会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议[12] - 2024年召开4次股东大会，董事会严格执行决议[15] - 2025年5月22日14点召开现场股东大会[6] - 2024年度监事会共召开6次会议[24] 公告披露情况 - 2024年披露80份临时公告和4份定期报告[17] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月30日披露[32] - 《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月30日披露[37] - 2025年4月30日披露未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告[45] 财务相关 - 信永中和为2024年度出具保留意见审计报告[27] - 信永中和对2024年度内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[28] - 2024年度拟不进行利润分配[35] - 2025年拟为超讯数字新增担保额度50000万元，占最近一期净资产219.07%[40] 人员报酬 - 2024年董事梁建华等报酬合计499.55万元[48] - 罗学维等报告期报酬合计162.87万元[52] 未来计划 - 2025年监事会继续履行职责，加强监督力度[30] - 拟定2025年度对子公司担保额度并授权相关事宜[40][41] - 董事会提请授权管理层办理责任险购买及续保事宜[43]

营收数据 - 2024年分季度营收更正后Q1为467,426,311.41元，Q2为352,823,810.11元，Q3为169,738,563.68元，Q4为683,213,111.63元[14] - 2025年Q1更正前营收266,363,015.28元，上年同期813,602,191.78元，增减-67.26%[16] - 本报告期营收266,363,015.28元，上年同期467,426,311.41元，同比-43.01%[19] 利润数据 - 2025年Q1更正前归母净利润50,073,741.22元，上年同期22,202,184.93元，增减125.54%[17] - 本报告期归母净利润50,073,741.22元，上年同期22,202,184.93元，同比125.54%[19] 现金流与收益数据 - 2025年Q1更正前经营现金流净额107,592,295.47元，上年同期-73,702,448.01元，增减245.98%[17] - 本报告期经营现金流净额107,592,295.47元，上年同期-73,702,448.01元，同比245.98%[19] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.14元/股，同比128.57%[19] 资产数据 - 本报告期末总资产3,117,541,552.88元，上年度末2,736,848,750.38元，同比13.91%[20] - 本报告期末归母所有者权益278,309,209.93元，上年度末228,235,468.71元，同比21.94%[20] 原因说明 - 公司营收下降因上年同期完成项目交付实现收入确认，净利润提升因交付高毛利率国产芯片[21]

业绩总结 - 公司将部分业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[8] - 2024年第一季度营业总收入调整后为467,426,311.41元[9] - 2024年全年合并利润表营业总收入调整后为820,250,121.52元[11] - 2024年第三季度合并利润表营业总收入调整后为989,988,685.20元[11] 其他新策略 - 前期差错更正事项于2025年4月30日经公司第五届董事会第十五次会议审计通过[11]

