会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年6月24日发出[2] - 监事会会议于2025年6月25日召开，应出席3人实际出席3人，由罗学维主持[2] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过提请延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期议案，尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知于2025年6月24日以邮件形式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，表决7同意[3][4] - 审议通过延长授权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期议案，表决7同意[5][6] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案，表决7同意[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月25日[8]

市场整体表现 - 沪指6月11日上涨0.52%，申万所属28个行业上涨，有色金属和农林牧渔涨幅居前，分别上涨2.21%和2.02% [1] - 医药生物、通信、美容护理跌幅居前，分别下跌0.41%、0.28%、0.10% [1] - 两市主力资金全天净流入15.06亿元，14个行业主力资金净流入，非银金融行业净流入规模最大，达44.69亿元，汽车行业净流入27.50亿元 [1] - 17个行业主力资金净流出，医药生物行业净流出26.29亿元，基础化工行业净流出19.09亿元，通信、电力设备、银行等行业净流出较多 [1] 通信行业表现 - 通信行业今日下跌0.28%，主力资金净流出13.59亿元，行业127只个股中52只上涨，66只下跌 [2] - 通信行业资金净流入个股42只，其中7只净流入超3000万元，楚天龙净流入2.55亿元居首，恒宝股份、宜通世纪分别净流入1.16亿元、4458.56万元 [2] - 通信行业资金净流出个股中，14只净流出超5000万元，新易盛、中国联通、永鼎股份净流出居前，分别流出4.36亿元、1.75亿元、1.21亿元 [2][3] 通信行业资金流入榜 - 楚天龙今日涨停，涨幅10.03%，换手率28.22%，主力资金净流入2.55亿元 [2] - 恒宝股份上涨3.68%，换手率42.85%，主力资金净流入1.16亿元 [2] - 宜通世纪上涨1.75%，换手率7.99%，主力资金净流入4458.56万元 [2] - 移远通信上涨4.45%，换手率4.46%，主力资金净流入4358.87万元 [2] - 亿联网络上涨2.61%，换手率0.99%，主力资金净流入4055.45万元 [2] 通信行业资金流出榜 - 新易盛下跌1.24%，换手率4.09%，主力资金净流出4.36亿元 [3] - 中国联通平盘，换手率0.79%，主力资金净流出1.75亿元 [3] - 永鼎股份下跌1.08%，换手率7.89%，主力资金净流出1.21亿元 [3] - 二六三下跌7.98%，换手率21.77%，主力资金净流出9315.25万元 [3] - 华脉科技下跌9.69%，换手率40.97%，主力资金净流出7963.01万元 [3]

股票期权注销 - 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因包括部分激励对象已离职以及公司未完成2022年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标 [1] - 本次注销的股票期权数量为348 80万份 [1] 注销手续完成 - 公司已办理完成348 80万份股票期权的注销手续，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认 [2] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2022年股票期权激励计划》等相关规定 [2] - 注销不会影响公司总股本及股本结构 [2]

人员变动 - 独立董事谢园保因工作和健康原因申请辞职[4] - 谢园保辞去多项职务，辞职后不再任职[4] 后续安排 - 谢园保辞职致独董人数低于规定，继续履职至新独董选出[4] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[6]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议[2] - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[2] 股票期权 - 股东大会审议通过《关于注销部分股票期权的议案》[2] - 因部分激励对象离职及未完成业绩考核目标，注销348.80万份股票期权[2] - 公司已办理完成348.80万份股票期权的注销手续，不影响总股本及股本结构[2]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，地点在广州[2] - 出席会议股东和代理人224人，持股34,217,567股，占比21.7134%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票34,154,167，比例99.8147%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票34,150,167，比例99.8030%[6] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票34,150,867，比例99.8050%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票34,147,567，比例99.7954%[8] - 《关于2025年度担保预计的议案》同意票34,150,367，比例99.8036%[9] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票645,076，比例90.0345%[10] - 《关于2024年公司董事薪酬的议案》同意票610,476，比例85.2053%[11] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》同意票34,112,367，比例99.6925%[11]

会议信息 - 会议由第五届董事会第十四次会议决定召开，2025年4月30日发布通知[4] - 现场会议于2025年5月22日14:00在广州召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）224人，代表股份34,217,567股，占比21.7134%[7] - 各议案同意股数及占比情况，如《2024年度董事会工作报告》同意34,154,167股，占比99.8147%[9] 其他要点 - 部分议案按不同规则通过，表决程序和结果合法有效[22] - 部分关联股东表决时回避，对中小投资者表决情况单独计票披露[18][21]

券商目标价涨幅排名 - 福斯特目标价23.50元较收盘价12.64元上涨85.92% 位列光伏设备行业涨幅第一 [1] - 立讯精密目标价60.00元较收盘价32.50元上涨84.62% 位列消费电子行业涨幅第二 [1][2] - 莱克电气目标价41.42元较收盘价22.83元上涨81.43% 位列小家电行业涨幅第三 [1][2] 高目标价涨幅公司列表 - 银都股份目标价40.00元较收盘价23.55元上涨69.85% 属于通用设备行业 [2] - 益方生物目标价34.22元较收盘价20.34元上涨68.24% 属于化学制药行业 [2] - 纳思达目标价36.40元较收盘价21.64元上涨68.21% 属于计算机设备行业 [2] - 长城汽车获两家机构给出39.69元目标价 较收盘价23.62元上涨68.04% 属于乘用车行业 [2] 券商推荐频次排名 - 赛轮轮胎获得5家券商推荐 收盘价12.84元 属于汽车零部件行业 [2][3] - 周大生获得5家券商推荐 收盘价13.47元 属于饰品行业 [2][3] - 中国重汽获得5家券商推荐 收盘价17.28元 属于商用车行业 [2][3] 评级调高情况 - 快克智能被华创证券从"推荐"调高至"强推" 属于自动化设备行业 [5][6] - 百隆东方被兴业证券从"审慎增持"调高至"买入" 属于纺织制造行业 [5][6] - 电连技术被长城证券从"增持"调高至"买入" 属于消费电子行业 [5][6] 评级调低情况 - 朗新集团被华创证券从"强推"调低至"推荐" [8] - 天坛生物被招商证券从"强烈推荐"调低至"增持" [8] - 利扬芯片被天风证券从"买入"调低至"增持" [8] 首次覆盖情况 - 三维化学获国信证券首次覆盖给予"优于大市"评级 属于专业工程行业 [9][10] - 中裕科技获华源证券首次覆盖给予"增持"评级 属于橡胶行业 [9][10] - 快克智能获华创证券首次覆盖给予"强推"评级 属于自动化设备行业 [9][10]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-029 超讯通信股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o3nvea9wI0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长 梁建华，副董事长 张俊，董事兼总经 ...