天洋新材（上海）科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所选聘的程序 第六条 公司应当细化选聘会计师事务所的评价标准，对会计师事务所的应 聘文件进行评价，并对参与评价人员的评价意见予以记录并保存。选聘会计师事 - 1 - 务所的评价要素，至少应当包括审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业 记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承 担能力水平等。 选聘方应当对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。 其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%， ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-087 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,670,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-088 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月（即从 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日），具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 05 日、2023 年 08 月 09 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-05 ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会于 2023 年 11 月 17 日在上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、任冠仪律师 出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股子公司信泰永合吸收合并其全资子公司烟台 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-086 泰盛的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 05 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司信泰永合 吸收合并其全资子公司烟台泰盛的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 05 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司信泰永合 吸收合并其全资子公司烟台泰盛的公告》（公告编号：2023-046）。 近日，信泰永合已办理完成上述吸收合并及工商变更登记事项并取得当地行 政审批局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记内容如下： 一、信泰永合（烟台）新材料有限公司营业执照信息 名称：信泰永合（烟台）新材料有限公司 统一社会信用代码：91370600MA7FJPCQ4K 类型：其他有限责任公司 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》………………………… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》……… | 27 | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》………… | 46 | | 议案四、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》………… | 58 | | 议案五、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》………63 | | | 议案六、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》……………79 | | | ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-085 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,346,656 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5424%，回购成交的最高价为 9.04 元/ 股，最低价为 8.01 元/股，支付的 资金总额为人民币 19,997,636.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入390,385,625.02元，同比减少1.80%；年初至报告期末营业收入1,001,471,684.81元，同比减少6.71%[5] - 2023年前三季度营业总收入为10.0147168481亿美元，较2022年前三季度的10.7352532704亿美元下降6.71%[21] - 2023年前三季度营业收入133,853,991.75元，2022年同期为364,938,431.09元，同比下降63.32%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,798,078.24元；年初至报告期末为 -22,681,130.52元，同比减少186.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24,039,641.56元；年初至报告期末为 -35,531,861.15元，同比减少323.88%[5] - 2023年前三季度净利润为-2283.699022万美元，较2022年前三季度的2723.194576万美元下降183.86%[22] - 2023年前三季度净利润为-28,480,101.99元，2022年同期为16,369,144.12元，同比下降274.00%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元/股；年初至报告期末均为 -0.05元/股，同比减少162.50%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.05元/股，较2022年前三季度的0.08元/股下降162.50%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.05元/股，较2022年前三季度的0.08元/股下降162.50%[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 -1.24%；年初至报告期末为 -1.25%，减少3.71个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,009,685,149.20元，较上年度末增长30.98%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,887,545,116.85元，较上年度末增长95.87%[6] - 2023年9月30日货币资金为477,029,198.47元，2022年12月31日为146,560,073.85元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为113,593,784.25元，2022年12月31日为2,005,406.86元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,602,263,545.81元，2022年12月31日为1,210,422,808.29元[17] - 2023年9月30日固定资产为808,659,533.16元，2022年12月31日为684,521,446.53元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,407,421,603.39元，2022年12月31日为1,087,413,476.57元[18] - 2023年9月30日资产总计为3,009,685,149.20元，2022年12月31日为2,297,836,284.86元[18] - 2023年9月30日货币资金为151,819,972.29元，2022年12月31日为17,758,218.81元[30] - 2023年9月30日应收账款为76,892,157.59元，2022年12月31日为193,939,150.63元[30] - 2023年9月30日资产总计为2,345,915,419.67元，2022年12月31日为1,380,331,885.36元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为404,311,418.73元，2022年12月31日为634,970,550.19元[18] - 2023年第三季度末流动负债合计为8.394864213亿美元，较上一报告期的11.7734750604亿美元下降28.70%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计为2.229739013亿美元，较上一报告期的0.9592813249亿美元增长132.44%[19] - 2023年第三季度末负债合计为10.624603226亿美元，较上一报告期的12.7327563853亿美元下降16.56%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计为19.472248266亿美元，较上一报告期的10.2456064633亿美元增长89.96%[19] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计为30.096851492亿美元，较上一报告期的22.9783628486亿美元增长31.07%[19] - 2023年第三季度所有者权益合计1,854,761,741.61元，上一报告期为936,548,406.99元，增长98.04%[32] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计2,345,915,419.67元，上一报告期为1,380,331,885.36元，增长69.95%[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5,742,500.32元；年初至报告期末为14,340,492.84元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为837,844,416.53元，2022年同期为957,028,601.27元[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为16,385,199.18元，2022年同期为24,291,794.92元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为870,512,106.15元，2022年同期为1,029,023,849.02元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14,340,492.84元，2022年同期为 - 315,336,194.14元[27] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为648,000,000.00元，2022年同期为126,027,850.36元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 433,872,544.25元，2022年同期为 - 173,057,420.51元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为751,824,951.07元，2022年同期为345,077,092.78元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,411,206.87元，2022年同期为-154,879,180.61元，同比增长102.85%[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-849,012,958.54元，2022年同期为15,975,500.94元，同比下降5434.73%[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为983,265,886.24元，2022年同期为110,866,427.33元，同比增长786.89%[36] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为138,651,587.32元，2022年同期为-28,867,658.90元，同比增长589.67%[36] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,925户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中李哲龙持股114,248,393股，占比26.41%，质押13,700,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 利息收支 - 2023年前三季度利息费用5,473,422.09元，2022年同期为6,944,924.57元，同比下降21.19%[32] - 2023年前三季度利息收入1,768,570.07元，2022年同期为98,638.67元，同比增长1692.96%[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 销量 - 2023年第三季度光伏封装胶膜版块销量较上年同期增长49.97%[13] - 2023年第三季度电子胶版块销量较上年同期增长12.71%[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 毛利率 - 2023年第三季度热熔胶版块毛利率较上年同期增长9.66%[14]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-084 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第一章 总则 第一条 为明确天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《天洋 新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 ...