证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-036 南京我乐家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》《关于 修订〈公司章程〉的议案》等议案，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 情况如下： | 原《公司章程》条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第八条 公司的法定代表人由董事会选举的董事长担任。董事长 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，执 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 | 行事务的董事由董事长担任。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第十二条 公司的经营 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明情况 - 声明人通过资格审查[5] - 声明人符合任职资格[5] - 声明时间为2025年8月26日[8]

财务表现 - 2025年上半年净利润达到9231万元人民币 [1] - 净利润同比增长103.18% [1]

核心观点 - 公司独立董事刘家雍因连续任职满六年辞职 将导致董事会独立董事比例低于法定要求 公司需尽快补选新独立董事以符合监管规定 [1] 独立董事辞职详情 - 刘家雍自2019年8月23日起担任独立董事 连续任职时间已满六年 [1] - 辞职内容包括第四届董事会独立董事及专门委员会全部职务 离职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司对刘家雍任职期间表现给予高度评价 认可其促进公司规范运作和高质量发展的贡献 [2] 对公司治理的影响 - 辞职导致董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一 [1] - 薪酬与考核委员会中独立董事人数未过半数 [1] - 在新任独立董事就任前 刘家雍将继续履行原有职责以保证公司治理合规性 [1] - 公司表示将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 [1]

公司治理变动 - 独立董事刘家雍辞去所有职务 包括第四届董事会独立董事及专门委员会全部职务 [1] - 辞职原因为连续任职时间已满六年 自2019年8月23日起任职 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 刘家雍2019年8月23日起任独立董事，2025年8月23日申请辞职[1][2] - 原定任期到2027年5月24日，因连续任职六年辞职[2] 影响与安排 - 辞职致第四届董事会独董人数少于三分之一，薪酬与考核委员会独董未过半数[3] - 股东会选出新独董前仍履职，公司将尽快补选[3]

行业市场规模与增长趋势 - 2025年整家定制市场规模预计首次突破1000亿元[4] - 存量房改造需求爆发推动市场增长[4] - 行业从"单品竞争"向"系统能力竞争"跃迁[11] 品牌产品策略与定价 - 欧派家居推出139800元甄全能整装套餐覆盖80㎡空间及全品类家居[1] - 索菲亚39800元套餐涵盖20㎡定制柜+10件家具+7m橱柜[1] - 志邦家居39700元套餐包含24㎡柜体+8.7m厨房+卫浴四件套[1] - 金牌家居推出29800元基础套餐和49800元升级套餐[1] - 好莱客19800元套餐覆盖20㎡定制柜+9件家具[1] - 顶固高端定制59800元套餐包含20㎡衣柜+7m厨房+5㎡护墙板[1] 消费群体特征变化 - Z世代成为消费主力军，注重数字渗透、社交驱动和兴趣多元[5] - 新生代消费行为呈现理性主导、国货崛起和二手普及特征[5] - 消费者价值观聚焦自我成长和社会责任[5] 产品创新方向 - 轻高定系列产品成为主流，强调质价比平衡[5] - 场景化设计覆盖宠物、电竞、健身等个性化需求[6] - 智能化成为核心设计诉求，例如三翼鸟APP操控全屋系统[6] - 金属材质应用提升，不锈钢和生态铝占比显著增加[8] 产业链协同发展 - 整家定制对上下游产业拉动效应具象化[7] - 柔性生产和智造能力影响力持续扩大[6] - 行业出现跨界绑定"整家"概念的新品牌[8] 行业竞争格局演变 - 马太效应显现，品牌集中度持续提升[10] - 企业需具备前端洞察、中台服务和后端交付综合能力[9] - 行业门槛持续抬高，进入长久研发投入阶段[9]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报9.22元，较前一交易日下跌0.28元，跌幅2.95% [1] - 当日成交量为11.01万手，成交金额达1.04亿元，换手率为3.45% [1] - 盘中股价波动明显，最高触及9.70元，最低下探至9.22元，振幅达5.05% [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出346.99万元，占流通市值的0.12% [1] - 近五个交易日主力资金整体呈现净流入状态，累计净流入981.77万元 [1] 公司业务 - 公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具等产品的研发、生产和销售，属于装修建材行业 [1] - 公司产品涵盖整体厨房、全屋定制、成品家具等系列，致力于为消费者提供一站式家居解决方案 [1]

监管动态与处罚情况 - 监管部门对东方时尚 我乐家居股东违规减持行为进行处罚或立案调查 证监会召开座谈会强调依法严惩违规减持等违法行为 [1] - 截至9月10日 133家上市公司股东或董监高因违规减持被处罚 其中多数采取行政监管措施 仅少数为行政处罚 [1] 违规减持类型与原因分析 - 违规减持涉及未按要求信披 违反承诺减持 超比例减持及禁止交易窗口期减持等问题 [2] - 43家上市公司发布47份违规减持公告 其中24份涉及股东 23份涉及董监高 多数解释为误操作或规则理解不足 [2] - 个人股东单次小额委托减持误操作概率较高 机构股东或多次大额委托减持误操作概率较低 [3] 法律依据与执行难点 - 证券法第186条规定限制期内转让证券可没收违法所得并处以等值以下罚款 [4] - 行政处罚数量较少源于证券法可操作性低及行政处罚法减免处罚规则 [4] - 违法所得计算存在疑难 虚拟成本法可能导致计算结果显著偏小 而按全部减持所得计算则过于严苛 [5] 规则完善与监管趋势 - 证监会8月27日宣布正在修改减持规定 提升规则效力层级并细化责任条款 加大对违规减持打击力度 [6] - 需公开违法所得计算方法及罚金确定标准 提高处罚概率以实现有法必依 有效减少违规减持数量 [6]

公司公益活动 - 公司自2010年起连续16年举办"我乐夏令营"免费托管服务 为5-15岁员工子女提供暑期照护 [1][2] - 2024年夏令营在溧水区和江宁区同步开设 总参与儿童达180名 其中溧水营140名 [1] - 夏令营场地面积450平方米 划分幼儿区与学龄儿童区 配备餐厅和休息区等设施 [1] 运营细节 - 每日运营时长14小时(6:30-20:30) 配备7名兼职大学生教师和4名行政人员 [1][2] - 活动内容包含作业辅导 益智游戏 手工制作 每周至少2次外出实践活动 [1][2] - 2024年已组织参观南京科技馆 海底世界 红色李巷等场所 [2] 员工福利 - 溧水工厂90%以上员工为外地户籍 项目解决员工子女暑期看护难题 [2] - 公司承担全部服务费用和餐费 每期45天结束后额外提供2天假期方便员工安排 [2] - 员工反馈项目显著提升工作专注度 有员工子女已连续两年参与 [2] 项目发展 - 从初期临时看护升级为系统化成长守护 活动形式持续丰富 [2] - 场地从会议室扩展到专业改造的厂房空间 功能分区更完善 [1][2] - 参与规模从初创期逐年扩大 现形成标准化运营体系 [2]