江在四方科技连续任职未超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[6]

独立董事提名 - 四方科技集团董事会提名李昌莲为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近12个月内有不具备独立性情形者不符要求[4] - 近36个月内受处罚或谴责者有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2024年10月28日[7]

人员提名 - 刘云被提名为四方科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘云具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 刘云兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[3] - 刘云在四方科技连续任职未超过六年[3] 审查情况 - 刘云已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘云为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 部分持股和任职亲属、有不良记录等情况不具备独立性[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年10月28日[7]

独立董事提名 - 四方科技集团提名申江为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[7]

会议安排 - 公司监事会2024年10月21日发通知，10月29日下午1:00开会[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[5]

董事会换届 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，李昌莲为会计专业人士[1] 监事会换届 - 2024年10月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 监事会提名2位股东代表监事候选人[2] - 将召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届董事会和监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1][3] 人员履历 - 杨志城2003 - 2018年历任公司财务多岗位[7] - 钱丹曾在北大、美国辛辛那提儿童医院任职[7] - 李昌莲、刘云2012 - 2018年任公司独立董事[9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6][7] - 股权登记日为2024年11月8日[16] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人；监事会换届选举应选监事2人[9] - 股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选[29] 议案信息 - 议案披露时间为2024年10月30日，披露媒体为上海证券交易所网站及相关报纸[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13] 股东登记信息 - 股东登记时间为2024年11月8日，登记地点为公司证券事务部办公室[19] 投票表决权示例 - 某投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[29] - “选举独立董事议案”有200票表决权[29] - “选举监事议案”有200票表决权[29]

会议信息 - 公司2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，应到9人实到9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过董事会换届选举（非独立董事、独立董事）议案，需提交股东大会[4][5][6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，拟定11月15日召开[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月20日—2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元—10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6736756股，占总股本2.1771%[2][6] - 累计已回购金额66693247.13元[2][6] - 实际回购价格区间8.83元/股—11.14元/股[2][6] 其他调整 - 2024年6月18日起回购价格上限调为不超过14.74元/股[4] - 预计可回购股份数量调整为3392130股至6784261股[5]