公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1][3][4] - 公司董事会成员将增至九名，其中包括一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，王宁先生于2025年12月8日被选举为该职工代表董事 [11][14] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案属于特别决议，均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] 内部制度全面修订 - 股东大会审议并通过了关于制定、修订公司部分制度的议案，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计十项核心管理制度 [3][6][7] - 修订的制度范围广泛，包括公司治理、风险控制及资金管理，具体涉及《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等 [6][7] - 公司同时制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并续聘了会计师事务所 [7] 股东减持计划提前终止 - 公司监事会主席冯长江先生原计划减持不超过600,000股（占公司总股本的0.75%），截至2025年12月8日，其通过集中竞价交易方式实际减持了294,760股（占公司总股本的0.37%） [16][17] - 因公司股东大会审议通过取消监事会，冯长江先生不再担任监事会主席，根据相关规定，其自离任之日起六个月内不得转让股份，因此减持计划相应提前终止 [17][18] - 本次减持计划实施结果与此前披露的计划一致，不存在违反承诺的情况，且减持主体无一致行动人 [17][19] 股东大会及法律程序合规性 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长张玲珑先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任的8名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会 [5] - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果等均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [8]

减持计划 - 2025年9月5日披露，冯长江拟减持不超600,000股，不超总股本0.75%[2] - 2025年12月8日因冯长江离任提前终止[3] 减持情况 - 减持期间2025年11月19日 - 12月5日，集中竞价减持294,760股[6] - 减持价格77.00 - 80.65元/股，总金额23,143,203.40元[6] 持股变化 - 减持前冯长江持股2,409,600股，占3.01%[2] - 减持后持股2,114,840股，占2.64%[6]

公司治理 - 2025年12月8日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[1] 人员变动 - 2025年12月8日职工代表大会选举王宁为职工代表董事[1] - 王宁1988年出生，本科学历，任技术研发一部部长[4]

会议信息 - 股东大会于2025年12月8日在上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅召开[2] - 126名股东和代理人出席，持有表决权股份49,766,252股，占比62.2047%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[2][3] 议案表决 - 变更公司注册资本等议案同意票比例99.8266%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票比例99.8358%[4] - 续聘会计师事务所议案A股同意票比例99.8378%[7] 律师见证 - 国浩律师（上海）事务所见证，结论为会议合规、决议有效[8][9]

股东大会时间安排 - 公司2025年11月19日决定12月8日召开股东大会[12] - 11月20日公告通知，12月3日刊载资料披露提案[12] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议12月8日14:00召开[12][13] 股权与投票情况 - 股权登记日为2025年12月1日，有表决权股份总数80,004,000股[17] - 126名股东及代理人出席，代表49,766,252股，占比62.2047%[17] 议案情况 - 议案1、2.01 - 2.03为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票[18] - 各项议案均获得通过[20]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总数为10718户 [2]

股本与注册资本 - 公司总股本由66,670,000股变更为80,004,000股，注册资本由66,670,000元变更为80,004,000元，增幅约20.00%[10] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利7.50元（含税），每10股以资本公积金转增股本2股[10] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年12月8日14:00，地点为上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅，采用现场和网络投票结合方式，主持人是董事长张玲珑先生[4] - 网络投票起止时间为2025年12月8日，同一表决权重复表决以第一次结果为准[4][5] - 股东（或其代理人）发言时间不超过5分钟[7] - 会议审议议案包括变更公司注册资本等、制定修订公司部分制度、续聘会计师事务所[9] 经营范围与制度 - 经营范围增加技术服务、物料搬运装备制造等多项内容[11] - 公司不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止[12] - 公司拟在2025年制定、修订部分制度并更名部分规则[15] 人员与业务数据 - 截至2024年末，上会合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人[17] - 上会2024年度经审计的收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入为4.79亿元，证券业务收入为2.04亿元[18] - 2024年度上市公司年报审计客户家数为72家，同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为47家[18] - 2024年度上市公司年报审计收费总额为0.81亿元[18] 风险与费用 - 截至2024年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元[19] - 上会近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施8次、纪律处分1次[19] - 拟签字项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告2 - 3家[20] - 2025年度审计费用120万元，其中财报审计费用100万元、内控审计费用20万元，较2024年度无变化[21]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [17][47] - 公司注册资本由66,670,000元增加至80,004,000元 [47] - 公司增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订 [47] - 此次变更需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][19][47][49] 内部制度全面修订 - 公司制定及修订共29项内部管理制度，涵盖公司治理、信息披露、内部控制等多个方面 [50][51][52][53] - 制度修订包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》等名称调整 [50] - 新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《反舞弊与举报管理制度》等制度 [53] - 部分子议案需提交股东大会审议 [56] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2][11][20][57] - 上会会计师事务所2024年度经审计收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元 [6] - 2025年度审计费用定为120万元，与2024年度持平，其中财报审计费用100万元，内控审计费用20万元 [10] - 续聘议案已获董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [12][20][22][57][60] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会 [26][28][61] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [28] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [35] - 股东大会将审议包括变更公司治理结构、续聘会计师事务所在内的多项议案 [28][29]

公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第二届第十一次董事会会议，审议了《关于修订 <审计委员会年报工作规程> 的议案》等文件[1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入几乎全部来源于气力输送系统，该业务占比达99.96%，其他业务占比0.04%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为64亿元[1]

股份交易限制 - 公司董事、高管、5%以上股份股东不得进行本公司股票融资融券交易[3] - 董事、高管多种情形下所持本公司股份不得转让[4][5] - 董事、高管在特定时间内不得买卖本公司股票[5] - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 董事、高管新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] - 5%以上股份股东、实际控制人特定情形下不得减持[10] - 控股股东、实际控制人特定违规情形未满期限不得减持[10] - 控股股东、实际控制人未达分红或股价标准不得特定方式减持[11] - 大股东集中竞价3个月内减持不超公司股份总数1%，大宗交易不超2%[11][12] - 大股东协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[12] 信息申报与披露 - 董事、高管任职等情况发生后2个交易日内委托公司申报身份信息[16] - 董事、高管买卖公司股份变动2个交易日内向公司报告并公告[17] - 大股东等减持股份首次卖出15个交易日前报告并披露计划，每次披露不超3个月[18] - 股东权益股份比例变动触及特定倍数公司应披露情况[19][20] 股份增持规定 - 权益股份达30% - 50%股东一年后每12个月内增持不超2%[22] - 原定增持计划期限过半未达一定标准应公告原因[23] - 50%以上股东集中竞价增持累计达2%当日起至公告日不得再增持[24] - 定期报告时增持计划未完成应披露实施情况[24] - 发布增持计划实施完毕公告前相关股东不得减持[26] 违规处理 - 股东等买卖股票违规公司将追究责任[28]