2024年第一季度业绩 - 更正前营业收入8.1360219178亿元，同比增长215.26%，更正后为4.6742631141亿元，同比增长81.12%[3][5] - 更正前后归属于上市公司股东的净利润均为2220.218493万元[3][5] 2024年半年度业绩 - 更正前营业收入13.6900938698亿元，同比增长71.09%，更正后为8.2025012152亿元，同比增长2.51%[7][9] - 更正前后归属于上市公司股东的净利润均为2824.125069万元[7][9] - 更正前营业成本12.5579589941亿元，同比增长70.21%，更正后为7.0703663395亿元，同比下降4.17%[9][11] - 财务费用更正前后均为836.643547万元，同比下降48.08%[10][12] - 研发费用更正前后均为2385.893672万元，同比下降25.72%[10][12] - 其他收益更正前后均为209.584137万元，同比下降37.41%[10][12] - 公允价值变动收益更正前后均为 - 6.605432万元，同比下降100.57%[10][12] - 营业外收入更正前后均为16.126566万元，同比下降52.25%[10][12] 2024年主营业务与其他业务 - 主营业务收入361,012,425.95元，成本337,132,210.81元；其他业务收入845,446.63元，成本29,505.15元[18] 2024年第三季度业绩 - 更正后本报告期营业收入169,738,563.68元，同比减少69.95%；年初至报告期末营业收入989,988,685.20元，同比减少27.48%[23] - 更正后本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2,815,114.55元，同比减少135.38%；年初至报告期末为25,426,136.14元[23] - 更正后本报告期末总资产2,730,902,511.59元，较上年度末增加24.88%；归属于上市公司股东的所有者权益320,781,557.40元，较上年度末增加8.61%[22][23] 2024年分季度营业收入 - 更正后第一季度467,426,311.41元，第二季度352,823,810.11元，第三季度169,738,563.68元，第四季度683,213,111.63元[27] 2025年第一季度业绩 - 更正后本报告期营业收入266,363,015.28元，较上年同期减少43.01%[31] - 更正后本报告期归属于上市公司股东的净利润50,073,741.22元，较上年同期增加125.54%[31] - 更正后本报告期末总资产3,117,541,552.88元，较上年度末增加13.91%；归属于上市公司股东的所有者权益278,309,209.93元，较上年度末增加21.94%[32] 2024与2023年数据对比 - 2024年第一季度营业总收入467,426,311.41元，较2023年第一季度的258,075,463.19元增长[33] - 2024年第一季度营业总成本439,393,807.10元，2023年第一季度营业总成本278,449,659.03元[33] - 2024年半年度营业总收入820,250,121.52元，2023年半年度为800,150,687.26元，同比增长2.51%[38] - 2024年半年度营业总成本787,342,970.40元，2023年半年度为835,828,182.25元，同比下降5.80%[39] - 2024年半年度营业利润36,745,507.12元，2023年半年度为 - 55,565,671.04元，扭亏为盈[40] - 2024年半年度利润总额36,801,526.00元，2023年半年度为 - 55,355,403.57元，扭亏为盈[40] - 2024年半年度净利润26,590,623.03元，2023年半年度为 - 50,315,918.65元，扭亏为盈[40] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润28,241,250.69元，2023年半年度为 - 38,165,699.18元，扭亏为盈[40] - 2024年半年度少数股东损益 - 1,650,627.66元，2023年半年度为 - 12,150,219.47元，亏损减少[40] - 2024年半年度基本每股收益0.14元/股，2023年半年度为 - 0.13元/股，扭亏为盈[36] - 2024年半年度稀释每股收益0.14元/股，2023年半年度为 - 0.13元/股，扭亏为盈[36] - 2024年税金及附加2,498,455.42元，2023年为3,120,784.62元，同比下降20%[39] - 2024年上半年综合收益总额为2659.06万元，2023年为 - 5031.59万元[41] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2023年为 - 0.24元/股[41] - 2024年上半年营业收入为3.23亿元，2023年为4.90亿元[43] - 2024年上半年营业利润为 - 2145.79万元，2023年为 - 3545.98万元[43] - 2024年前三季度营业总收入为9.90亿元，2023年为13.65亿元[47] - 2024年前三季度营业总成本为9.78亿元，2023年为13.94亿元[47] - 2024年前三季度营业利润为3261.93万元，2023年为 - 6915.18万元[49] - 2024年前三季度利润总额为3258.33万元，2023年为 - 6904.16万元[49] - 2024年前三季度净利润为2259.70万元，2023年为 - 5546.17万元[49] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2542.61万元，2023年为 - 3020.92万元[49] 2025与2024年第一季度数据对比 - 2025年第一季度营业总收入266,363,015.28元，2024年第一季度为467,426,311.41元[54] - 2025年第一季度营业总成本199,869,573.23元，2024年第一季度为439,393,807.10元[54] - 2025年第一季度营业利润74,403,387.06元，2024年第一季度为28,588,375.70元[55] - 2025年第一季度利润总额74,393,996.41元，2024年第一季度为28,569,849.99元[56] - 2025年第一季度净利润49,696,080.99元，2024年第一季度为21,677,627.64元[56] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润50,073,741.22元，2024年第一季度为22,202,184.93元[56] - 2025年第一季度少数股东损益 -377,660.23元，2024年第一季度为 -524,557.29元[56] - 2025年第一季度综合收益总额49,696,080.99元，2024年第一季度为21,677,627.64元[57] - 2025年第一季度基本每股收益0.32元/股，2024年第一季度为0.14元/股[57] - 2025年第一季度稀释每股收益0.32元/股，2024年第一季度为0.14元/股[57]

