上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 9 日 14:30 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店 蛟龙厅 会议主持人：董事长张玲珑先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始 二、主持人介绍股东及公司董事、监事和高级管理人员、见证律师出席情况 三、推举两名股东代表和一名监事代表与律师共同负责计票、监票 四、宣读会议审议议案 五、股东及股东代表发言或提问 六、审议会议议案并进行书面投票表决 七、休会统计表决情况 八、宣布 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 时间为2024年10月16日至11月28日多个日期 [2] - 地点/形式为公司会议室、网络会议 [2] - 参与单位包括西部证券、东吴证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书安一唱 [2] 业务相关问题解答 业务关联问题 - 公司成套系统产品定制化程度高，价值量差异大，聚烯烃新增产能与公司新签订单无直接对应关系，新签订单两年后转化为收入 [2] 行业驱动因素问题 - 石化、化工行业下游资本开支旺盛，因产业向大型化等方向发展、外资扩产，且国家出台政策促进装备制造业发展，未来五年中央企业预计安排超3万亿元用于大规模设备更新改造 [2] 业务能力问题 - 公司气力输送系统可用于煤化工项目，2007年起供货煤制聚烯烃装置气力输送系统并成功开车 [5] 技术应用助力问题 - 气力输送技术助力食品、医药等行业实现自动化、智能化操作，达到高效、清洁生产目标，在国外是工业自动化及智能制造体系重要组成部分 [5] 服务规划问题 - 公司加强客户专业服务保障能力，提升产品全生命周期管理服务水平；推进“研发及总部大楼建设项目”，开发工业互联网与气力输送系统结合产品，提升运维和服务水平 [5] 技术资源问题 - 截至2024年6月30日，公司拥有软件著作权7项；2022年改进的气力输送系统实验装置已投入使用 [6] 人员招聘与行业拓展问题 - 2024年上半年母公司新增员工32人，其中新增技术及研发人员22人；公司巩固国内石化、化工行业聚烯烃项目市场占有率，拓展新材料、食品、医药等行业市场 [7] 财务相关问题解答 现金使用规划问题 - 公司计划投入募集资金80,602.83万元建设“聚烯烃气力输送成套装备项目”等三个项目；使用部分闲置资金进行现金管理以提高资金收益 [7] 预付款项问题 - 各期末预付账款主要是采购合同的采购预付款、到货进度款 [7] 募投项目延期问题 - “智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”延期至2028年1月，因要保证现有产能不受影响，待“聚烯烃气力输送成套装备项目”投产后推进 [7] 分红情况问题 - 2024年前三季度公司拟以总股本66,670,000股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发40,002,000.00元（含税） [7]

截至 2024 年 11 月 22 日，公司于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 8 月 22 日购买 的定期存款、结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下： 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-049 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 7 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常 进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可以循环使 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月9日14点30分在上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅召开[3] - 网络投票12月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议2024年中期现金分红、续聘会计师事务所、委托理财3项议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月2日[15] - 股东登记12月4日9:00 - 17:00，17:00前送达董事会办公室[16] 其他 - 公告2024年11月23日发布[19] - 会议联系人安一唱，电话021 - 69792579[19]

关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本次涉及延期的募投项目名称：智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目。 ·本次延期的募投项目情况：将"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目" 达到预定可使用状态的日期由 2026 年 1 月延期至 2028 年 1 月。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目（以下简 称募投项目）实施主体、实施方式、投资用途的情况下，综合考虑募投项目实施 进度等因素，对"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"达到预定可使用状 态的日期进行延期。该募投项目延期仅涉及投资进度的变化。该议案无需提交股 东大会审议。具体情况如下： 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-045 上海博隆装备技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-044 上海博隆装备技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）。 （2）成立日期：上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，是财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、 证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙 制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 （5）首席合伙人：张晓荣。 关于续聘会计师事务所的公告 （6）截至 2023 年末，上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 179 人。 （7）上会 2023 年度经审计 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 ·投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-046 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集 资金将会出现暂时闲置的情况。截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金累计投入 募投项目 36,911.71 万元，募集资金余额 74,426.65 万元（包括利息收入、理财产 品收益等），其中，募集资金专项账户余额 25,426.65 万元，以闲置募集资金进行 现金管理未到期余额 49,000.00 万元。 ·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通 过《关 ...

一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-043 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验和良 好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履 行审计机构的责任与义务。 ...

委托理财安排 - 拟用闲置自有资金委托理财，单日最高余额不超7亿[1][3][5] - 使用期限为2025年2月7日至2026年2月6日[4][5] - 投资品种为银行理财产品等低风险高流动性品种[1][4] 审议情况 - 2024年11月22日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[1][5] 风险与监督 - 购买产品有市场波动风险[2][6] - 内部审计部门每季度检查汇报，独董和监事会可监督[7] 影响 - 委托理财不影响主营业务，利于提高资金效益和增加收益[8]

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-042 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料 于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲 珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出 席会议董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044） ...