上海博隆装备技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金；所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存放 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | | | | | | | 上海博隆装备技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司或者本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海博隆粉体工程有限公司依法整体变更设立；在上海市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310118733372987R。 第三条 公司于 2023 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）证监许可【2023】2041 号注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667.00 万股，于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：上海博隆装备技术股份有限公司 英文名称：Shanghai Bl ...

上海博隆装备技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称"对外投资"，主要是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、房屋、机器、设备、物资等实物资产，股权，债权以及专利权、 专有技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动， 包括委托理财，投资（含设立）子公司、合营企业、联营企业，投资交易性金融 资产、其他权益工具投资等。 第四条 公司对外投资的原则如下： （一） 符合国家法律、行政法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政 策； （二） 符合公司的发展战略、经营宗旨，促进资源优化组合； （三） 对外投资应注重规避风险，确保投资的安全、完整，实现保值、增值； （四） 坚持效益优先 ...

信息披露义务人 - 持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为内部信息报告义务人[2] 信息披露原则 - 公司及相关内部信息报告义务人应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] 责任主体 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书协调执行[10] 报告披露时间 - 会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，上半年结束后 2 个月内披露半年度报告，前 3 个月、前 9 个月结束后 1 个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[16] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经年审会计师事务所审计，未经审计不得披露[16] - 半年度报告中的财务会计报告满足特定情形应审计，季度报告财务资料一般无须审计[17][18] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[20] 交易披露标准 - 交易（提供担保、财务资助除外）事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等应及时披露[21] - “购买或者出售资产”累计超最近一期经审计总资产 30%，应提交股东会审议并披露[22] - “提供担保”“提供财务资助”交易应按规定提交董事会或股东会审议并披露[22] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且超 5 亿元应及时披露[23] 特定事项披露 - 涉及特定事项合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上且绝对金额超 5 亿元需披露[24] - 公司一年内累计购买、出售重大资产超公司资产总额 30%需披露[24] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产 30%需披露[24] - 公司发生重大亏损或损失超上年末净资产 10%需披露[24] - 公司计提大额资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在 10%以上且绝对金额超 100 万元需披露[25] - 公司新增借款超上年末净资产 20%需披露[25] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产 10%需披露[25] 诉讼及人员事项披露 - 涉及公司重大诉讼单笔或连续 12 个月内累计涉案金额超 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上需披露[26] - 除董事长或总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达或预计达 3 个月以上需披露[26] 股东及实际控制人事项 - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[25] - 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[35] - 任一股东所持公司 5%以上股份出现质押、冻结等情况需告知公司[35] - 通过接受委托或信托等方式持有公司 5%以上股份需告知公司[36] 业绩预告及快报 - 公司预计年度经营业绩出现特定情形需在会计年度结束后 1 个月内预告，半年度出现特定情形需在半年度结束后 15 日内预告[31][32] - 公司定期报告披露前出现特定情况应及时披露业绩快报[34] - 公司披露业绩快报后，预计数据与已披露数据差异幅度达 20%以上或发生方向性变化，应及时披露更正公告[33] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[37] 重大信息管理 - 重大信息内部报告范围包括重大事件、需审议事项及其他规定情形[39] - 重大信息内部报告和披露有明确程序[39][40][41] - 公司各内部机构、控股子公司应加强重大信息收集、整理、上报工作[41] 豁免披露 - 公司及内部信息报告义务人拟披露涉及国家秘密信息可依法豁免披露[43] - 公司及内部信息报告义务人拟披露符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[51] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密信息可采用特定方式豁免披露[45] 豁免披露程序 - 公司对特定信息进行暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[45] - 公司暂缓、豁免披露有关信息需登记相关事项并保存登记材料不少于十年[45][46][55] - 公司及内部信息报告义务人应在报告公告后 10 日内报送暂缓或豁免披露登记材料[47] 责任追究 - 公司对不履行职责人员可视情节给予批评、警告等措施并要求赔偿[49] - 公司聘用的中介机构违规致公司损失应承担赔偿责任[49] - 对相关责任人的追究及处罚事宜由公司董事会负责[49] 办法管理 - 本办法由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[52] 信息保存期限 - 信息披露文件保存期限不少于十年[11]

适用人员 - 制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员[2] 薪酬决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5] 薪酬构成 - 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬调整 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整，依据包括同行业薪酬水平等[7][11] 薪酬追回 - 财务报告追溯重述或人员违规时，追回超额或已支付薪酬[10]

上海博隆装备技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请。 第六条 公司向被担保方提供担保时，被担保方原则上应向公司提供反担保。 公司为 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 19 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取 消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 2024 年年度 利润分配方案，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 2 股。 本次利润分配方案已于 2025 年 7 月实施完毕，公司总股本由 66,670,000 股变更为 80,004,000 股，注册资本相应由 66,670,000 元变更为 80,004,000 元。 二、变更经营范围情况 上海博隆装备技术股份有限公司 关于变更公司 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-035 上海博隆装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）。 （2）成立日期：上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，是财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、 证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙 制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 （5）首席合伙人：张晓荣。 （6）人员信息：截至 2024 年末，上会合伙人数量为 112 人，注册会计师人 数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人。 （7）业务信息：上会 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-036 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-033 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验和良 好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履 行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和 服务水平，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告和内部控制的审计机构。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人 ...