业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行稳定高效，财务和非财务报告内控均无重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将推进内部控制制度优化升级，加大内控管理投入[20] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷评价有不同定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷有不同直接财产损失定量标准[16]

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

新策略 - 2025年4月22日公司审议通过开展金融衍生品业务议案[1] - 拟开展业务交易金额不超3亿人民币（或等值外币）且额度可滚动使用[1][3] - 股东会授权董事长在额度内审批，授权期限十二个月[3] 业务内容 - 拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、结构性远期等及组合[2] - 基础资产包括汇率、利率、大宗商品等，结算和交易方式多样[2] 风险提示 - 汇率波动使公允价值波动大，市场价格优时造成汇兑损失[4] - 操作不当造成损失及法律风险[4] - 客户或供应商违约影响现金流[4] - 客户调整订单造成回款预测不准，导致延期交割风险[4] 核算处理 - 依据相关会计准则对金融衍生品交易业务核算处理[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符合[3] 资格禁止 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评无资格[3] 会计专业提名 - 需具备三类资格之一且5年以上全职经验[5]

市场扩张和并购 - 公司拟收购控股子公司亚欧公司30%股权，成功后将持有其100%股权[2][3] - 交易挂牌转让底价为12051.74万元[3] - 交易保证金为2000万元，收购股权价格拟不高于12051.74万元[13][14] 相关公司数据 - 交易对方江苏新海连注册资本1320055.13万元[5] - 标的公司亚欧公司注册资本20000万元[6] 亚欧公司业绩 - 2024年营收2158.99万元，净利润 -2249.48万元[10] - 2025年1 - 3月营收881.91万元，净利润 -433.92万元[10] 亚欧公司财务状况 - 2024年12月31日，资产总额92464.51万元，负债63168.06万元，净资产29296.44万元[9][10] - 2025年3月31日，资产总额96931.43万元，负债68060.36万元，净资产28871.07万元[9][10] 亚欧公司评估情况 - 以2024年9月30日为基准日，股东全部权益评估增值8808.64万元，增值率28.09%[12]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。 3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并 签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之 日起十二个月内有效。 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚 动使用； 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-018 银行及其他金融机构。 二、融资品种 包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申 请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2025 年度拟向 银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 28 亿元，最终金额以各金 融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相 关金融机构的具体要求为准。 一、融资对象 公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。 五、担保方式 （三）授权期 ...

张青先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不存在《中 华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会 认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-030 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经 公司董事会同意聘任张青先生（简历附后）为公司总经理，其不再担任公司副总 经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 附件：张青简历 张青，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定和要求, 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、法定代表人：刘忠义 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"）控股股东，属于公司关联 方。 特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告 披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 53,200 万元，全部为公司对全资子 公司及控股子公司提供的担保，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司 股东净资产的比例为 47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为阿克套项目建设向金融机 构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国贸提供全额连 带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担 保。担保方式为保 ...