市场整体表现 - A股走势分化，沪指跌0.23%报3279.03点，深证成指涨0.51%报9899.82点，创业板指涨0.83%报1948.03点，北证50指数涨2.96% [1] - 沪深北三市合计成交11933亿元，较昨日增加逾1500亿元，超3400股上涨 [1] - 港股恒生指数涨0.51%，恒生科技指数涨1.35%，科技股金蝶国际、金山软件涨约7%，小米集团涨超5% [1] 银行板块表现 - A股银行板块大幅回调，华夏银行跌8.55%，工商银行、建设银行、农业银行等跌逾3% [2][3] - 港股中资银行股同步走弱，招商银行跌近5%，工商银行、建设银行跌近3% [1][4] - 42家上市银行一季度合计营收1.45万亿元同比下降1.72%，归母净利润5639.79亿元同比下降1.2%，其中华夏银行净利润同比下降14.04%，厦门银行营收同比下降18.42% [5] AI应用概念表现 - AI应用概念强势拉升，创意信息涨19.93%，浙文互联、超讯通信涨停，鸿博股份4连板 [7] - 阿里巴巴发布Qwen3系列模型，旗舰模型Qwen3-235B-A22B在编码、通用能力评测中达业界SOTA水平 [8] - 小米开源推理大模型Xiaomi MiMo，7B参数规模超越OpenAI o1-mini和阿里Qwen-32B-Preview [8] 汽车产业链表现 - 汽车产业链股大幅走高，菱电电控、精进电动20%涨停，斯菱股份涨13.24% [10][11] - 工信部发布2025年汽车标准化工作要点，强化智能网联汽车标准供给，明确L2/L3级别技术规范 [11] - 产业链公司加速收敛软硬件架构，激光雷达渗透率有望提升，L3级别自动驾驶资源投入增加 [12]

2024年财报表现 - 2024年营收16.73亿元，同比减少31.57% [1] - 归母净利润-6176.21万元，同比由盈转亏 [1] - 业绩修正主因：计提兰州新区大数据产业园项目存货跌价损失及算力业务应收款信用减值损失 [1] 审计报告与内控措施 - 会计师事务所出具保留意见审计报告，涉及应收账款、其他应收款及信用减值损失项目 [2] - 保留意见不具有广泛性，公司同步发布内部控制审计专项说明 [2] - 公司加强内控体系建设，对应收账款实施全流程风险管控 [2] 2025年一季度业绩与转型进展 - 2025年Q1营收2.66亿元，同比下降67.26% [3] - Q1归母净利润5007.37万元，同比增长125.54% [3] - 作为沐曦GPU全国总代完成批量交付，自研"元醒"服务器获中特新联8.5亿元、星航智算6.4亿元订单 [3] - 入围中央国家机关及税务系统服务器采购框架，实现国家级平台突破 [3] 业务转型与未来展望 - 深化"算力+数据+AI"生态布局，智算服务订单总额超14亿元 [3][4] - 战略合作沐曦股份推动智算领域转型成效显著 [3] - 业务结构调整释放发展潜力，市场关注度提升 [4]

A股算力板块表现 - 算力板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 鸿博股份连续4个交易日涨停 [1] - 超讯通信、电光科技、东方材料当日涨停 [1] - 浙文互联、亚康股份、恒锋信息涨幅居前 [1]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-017 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，公司董事会听取了审计委员会《2024 年 度审计委员会履职情况报告》，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果 ...

业绩审计 - 信永中和对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 年审签字会计师认为公司2024年末保持有效财务报告内控[2] 缺陷情况 - 信永中和认定公司存在1项非财务报告内控重大缺陷[2] 整改措施 - 公司拟沟通客户推动回款整改缺陷[3] - 公司将梳理漏洞、评估能力、控制项目、建审批制度[3] - 公司将加强风险评估体系与应收账款管控[4] 监督情况 - 监事会同意专项说明，监督提升内控有效性[5] - 审计委员会理解报告，监督规范运作与完善评估审批[6]

会计政策变更 - 2025年4月29日审议通过会计政策变更议案[2][4][9] - 因财政部发布准则自2024年1月1日起执行新政策[2][3][4] 政策细则 - 浮动收费法下投资性房地产计量有规定[5][6] - 保证类质量保证核算及追溯调整要求[7] 影响与决策 - 变更对主要财务指标无重大影响[8] - 董事会同意变更，认为能反映财务状况[9]