会议信息 - 股东大会于2025年11月12日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人180人[3] - 出席股东所持表决权股份131,174,042股，占比42.3906%[3] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意票数131,002,325，比例99.8690%[5] - 修订《独立董事工作制度》议案A股同意票数131,014,125，比例99.8780%[5] - 修订《关联交易管理制度》议案A股同意票数131,012,877，比例99.8771%[7] - 修订《对外担保管理制度》议案A股同意票数130,997,037，比例99.8650%[7] - 修订《对外投资管理制度》议案A股同意票数131,004,177，比例99.8705%[7] - 修订《重大财务决策管理制度》议案A股同意票数131,014,777，比例99.8785%[8] - 修订《募集资金管理办法》议案A股同意票数131,009,085，比例99.8742%[8]

业绩说明会信息 - 2025年11月20日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等三人[5] 投资者参与 - 2025年11月13 - 19日16:00前可提问[2][5] - 2025年11月20日可在线参与说明会[5] 其他 - 2025年10月28日已发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对第三季度经营成果及财务指标交流[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

人事变动 - 钱丹2025年11月12日辞董事任研发部主任，同日当选职工代表董事[2][3][5] - 钱丹原定董事任期到2027年11月14日[3] 公司情况 - 董事会设职工代表董事1名，选举后成员仍为9名[5] 人员信息 - 钱丹1979年6月出生，持股1,800,073股占0.58%[7] - 钱丹曾任职北大、美国辛辛那提儿童医院[7]

人事变动 - 公司董事钱丹因工作调整辞去第五届董事会董事职务 [1] - 钱丹辞任董事后将继续在公司担任其他职务 [1]

股东大会信息 - 四方科技2025年第一次临时股东大会11月12日13:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 180人参加，代表131,174,042股，占比42.3906%[5] 议案表决情况 - 多项修订议案同意票占出席有表决权股份超99.8%[7][8][9] 股东大会结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

会议信息 - 会议于2025年11月12日13:30召开，召集人为公司董事会，主持人为黄杰董事长[11] - 会议地点在江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号公司会议室[11] - 采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票相关事项参见2025年10月28日通知[7] 议案内容 - 议案一为取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则[5] - 议案二为制定、修订部分治理制度，包含多个子议案[5][10] 财务数据 - 截至2012年4月30日经审计账面净资产为2.1443466144亿元，按1:0.6995比例折为股本总额1.5亿元，其余6443.466144万元计入资本公积[18][19] 股权结构 - 黄杰认购股份数为8355.8105万股，持股比例为55.7054%[18][20] - 黄霞等多名股东有各自的认购股份数及持股比例[18][20][21] - 公司总持股数为150,000,00，占比100%[22] - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，面额股每股金额为1元[23] - 公司股份总数为309,441,175股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%[23] 股东权利与义务 - 股东对公司经营有监督、建议、质询等权利[25] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参与剩余财产分配[25] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[44] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名[52] 利润分配 - 公司每年按可分配利润一定比例分配现金股利，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[54][55] - 公司采取现金或现金、股票结合方式分配股利，有条件可进行中期现金分红[55] 制度修订 - 为落实法规要求，公司制定、修订部分治理制度，包括独立董事等6项制度[64] - 《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》根据《公司章程》修订内容等同步修订[63]

公司基本情况 - 公司成立于1990年5月19日，于2016年5月19日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内制冷设备及罐式集装箱领域的重要企业，在冷链物流装备制造方面具有较强技术实力 [1] - 公司主营业务为食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为12.37亿元，在行业中排名第9位，行业平均营收为16.25亿元，行业中位数为12.37亿元 [2] - 主营业务构成中，罐式集装箱营收5.32亿元，占比61.73%；冷冻设备营收3.43亿元，占比39.81%；其他营收4584.53万元，占比5.32% [2] - 2025年三季度净利润为1.03亿元，在行业中排名第8位，行业平均净利润为1.44亿元，行业中位数为9346.59万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为26.33%，去年同期为21.65%，低于行业平均水平36.25% [3] - 2025年三季度公司毛利率为20.99%，去年同期为24.36%，低于行业平均水平24.91% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长兼总经理黄杰，其2024年薪酬为72.16万元，较2023年增加2.47万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为2.94万户，较上期增加42.18%；户均持有流通A股数量为1.05万股，较上期减少29.67% [5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 与取消监事会相配套 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则 [10] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前 公司监事会仍将继续履行职能 [9] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司已披露2025年1月至9月的合并利润表及合并现金流量表 [6] - 公司已披露2025年9月30日的合并资产负债表 [6]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为12.37亿元，同比下降13.99% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.03亿元，同比下降43.94% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.33元 [1]

股价表现 - 10月27日公司股价收于13.84元，单日上涨1.54% [1] - 公司股价近5个交易日累计上涨4.53% [1] - 10月27日发生一笔大宗交易，成交价为12.74元，较收盘价折价7.95% [1] 大宗交易 - 10月27日大宗交易成交52万股，成交金额662.48万元 [1] - 买方营业部为国信证券上海杨浦区淞沪路证券营业部，卖方营业部为中国银河证券北京中关村大街证券营业部 [1] - 近3个月内公司累计发生5笔大宗交易，合计成交金额为2709.38万元 [1] 资金流向 - 近5个交易日主力资金合计净流入586.39万元 [1]